| 🇸🇩 Sudan Find People Information and Public Records
🌎 Public Records Information
ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN
| Name: | ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN | | Alias: | AL-CARDINAL, Ashraf Seed Ahmed; ASHARAF SEED AHMED; ASHIRAF SEEDAHMED; ASHRAF SAID AHMED HUSSEIN; ASHRAF SEEDAHMED HUSSEIN ALI; ASHRAFF SEED AHMED; Al-Cardinal; Asharaf Seed Ahmed; Asharaf Seed Ahmed ALI; Ashiraf Seed Ahmed ALI; Ashiraf Seedahmed; Ashraf ALI; Ashraf Hussein ALI; Ashraf Hussein Ali; Ashraf Said Ahmed Hussein; Ashraf Said Ahmed Hussein ALI; Ashraf Sayed ALI; Ashraf Sayed Ali; Ashraf Seed Ahmed Al-Cardinal; Ashraf Seed Ahmed Hussein; Ashraf Seed Ahmed Hussein ALI; Ashraf Seedahmed Hussein Ali; Ashraff Seed Ahmed; Ashraff Seed Ahmed ALI; Mr Ashraf Hussein Ali | | Birth Date: | 1957-01-01; 1957-01-31 | | Country | ae; gb; sd; ss | | Address | 1 College Yard College Yard, Winchester Avenue, London NW6 7UA, England; 1 College Yard, Winchester Avenue, London NW6 7UA, England; 207 Jersey Road, Osterley, London TW7 4RE; Dubai; Dubai, United Arab Emirates; LONDON NW6 7UA, ENGLAND | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-10-11; The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 - Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as AL-CARDINAL, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan’s public finances and contributed to ongoing instability and conflict. - 2021-04-26; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors; UK Companies House People with Significant Control; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Al Rowad Real Estate Development
| Name: | Al Rowad Real Estate Development | | Alias: | AL ROWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT; ALROWAD COMPANY; ALROWAD FOR REAL ESTATE; ALROWAD FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; ALROWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; ALROWAD RESIDENTIAL COMPOUND; Al-Rowad Real Estate Development; Alrowad Company; Alrowad For Real Estate; Alrowad For Real Estate Development Company; Alrowad REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; Alrowad Real Estate Development Company; Alrowad Residential Compound; Alrowad for Real Estate Development Company; PIONEER COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD.; PIONEER REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD. OF SUDAN-SAUDI ARABIA; Pioneer Company For Real Estate Development Co. Ltd. Of Sudan-Saudi Arabia; Pioneer Company for Real Estate Development Co. LTD.; Pioneer Real Estate Development Co. LTD. of Sudan-Saudi Arabia; RUWWAD AL-QABIDAH COMPANY; RUWWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT; Ruwwad Al-Qabidah Company; Ruwwad Real Estate Development; אל רוואד נכסים ופיתוח; الرواد للتطوير العقاري; شركة الرواد; شركة الرواد القابضة; شركة الرواد للتطوير العقاري; شركة الرواد للتطوير العمراني; مجمع الرواد السكني | | Country | sd | | Address | WEST KHARTOUM; West Khartoum; West Khartoum Sudan | | Public Information | Id QRJPPF4ULJE1; QRJYWNXTN1C1; QRKAZG7FK8D3; QRMDV1KFQDU5; QRMWDUDBK8Q3; QRTLB9GCUJK5; QRWQK95T3XX7; QRY8ZPTWCDP9; QTLXBLFJXF57; V55VBEMH4YD6 | | Sanctions | Reciprocal - 2022-05-24; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - A Sudanese company that was established in 2010 and merged several other HAMAS companies in Sudan. Qafisheh was the decision maker on hiring employees in the company and was involved in its financial activities. - 2022-08-17 | | Phone | 249183492201 | | Source : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Harakat Sawa’d Misr
| Name: | Harakat Sawa’d Misr | | Alias: | Arms of Egypt Movement; HAMMS; HASAM; HASAM (Harakat Sawa'd Misr); HASM; HASM MOVEMENT; HASSAM; HASSM; Hamms; Harakah Sawa'id Misr; Harakah Sawa’d Misr; Harakat Hasm; Harakat Sawa'd Misr; Harikat Souaid Misr; Hasam; Hasm; Hasm Movement; Hassam; Hassm; MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS; Movement of Egypt's Arms; Movement of Egypt's Forearms; The Hasam Movement; the Hassm Movement; the Movement of Egypt's Arms; the Movement of Egypt's Forearms and the Arms of Egypt Movement | | Country | eg; sd; tr | | Address | Beheira Egypt; Beni Suef Egypt; Cairo Egypt; Damietta Egypt; Fayoum Egypt; Giza Egypt; Qalyubia Egypt; Sudan; Turkey | | Sanctions | ; 2021-01-14; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA | | Source : | Canadian Listed Terrorist Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
Mirghani Idris Suleiman
| Name: | Mirghani Idris Suleiman | | Alias: | AL-MIRGHANI IDRIS; Al-Mirghani Idris; EL MIRGHANI IDRIS SULEIMAN; El Mirghani Idris Suleiman; MARGANI IDRIES SULIMAN IDRIES; Margani Idries Suliman; Margani Idries Suliman Idries; Mirghani Idris Suleiman Idris; Mirghani Idriss SULEIMAN; Mirghani Idriss Suleiman; SULEIMAN, Mirghani Idris; Suleiman Mirghani Idriss; ميرغني ادريس سليمان ادريس | | Birth Date: | 1959-12-28 | | Country | sd | | Address | BAHRI; H 22 B 7, Northern Elsafia, Bahri | | Sanctions | "(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS - Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS - Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l'objet de sanctions de l'Union européenne en raison du soutien qu'elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l'économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d'armes de petit calibre, d'armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; 2024/1783 (OJ L24062024); Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; "Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne en raison du soutien qu’elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l’économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d’armes de petit calibre, d’armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS.
En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan.
Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09; Reciprocal - 2024-10-24; SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-01T16:04:02 |
Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI
| Name: | Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI | | Alias: | MAKKI, Jaffar Ahmad Abdullah | | Birth Date: | 1956 | | Country | sd; us | | Sanctions | Reciprocal; SDGT - Unknown | | Source : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
| Name: | AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD | | Alias: | AL FAKHER COMPANY; AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD.; Al Fakher Advanced Works Co Ltd; Al Fakher Company; Al-Fakher Advanced Business Company Limited; Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd.; Al-Fakher Company; Al-Fakher Company for Advanced Business; Al-Fakher International Limited; شركة الفاخر لألعمال المتقدمة المحدودة; شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة | | Country | sd | | Address | Sudan; Sudan (North) | | Sanctions | Reciprocal - 2024-01-31; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its involvement in action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because of its central role in funding one of the main parties to the conflict, the Rapid Support Forces (RSF), in particular by conducting RSF’s gold export business. RSF leaders have generated millions of dollars through gold exports, which they have used to purchase weapons, including crew-served weapons and rocket-propelled grenades. - 2024-04-15; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | PermID Open Data; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-02T16:05:18 |
Musa Hatari
| Name: | Musa Hatari | | Alias: | Atari Musa; HATARI, Musa; Musa Tahir; Musa Tark; Musah Atari; Musah Tarah; Musah Tarak; Mussa Atar | | Birth Date: | 1964; 1965; 1966 | | Country | sd | | Address | Songo | | Sanctions | CAR - Executive Order 13667 (CAR) | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Salim Kony
| Name: | Salim Kony | | Alias: | KONY, Salim; Kony Salim; Okolu Salim; SALIM KONY; Salim Ogaro; Salim Saleh; Salim Saleh Kony; Salim Saleh Obol Ogaro; Simon Salim Obol; オコル・サリム; オコル・サリム（Okolu Salim）; サリム・オガロ; サリム・オガロ（Salim Ogaro）; サリム・コニー; サリム・サーレハ; サリム・サーレハ・オボル・オガロ; サリム・サーレハ・オボル・オガロ（Salim Saleh Obol Ogaro）; サリム・サーレハ・コニー; サリム・サーレハ・コニー（Salim Saleh Kony）; サリム・サーレハ（Salim Saleh）; シモン・サリム・オボル; シモン・サリム・オボル（Simon Salim Obol） | | Birth Date: | 1991; 1992; 1993 | | Country | cf; sd | | Address | Central African Republic; Central African Republic, Kafia Kingi; Kafia Kingi; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Kafia Kingi, SUDAN; カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、; 中央アフリカ共和国 | | Sanctions | ; 2016/1442 (OJ L235); 2127 (Central African Republic) - 2016-08-24; CAF - 2017/906 (OJ L139) - 2016-08-23; CAR - 2016-08-23; CAR - Executive Order 13667 (CAR); Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 23/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2016/1442 du 31/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2017/906 du 29/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex - 2016-08-23 - 2025-03-26; Reciprocal - 2016-08-23; The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2016-08-23; Резолюція РБ ООН 2127 (2013) - 2016-08-29; 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人） - 2016-10-21 - 2020-02-28 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
Asyaf International Holding Group for Trading and Investment
| Name: | Asyaf International Holding Group for Trading and Investment | | Alias: | AL-'USAMAH COMPANY; ASAMA COMMERCIAL COMPANY; Al-'Usama Trading Company; Al-'Usamah Company; Al-Osama Trading Co. Ltd.; Asama Commercial Company; Asama Company; Asyaf Group; Asyaf International Holding Group; Asyaf International Holding Group for Trading & Investment; Dan Isdico; M/S Osama Khairy Hafez Trading Est.; Nurin Company; Osama Trading Company Ltd | | Country | sa; sd | | Address | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center Jeddah 21492 Saudi Arabia; 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center, Jeddah 21492; Al Kharaj; Al Kharaj Saudi Arabia; Dammam; Dammam Saudi Arabia; Khartoum; Khartoum Sudan; P.O. BOX 8800, JEDDAH 21492; P.O. Box 8800 Jeddah 21492 Saudi Arabia; P.O. Box 8800, Jeddah 21492; Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya Jeddah Saudi Arabia; Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah; Qasim; Qasim Saudi Arabia; Riyadh 14213; Riyadh 14213 Saudi Arabia; Saudi Arabia | | Sanctions | Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T08:21:04 |
Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed
| Name: | Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed | | Alias: | ABO ZER ABDELNABI HABIBALLA AHMMED; AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa; Abo Zer Abdelnabi Habiballa Ahmmed; Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa AHMMED; أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد | | Country | ae; sd | | Public Information | Id QTVEYNTRKJG7; ZN8EDHVA8WR3 | | Sanctions | Reciprocal - 2025-01-07; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD
| Name: | Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD | | Alias: | ABBAKAR MUHAMAD, Abdul Aziz | | Birth Date: | 1961 | | Country | sd; us | | Sanctions | Reciprocal; SDGT - Unknown | | Source : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
Gaffar Mohammed Elhassan
| Name: | Gaffar Mohammed Elhassan | | Alias: | (Gaffar Mohmed Elhassan); EL HASSAN, Gaffar Mohmed; Elhassan Gaffar Mohammed; GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN; Gaffar Mohamed EL HASSAN; Gaffar Mohmed EL HASSAN; Gaffar Mohmed Elhassan; ガアファル・ムハンマド・エルハサン; ガアファル・モハメッド・エルハサン | | Birth Date: | 1952-06-24 | | Country | na; sd; us | | Address | El Waha Omdurman Sudan; El Waha, Omdurman; El Waha, Omdurman, SUDAN; El Waha, Omdurman, Sudan; スーダン共和国オムドゥルマン（Omdurman）・エルワハ（El Waha） | | Sanctions | ; 1591 (Sudan) - 2025-12-16; 2017/401 (OJ L63); A violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29/03/2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP; DARFUR - Unknown; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2013-04-19 - 2025-04-07; Reciprocal; SDN - 2017/401 (OJ L63) - 2006-04-25; Sudan - 2006-04-25; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2006-04-25; décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 75/2014 du 27/01/2014 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 2017/401 du 07/03/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - A violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29/03/2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591; Резолюція РБ ООН 1591 (2005) - 2013-03-21; スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 - 専門家パネルの報告において、ガアファル・ムハンマド・エルハサン少将は専門家パネルに対して、西部地域司令官在任中、ダルフールにおけるすべての部隊への直接的な作戦指揮権（主に戦術指揮）を有していたと述べた。同人は、2004年11月頃から2006年初めまで西部地域司令官の職にあった。パネルの情報によると、同人は、この職により、委員会の事前承認なくダルフールへの軍用装備の移動を（ハルツームから）要求し（2005年3月29日以降、）許可し、国連安保理決議1591のパラ7違反の責任を有した。同人自身、専門家パネルに対し2005年3月29日から2005年12月までの間、スーダンの他の地域からダルフールへ航空機、航空機エンジン、その他の軍用装備を持ち込んだ旨認めた。例えば、同人は、専門家パネルに対し2005年9月18日から21日の間、Mi-24攻撃ヘリコプター2機をダルフールに許可なく持ち込んだ旨伝えた。同人が西部地域司令官として、2005年7月23日、24日のアブ・ハムラ周辺地域及び2005年11月19日の西ダルフール・ジャバル・ムーン地域への航空攻撃を許可したことについて、直接的な責任を有すると信じるに至る合理的な根拠もある。両作戦には、Mi-24攻撃ヘリコプターが関与しており、伝えられるところでは両作戦において射撃を行った。専門家パネルの報告では、同人自身が専門家パネルに対し西部地域司令官として、航空支援及び他の航空作戦の要請を承認した旨示唆した。（専門家パネル報告S/2006/65パラ266-269参照。）同人は、このような行為を通じて、国連安保理決議第1591号の関連規定に違反しており、したがって委員会により指定される制裁の対象とされるべき基準を満たしている。 - 2018-08-17 - 2015-06-19 - 2006-06-30 - 2007-12-21 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Al Haram Foreign Exchange Co. LTD
| Name: | Al Haram Foreign Exchange Co. LTD | | Alias: | , Al Haram Transfer Co.; AL HARAM EXCHANGE; ALHARM GIDA TEKS. OTO. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.; Al Haram Commercial Company; Al Haram Exchange Company; Al Haram Foreign Exchange Co. Ltd.; Al Haram Transfer Co.; Al-Haram Company for Money Transfer; Al-Haram Exchange Company; Al-Harm Trading Company; Alharam for Exchange Ltd; Arabisc Haram; Haram Trading Company; "Sharikat Al Haram Lil-Hiwalat Al Maliyyah; Al Haram Foreign Exchange Co. Ltd"; Sharikat al-Haram lil-Hiwalat al-Maliyyah; Trading Al-Harm Company; ارابيك الهرم; الهرم للصرافة; شركة الهرم الصرافة; شركة الهرم للتحويلات المالية; شركة الهرم للحوالات المالية - شركة الهرم للصرافة الأجنبية | | Country | jo; lb; ps; sd; tr | | Address | Alanya; Alanya Turkey; Ankara; Ankara Turkey; Antakya; Antakya Turkey; Antalya; Antalya Turkey; Belen; Belen Turkey; Bursa; Bursa Turkey; Cumhuriyet Mah. Ata Sokak. Hacı Ahmet Kaşıkçı No:21/10 Kırıkhan/ hatay; Gaziantep; Gaziantep Turkey; Iskenderun; Iskenderun Turkey; Islahiye; Islahiye Turkey; Istanbul; Istanbul Turkey; Izmir; Izmir Turkey; Jordan; Kayseri; Kayseri Turkey; Kirikhan; Kirikhan Turkey; Konya; Konya Turkey; Lebanon; Mersin; Mersin Turkey; Narlica; Narlica Turkey; Palestinian; Reyhanli; Reyhanli Turkey; Sudan; Surmez; Surmez Turkey; Turkey; Urfa; Urfa Turkey | | Sanctions | Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2020 | | Source : | Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Date | 2026-01-30T10:10:02 |
Andrei Sergeevich Mandel
| Name: | Andrei Sergeevich Mandel | | Alias: | Andrei Sergeyevich MANDEL; Andrej Sergejevitj MANDEL; Andrej Sergejevič MANDEĽ; Andrej Sergejevič Manděl; Andrey Sergeevich Mandel; MANDEL, Andrei Sergeevich; Mandel Andrei; Mandel Andrii Serhiiovych; Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ; Андрей Сергеевич Мандель; Мандель Андрей Сергеевич; Мандель Андрій Сергійович | | Birth Date: | 1990-03-02 | | Country | de; ru; sd | | Address | ST. PETERSBURG; St. Petersburg | | Sanctions | (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2025/2471 du 04/12/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.; 116/2023 - active - 2023-02-26 - 2033-02-26; 2023/430 (OJ L59I) - 2024/2999 (OJ L03122024); Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.; CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine); Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses; HR - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023-02-25; Reciprocal - 2020-07-15; Russia / Russie - 1, Part 1; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Andrei Sergeevich Mandel is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 through his association with M-Invest, which acts as a front for the Wagner Group, and which is itself an involved person as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Sudanese Muslim Brotherhood
| Name: | Sudanese Muslim Brotherhood | | Alias: | Muslim Brotherhood in Sudan; Sudanese Islamic Movement; الحركة الاسلامية السودانية | | Country | sd | | Sanctions | 2026-03-16; FTO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA | | Source : | US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-17T06:54:25 |
Gebreil Ibrahim Mohamed Fediel
| Name: | Gebreil Ibrahim Mohamed Fediel | | Alias: | FEDIEL, Gebreil Ibrahim Mohamed; GIBRIL IBRAHIM MOHAMED; Gibril Ibrahim Mohamed; JIBRIL IBRAHIM; Jibril Ibrahim | | Birth Date: | 1955-05-10 | | Country | sd | | Address | PORT SUDAN; Port Sudan | | Sanctions | Reciprocal - 2025-09-12; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-28T07:55:04 |
AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.
| Name: | AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD. | | Alias: | AZZA AVIATION COMPANY; AZZA TRANSPORT | | Country | sd; us | | Address | GERMAN CULTURE CENTER, MCNIMER STREET P. O. BOX 11586, KHARTOUM; German Culture Center, McNimer Street, P. O. Box 11586, Khartoum | | Sanctions | DARFUR - Unknown; Reciprocal | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Sa'ad BIN LADEN
| Name: | Sa'ad BIN LADEN | | Alias: | ABBUD, Bin Muhammad Awad; ABUD, Sa'ad Muhammad Awad; ADBUD, Muhammad 'Awad; AL-KAHTANE, Abdul Rahman; AWAD, Muhammad; Abdul Rahman AL-KAHTANE; BAABOOD, Sa'ad Muhammad; BIN LADEN, Sa'ad; BIN LADEN, Sad; BIN MUHAMMAD AWAD ABBUD; Bin Muhammad Awad ABBUD; MUHAMMAD 'AWAD ADBUD; MUHAMMAD AWAD; Muhammad 'Awad ADBUD; Muhammad AWAD; SA'AD BIN LADEN; SA'AD MUHAMMAD AWAD ABUD; SA'AD MUHAMMAD BAABOOD; SAD BIN LADEN; Sa'ad Muhammad Awad ABUD; Sa'ad Muhammad BAABOOD; Sad BIN LADEN | | Birth Date: | 1982 | | Country | sa; sd; us | | Sanctions | Reciprocal; SDGT - Unknown | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
AWAD MOHAMED AHMED IBN OUF
| Name: | AWAD MOHAMED AHMED IBN OUF | | Alias: | AUF, Awad Ibn; AWAD AHMAD IBN AWF; AWAD IBN AWF; AWAD MOHAMED AHMED IBN OAF; AWAD MOHAMMED AHMED EBNI NAUF; AWAD MUHAMMAD IBN AUF; Awad Ahmad Ibn AWF; Awad Ibn AUF; Awad Ibn AWF; Awad Mohamed Ahmed Ibn OAF; Awad Mohamed Ahmed Ibn OUF; Awad Mohammed Ahmed Ebni NAUF; Awad Muhammad Ibn AUF; MOHAMMED AHMED AWAD IBN AUF; Mohammed Ahmed Awad Ibn AUF | | Birth Date: | 1954 | | Country | sd; us | | Sanctions | DARFUR - Unknown; Reciprocal | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
KHALIL IBRAHIM MOHAMED
| Name: | KHALIL IBRAHIM MOHAMED | | Alias: | KHALIL IBRAHIM; Khalil IBRAHIM; Khalil Ibrahim MOHAMED; Khalil Ibrahim Mohamed Achar Foudail TAHA; TAHA, Khalil Ibrahim Mohamed Achar Foudail | | Birth Date: | 1958-06-15 | | Country | fr; sd; us | | Sanctions | DARFUR - Unknown; Reciprocal | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T21:31:38 |
Elfateh Abdullah Idris Adam
| Name: | Elfateh Abdullah Idris Adam | | Alias: | ADAM, Elfateh Abdullah Idris; "AL-FATEH ; ABDULLAH; IDRIS"; Abdullah Idris AL-FATEH; Abu Lulu; Adam; Al-Fateh Abdullah IDRIS; Al-Fateh Abdullah Idris; Eifateh Abdullah Idris; Eifateh Abdullah Idris Adam; Fateh Abdullah Idris; Issa Abu Lulu | | Country | sd | | Sanctions | ; (UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FSR. Elfateh Abdullah Idris Adam est général de brigade et commandant des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a exécuté des civils et ordonné le meurtre de plusieurs innocents, dont des enfants. Elfateh Abdullah Idris Adam est donc responsable d’avoir dirigé et commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; 1591 (Sudan) - 2026-02-26; 2026-01-29; 2026-02-24; 2026/251 (OJ L202600251); Al-Fateh Abdullah Idris, aussi connu sous le nom d'Abu Lulu, brigadier général au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Le 26 octobre, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des massacres de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Abu Lulu, surnommé le “Boucher d'El Fasher”, est l'un des principaux auteurs des violences perpétrées à El Fasher le 26 octobre. Il a donné l'ordre à ses hommes de tuer des innocents, et des enregistrements vidéo le montrent exécuter des civils et se vanter d'avoir tué plus de 2 000 personnes. Certaines vidéos ont été filmées et diffusées par les Forces d'appui rapide elles-mêmes, et Abu Lulu s'est filmé, tout sourire, en train d'abattre des personnes suppliant d'être épargnées. Dans d'autres vidéos, on le voit procéder à des exécutions ethniques ciblées. Des images le montrent tirer sur des hommes non armés et prendre la pose parmi les corps pour montrer ses victimes. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; "Elfateh Abdullah Idris Adam est général de brigade et commandant des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a exécuté des civils et ordonné le meurtre de plusieurs innocents, dont des enfants.
Elfateh Abdullah Idris Adam est donc responsable d’avoir dirigé et commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-24; Reciprocal - 2026-02-19; SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan - 2026-02-24; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Al-Fateh Abdullah Idris is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he is or has been responsible for the commission of serious violations of international humanitarian law in Sudan, such as violence against persons on the basis of their ethnicity or religious beliefs and the deliberate targeting of civilians. - 2025-12-12; décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/02/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 2026/531 du 05/03/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - Al-Fateh Abdullah Idris a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Al-Fateh Abdullah Idris, aussi connu sous le nom d'Abu Lulu, brigadier général au sein des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Le 26 octobre, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des massacres de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Abu Lulu, surnommé le “Boucher d'El Fasher”, est l'un des principaux auteurs des violences perpétrées à El Fasher le 26 octobre. Il a donné l'ordre à ses hommes de tuer des innocents, et des enregistrements vidéo le montrent exécuter des civils et se vanter d'avoir tué plus de 2 000 personnes. Certaines vidéos ont été filmées et diffusées par les Forces d'appui rapide elles-mêmes, et Abu Lulu s'est filmé, tout sourire, en train d'abattre des personnes suppliant d'être épargnées. Dans d'autres vidéos, on le voit procéder à des exécutions ethniques ciblées. Des images le montrent tirer sur des hommes non armés et prendre la pose parmi les corps pour montrer ses victimes. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; РБ ООН (Комітет 1591 (2005)) - 2026-02-25 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-24T06:17:01 |
Ali Yagoub Gibril
| Name: | Ali Yagoub Gibril | | Alias: | ALI YAGOUB JIBRIL; ALI YAQOUB JIBRIL; Ali Yagoub Jibril; Ali Yaqoub Jibril; GIBRIL, Ali Yagoub | | Birth Date: | 1964-01-01 | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal - 2024-05-15; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Sudan Master Technology
| Name: | Sudan Master Technology | | Alias: | Giad Automotive Industry; Giad Conglomerate; Giad Industrial City; Giad Industrial Complex; Giad Industrial Engineering Group; Giad Industrial Group; SMT; SMT Engineering; Sudan Master Technology Engineering Company; سودان ماستر تكنولجي | | Country | sd | | Address | Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum, SUDAN; Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City Area, P.O. Box 444, KHARTOUM, KHARTOUM, Sudan (North); Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City, PO Box 444, Khartoum; Khartoum North, Kafori Area, PO Box 13189 Khartoum , Sudan; SMT BUILDING MADANI ROAD, KM 50 KHARTOUM, GIAD INDUSTRIAL COMPLEX, GAMHURIA STREET, KHARTOUM; SMT BUILDING MADANI ROAD, KM 50 KHARTOUM, GIAD, KHARTOUM, Sudan; SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum; SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum, Khartoum, Sudan; SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum.; SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum; SMT Building Madani Road, KM 50, Khartoum, SUDAN; SMT Building, Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex, PO Box 10782, SU001 Khartoum; SMT Building, Gamhuria Street, Khartoum, Sudan; Smt Building Madani Road, Km 50 Khartoum, Giad, Khartoum, Sudan; Sudan (North); Sudan Master Technology Building, Gamhuria Street, P.O. Box 10782, KHARTOUM, Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile. Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs. DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; 2024/384 (OJ L22012024); Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10; Reciprocal - 2023-06-01; SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22; SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile. Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs. DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 2; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - SUDAN MASTER TECHNOLOGY is an arms company associated with the SAF, an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020.
SUDAN MASTER TECHNOLOGY supports the SAF by supplying it with equipment. It provides financial support for activity that undermines the peace and security of Sudan by providing funds to SAF.
SUDAN MASTER TECHNOLOGY is therefore responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan though supporting SAF’s ongoing participation in hostilities in Sudan and frequent breaches of ceasefires. - SUDAN MASTER TECHNOLOGY is an arms company associated with the SAF, an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. SUDAN MASTER TECHNOLOGY supports the SAF by supplying it with equipment. It provides financial support for activity that undermines the peace and security of Sudan by providing funds to SAF. SUDAN MASTER TECHNOLOGY is therefore responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan though supporting SAF’s ongoing participation in hostilities in Sudan and frequent breaches of ceasefires. - 2023-07-12"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | +249123007824; +249187094004 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
GSK Advance Company Ltd
| Name: | GSK Advance Company Ltd | | Alias: | GSK Advance; GSK Advance Co. Ltd; GSK Advance Co. Ltd. and GSK for Advanced Business Co. Ltd.; GSK Advance Company LTD; GSK Advance Company Ltd.; GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD; GSK for Advanced Business Co. Ltd; Gsk Advance Co Ltd; شركة جي أس كيه أدفانس كومباني لميتد | | Country | sd | | Address | AHMED KHAIR STREET, 11111 KHARTOUM; Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum; Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, SUDAN; Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, Sudan; Ahmed Khair Street, Khartoum 11111; Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Soudan; Ahmed Khair Street, Khartoum, Sudan, 11111; Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR. En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; 2024/384 (OJ L22012024); GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR. En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10; Reciprocal - 2023-09-28; SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 2; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - GSK is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. GSK is associated with RSF, an ‘involved person’ fighting for power in Sudan. GSK is one of RSF’s ‘front companies’ and is controlled by the head of RSF’s brother. RSF is an armed group and GSK supports it with funds and goods and equipment to fight. GSK provides funds for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan, as an enabler of RSF’s participation in the conflict in Sudan. GSK is an involved person responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - GSK is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020.
GSK is associated with RSF, an ‘involved person’ fighting for power in Sudan. GSK is one of RSF’s ‘front companies’ and is controlled by the head of RSF’s brother.
RSF is an armed group and GSK supports it with funds and goods and equipment to fight. GSK provides funds for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan, as an enabler of RSF’s participation in the conflict in Sudan.
GSK is an involved person responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-12"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | 249930020401 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-14T16:05:26 |
Mohamed EL TAHIR EL AWAD EL AMIN
| Name: | Mohamed EL TAHIR EL AWAD EL AMIN | | Alias: | Al-Awad Al-Amin Mohammed; El Taher Mohamed El Awad; El Tahir Mohamed El Awad El Amin; El Tahir Mohamed El Awad El Amin Al-Taher; Mohamed EL AWAD EL AMIN AL-TAHER; Mohamed EL AWAD EL AMIN EL TAHIR; Mohamed EL TAHIR; Mohamed El Awad El Amin Al-Taher; Mohamed El Awad El Amin El Tahir; Mohamed El Tahir El Awad El Amin; Mohammed AL-AWAD AL-AMIN; Mohammed Al-Awad Al-Amin; الطاهر محمد العوض الامين | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant suprême des FAS; Lieutenant-général Yasir al-Atta, commandant en chef adjoint des FAS; Général Mohamed Osman al-Hussein, chef d’état-major des forces terrestres des FAS - Entité associée: FAS - El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023. El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024. El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024."; 2024/1783 (OJ L24062024); Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; "El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09; SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24; Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Red Rock Ltd
| Name: | Red Rock Ltd | | Alias: | Red Rock Mining Company | | Country | ae; sd | | Address | Blok 9 Kafory, Khartoum, Sudan; Blok 9, Kafory, Khartoum; Blok 9, Kafory, Khartoum, SUDAN; Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dudai, UNITED ARAB EMIRATES | | Sanctions | (UE) 2025/1480 du 18/07/2025 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes ou entités associées: SMT Engineering - Red Rock Mining Company est une société minière et d'exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l'objet de mesures restrictives de la part de l'Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d'armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS). Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d'al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012. Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l'origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining Company est actionnaire à 99 % d'Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d'armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat GIAD est contrôlé par les FAS via DIS. Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.; 2025/1480 (OJ L202501480); Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-08-20 - 2025-12-09; "Red Rock Mining Company est une société minière et d’exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l’objet de mesures restrictives de la part de
l’Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d’armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS).
Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites
stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est
présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d’al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012.
Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l’origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining
Company est actionnaire à 99 % d’Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère
GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d’armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat
GIAD est contrôlé par les FAS via DIS.
Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées."; SDNZ - 2025/1480 (OJ L202501480) - 2025-07-18; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Red Rock Mining Company is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (i) through its association with Sudan Master Technology; and (ii) Red Rock Mining Company is itself responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it has played a central role in funding one of the main parties to the conflict, the Sudanese Armed Forces (SAF). - 2024-04-15"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | 249120347711 | | Email | corporate@redrockmining.net; info@redrocksd.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
MOHAMED MAKKAWI IBRAHIM MOHAMED
| Name: | MOHAMED MAKKAWI IBRAHIM MOHAMED | | Alias: | IBRAHIM, Muhammad Makkawi; MAKAWI, Mohamed; MOHAMED MAKAWI; MOHAMED, Mohamed Makawi Ibrahim; MOHAMED, Mohamed Makkawi Ibrahim; MUHAMMAD MAKKAWI IBRAHIM; Mohamed MAKAWI; Mohamed Makawi Ibrahim MOHAMED; Mohamed Makkawi Ibrahim MOHAMED; Muhammad Makkawi IBRAHIM | | Birth Date: | 1984 | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
AWAD WAIL
| Name: | AWAD WAIL | | Alias: | WAIL AWAD | | Birth Date: | 1972-07-03 | | Country | pl; sd | | Sanctions | "participation in terrorist organisation ""Islamic State of Iraq and the Levant"" (ISIS).
illegal possession of firearm
punishable threat" | | Source : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Date | 2026-03-02T13:09:22 |
ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH
| Name: | ISSAM 'ALI MUHAMMAD 'ABD ALLAH | | Alias: | 'ABD ALLAH, 'Issam 'Ali Muhammad; 'ABD-AL-'IZ; 'Issam 'Ali Muhammad 'ABD ALLAH; ABD-AL-'IZ; ABD-AL-HAI AHMAD ABD-AL-WAHAB; ABD-AL-WAHAB, Abd-al-Hai Ahmad; ABU YASIR; AL-KAMEL, Salah 'Ali; Abd-al-Hai Ahmad ABD-AL-WAHAB; MUSA, Rifa'i Ahmad Taha; Rifa'i Ahmad TAHA MUSA; Rifa'i Ahmad Taha MUSA; SALAH 'ALI AL-KAMEL; Salah 'Ali AL-KAMEL; TAHA MUSA, Rifa'i Ahmad; THABIT 'IZ | | Birth Date: | 1954-06-24 | | Country | eg; sd; us | | Sanctions | Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
Al-Tayyib Al-Imam Joda
| Name: | Al-Tayyib Al-Imam Joda | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FAS; forces du bouclier soudanais; tribu Kawahla; clan Nafeidiya. Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025. Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah. Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR). Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan."; 2026-01-29; 2026/251 (OJ L202600251); "Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025.
Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah.
Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR).
Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18; SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-03-24T06:17:01 |
MUHAMMAD 'ATA-AL-MAWLA 'ABBAS
| Name: | MUHAMMAD 'ATA-AL-MAWLA 'ABBAS | | Alias: | ABBAS, Mohamed Atta Emoula; MOHAMED ATTTA AL-MAWLA; Mohamed Atta Al-Mawla; Mohamed Atta Elmoula Abbas; Mohamed Atta Emoula; Mohamed Atta Emoula Abbas; Mohamed Attta al-Mawla; Muhammad 'Ata-al-Mawla 'Abbas; Muhammad Ata-al-Mawla; محمد عطا المولى عباس | | Birth Date: | 1957-04-27 | | Country | sd | | Address | KHARTOUM; Kafouri 9, Khartoum | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-04; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Algoney Hamdan Daglo Musa
| Name: | Algoney Hamdan Daglo Musa | | Alias: | AL-QONI HAMDAN DAGALO; ALGONEY HAMDAN DAGALO; Al-Gony Hamdan Dagalo; Al-Qoni Hamdan Dagalo; Al-Qoni Hamdan Daglo; Al-Qoni Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdan Dagalo; Algoney Hamdan Dagalo Musa; Algoney Hamdan Daglo; Algoney Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdane Dagalo Moussa; Algoney Hamdane Daglo Moussa; Algoney Hamdane Daglo Musa; Algoni Hamdan Daglo Musa; Algony Hamdan Dagalo Musa; El Gouni; Gony Hamdan Dagallo; MUSA, Algoney Hamdan Daglo; Musa; Musa Ahmed; القوني حمدان دقلو موسى | | Birth Date: | 1990-08-07; 1990-08-09 | | Country | ae; ke; sd | | Address | DUBAI; Dubai | | Sanctions | "(UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FSR; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD. Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR. Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; 2026-01-29; 2026/251 (OJ L202600251); "Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR.
Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.
Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18; Reciprocal - 2024-10-08; SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-24T06:17:01 |
MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.
| Name: | MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C. | | Alias: | Motah General Trading LLC; Motah General Trading, L.L.C.; TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C.; Tradive General Trading; Tradive General Trading Co; Tradive General Trading L.L.C; Tradive General Trading LLC; تراديف للتجارة العامة; تريدف للتجارة العامة ذ | | Country | ae; sd | | Address | P.O. BOX 86436, DUBAI; P.O. Box 86436 Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 86436, Dubai; P.O. Box 86436, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; P.O. Box 86436, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES; P.O. Box 86436, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 86436, Dubaï; P.O. Box 86436, Dubaï, Émirats arabes unis | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; 2024/384 (OJ L22012024); Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10; Reciprocal - 2023-06-01; SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 2; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Tradive General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict. - Tradive
General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict. - 2023-07-12"; Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-13T16:04:02 |
Abu Nshouk
| Name: | Abu Nshouk | | Alias: | Abnashuk; Abu Nashuk; Abu Nushuk; Abunshuk; Anushok; "GEDO ; HAMDAN ; AHMED"; Gedo Hamdan; Gedo Hamdan AHMED; Gedo Hamdan Ahmed; Hamdan Ahmed GEDO; Jadu Hamdan; Jido Hamdan Ahmed; أبو ناشوق; جيدو حمدان أحمد; نوشوك | | Country | sd | | Sanctions | ; (UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FSR. Gedo Hamdan est commandant régional de la section du Darfour du Nord et général de brigade des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Gedo Hamdan est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.; 1591 (Sudan) - 2026-02-26; 2026-01-29; 2026-02-24; 2026/251 (OJ L202600251); Gedo Hamdan Ahmed, ou Abu Nashuk, lieutenant général et commandant adjoint des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Abu Nashuk était l'un des six généraux des Forces d'appui rapide présents à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et a été vu dans des séquences vidéo aux côtés d'Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint des Forces d'appui rapide. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; "Gedo Hamdan est commandant régional de la section du Darfour du Nord et général de brigade des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025.
Gedo Hamdan est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-24; SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29; Sudan - 2026-02-24; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Gedo Hamdan Ahmed is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission of serious violations of international humanitarian law in Sudan, such as the mass killings of civilians; ethnically targeted executions; sexual violence, including gang rape; abductions for ransom; widespread arbitrary detentions; and attacks on health facilities, medical staff and humanitarian workers. - 2025-12-12"; décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/02/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 2026/531 du 05/03/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - Gedo Hamdan Ahmed a été inscrit sur la liste le 24 février 2026 en application du point 3 c) de la résolution 1591 (2005). Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Gedo Hamdan Ahmed, ou Abu Nashuk, lieutenant général et commandant adjoint des Forces d'appui rapide, est désigné pour s'être livré à des activités ou s'être rendu responsable de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Darfour, y compris des actes de violence et des violations des droits humains. Abu Nashuk était l'un des six généraux des Forces d'appui rapide présents à El Fasher, au Darfour du Nord, le 26 octobre 2025, et a été vu dans des séquences vidéo aux côtés d'Abdul Rahim Hamdan Dagalo, commandant adjoint des Forces d'appui rapide. À cette date, les Forces d'appui rapide ont commis des atrocités, notamment des tueries de masse de civils à l'université d'El Fasher et à l'hôpital saoudien, ainsi que des fusillades au nord-ouest du Darfour. Les violences perpétrées à El Fasher ont également consisté en des exécutions ciblées de membres de l'ethnie zaghawa et d'autres groupes non arabes. Des informations font état de violences sexuelles généralisées, y compris des viols collectifs devant des membres de la famille, et d'autres violences sexuelles et sexistes. Les troupes des Forces d'appui rapide auraient retenu du personnel médical en otage pour rançon, enlevant quatre médecins, un pharmacien et un membre du personnel infirmier en exigeant des rançons de plus de 150 000 USD. Les événements d'El Fasher auraient entraîné le déplacement de 70 000 personnes depuis le 26 octobre 2025, des civils restant piégés ou portés disparus, ou détenus par les Forces d'appui rapide à l'intérieur de la ville.; РБ ООН (Комітет 1591 (2005)) - 2026-02-25 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-24T12:17:02 |
JOSEPH MONYTUIL WEJJANG
| Name: | JOSEPH MONYTUIL WEJJANG | | Alias: | Joseph Mantiel Wajang; Joseph Manytuil Wejang; Joseph Monytuil Wejjang; NGUEN MONYTUIL WEJANG; Nguen Monytuil Wejang; WAJANG, Joseph Mantiel | | Birth Date: | 1962 | | Country | sd; ss | | Address | BENTIU; Bentiu | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-08; SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-01T16:04:02 |
MOHAMMED HAMDAN DAGALO
| Name: | MOHAMMED HAMDAN DAGALO | | Alias: | Hemedti; Hemeti; MOHAMED HAMDAN; MOUSA, Mohammed Hamdan Daglo; Mohamed Hamdan; Mohamed Hamdan Dagalo; Mohamed Hamdan Dagalo Mousa; Mohamed Hamdan Dagalo Musa; Mohamed Hamdan Daglo; Mohamed Hamdan Daglo Mousa; Mohamed Hamdane Daglo; Mohamed Hamdane Daglo Moussa; Mohammed Hamdan Dagalo; Mohammed Hamdan Daglo Mousa; Muhammad Hamdan Dagalo; Muhammad Hamdan Daglo; محمد حمدان دقلو موسى | | Birth Date: | 1974 | | Country | sd | | Public Information | Id QTLNKCE1MWS7; QTQNWWJGSVL5; QTR9YZNVZH17; ZN82VZHH3TL3 | | Sanctions | Reciprocal - 2025-01-07; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-16T14:47:41 |
Agrogate Holding
| Name: | Agrogate Holding | | Alias: | AGROGATE COMPANY; AGROGATE CORPORATION; AGROGATE HOLDING CORPORATION; AGROGATE HOLDINGS; AGROGATE HOLDINGS INC; AGROGATE HOLDINGS INC.; Agrogate Company; Agrogate Corporation; Agrogate Holding Corporation; Agrogate Holdings; Agrogate Holdings Inc.; אגרוגט אחזקות | | Country | sd | | Address | Sudan | | Public Information | Id QS27J69WKK49; QSCNPUN7FKB6; QSCTDD7MJ9B4; QSDEH17MPH53; QSJ1XLA8JML6; V56XLCKM5BS3 | | Sanctions | Reciprocal - 2022-05-24; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - 1. A Sudanese infrastructure and mining company.
2. Qafished and Odeh were responsible for hiring employees in the company and maintained direct contact with its board members - 2022-08-17" | | Source : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Fitiwi Abdelrazak
| Name: | Fitiwi Abdelrazak | | Alias: | ABDELRAZAK, Ismail; ABDURAZAK ESMAIL; ABDURAZAK FITIWI; Abd al-Razzak Fitwi; Abdelrazak Fitiwi; Abdelrazaq; Abdrazzak; Abdulrazak; Abdurazak Esmail; Abdurazak Fitiwi; Abdurezak; Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak; ESMAIL, Abdurazak; FITIWI, Abdurazak; FITWI, Abd al-Razzak; Fitwi Esmail Abdelrazak; ISMAIL ABDELRAZAK; Ismail Abdelrazak; ፍትዊ ዓብዱረዛቕ; ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya); ፍትዊ ዓብዱረዛቕ（ティグリニャ語）; アブデルラザック; アブデルラザック（Abdelrazaq）; アブドゥルラザック; アブドゥルラザック（Abdulrazak）; アブドゥレザック; アブドゥレザック（Abdurezak）; アブドラザック; アブドラザック（Abdrazzak）; フィティウィ・アブデルラザック | | Birth Date: | 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988 | | Country | er; ly; sd | | Address | Benghazi; Benghazi Libya; Sabratha; Sabratha Libya; TRIPOLI; Tripoli; Tripoli Libya | | Sanctions | ; (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.»; 1970 (Libya) - 2026-02-20; 2018/870 (OJ L152) - 2018/1285 (OJ L240; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP; Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.»; LBY - 2018/1285 (OJ L240 - 2018-06-07; LIBYA3 - Executive Order 13726 (Libya); Libya - 2018-06-07; Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 - 2018-06-07 - 2025-04-07 - 2018-09-17; Reciprocal - 2018-06-11; The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2018-06-07; Резолюція РБ ООН 1970 (2011) - 2018-09-18; リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 （Ⅱ その他の個人又は団体） - 2018-06-07 - 2018-09-17 - 2020-06-30 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
Mohammed Ibrahim SULAIMAN
| Name: | Mohammed Ibrahim SULAIMAN | | Alias: | Dr. Mohammed Ibrahim SULAIMAN; Mohamed Ibrahim Suleiman; Mohammed Ibrahim Suliman; SULAIMAN, Mohammed Ibrahim; SULEIMAN, Mohamed Ibrahim; SULIMAN, Mohammed Ibrahim | | Birth Date: | 1946-08-01; 1946-08-31 | | Country | sd | | Address | House Number 27, Block Number 29, Manishia District Khartoum Sudan; House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum; House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum, Sudan; KHARTOUM; P.O. Box 3372 Khartoum Sudan; P.O. Box 3372, Khartoum; P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan | | Sanctions | Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
ALSOLAG MINING COMPANY
| Name: | ALSOLAG MINING COMPANY | | Alias: | ALSOLADZH MINING COMPANY; Al Solag Mining Co Ltd; Al Solag Mining Company; Al Sullaj; Al-Sarraj Mining Company Ltd; Al-Sawlaj Mining Company Ltd; Al-Soladzh Mining Company; Al-Solag; Al-Solag Mining Company; Al-Solag Mining Company Ltd; Al-Solage; Al-Solaj Mining Company; Al-Solaj Mining Company Ltd; Al-Sullaj; Alsoladzh Mining Company; Alsolag Mining Company; Alsolage; Mero Hold Ko. Ltd.; Meroe For Agricultural & Animal Production; Meroe Gold; Meroe Gold Co Ltd; Meroe Gold Co. LTD.; Meroe Gold Co. Ltd.; Meroe Gold Company Ltd.; Meroe for Agricultural & Animal Production; Meroe pentru producția agricolă și animală; Solange; Sullag; Sullaj Mining Company; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Hirnychodobuvna kompaniia ""Al-Solah"""""; Меро Голд Ко. Лтд.; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Гірничодобувна компанія ""Аль-Солаг"""""; شركة الصرلج | | Country | ru; sd | | Address | AL-JREF GHARB PLOT 134, BLOK 1H, KHARTOUM; Al-'Abdiya; Al-Jref Gharb Plot 134, Blok 1H, KHARTOUM, Sudan (North); Al-Jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1 h, Khartoum, Soudan; Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, SUDAN; Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum; Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Al-jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Sudan; Sudan (North); ~,~ Sudan, Corporate, Sudan (North); Республіка Судан (Republic of Sudan); Республіка Судан, м. Хартум | | Sanctions | "(UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux - Associée à: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج ; Aswar Multi Activities Co., Ltd - Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, auxquelles elle est étroitement liée. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan."; 116/2023 - active - 2023-02-26 - 2033-02-26; 2023/430 (OJ L59I) - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023/2722 (OJ L05122023); 613/2025 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2025-08-23 - 2035-08-23; CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine); HR - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023-02-25; "Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, auxquelles elle est étroitement liée. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie.
Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan."; Reciprocal - 2020-07-15; Russia / Russie - 1, Part 2; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Al-Solag Mining Company Ltd is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with a person, Meroe Gold (part of the Wagner Group of Companies) which is involved in a policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Meroe Gold, which is part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-02-20T02:14:01 |
James Koang CHUOL
| Name: | James Koang CHUOL | | Alias: | CHUOL, James Koang; Dzheims Koanh Chuol; JAMES KOANG CHUOL; James Koang CHOL; James Koang Choal; James Koang Chol; James Koang Chol RANLEY; James Koang Chol Ranley; James Koang Chual; James Koang Chuol; James KoangChol; James KoangCholRanley; James KoangChual; Koang Chuol RANLEY; Koang Chuol Ranley; KoangChuolRanley; Джеймс Коанг Чоал; Джеймс Коанг Чуол; コアン・チョル・ランレイ; コアン・チョル・ランレイ（Koang Chuol Ranley）; ジェームズ・コアン・チュアル; ジェームズ・コアン・チュアル（James Koang Chual）; ジェームズ・コアン・チュオル; ジェームズ・コアン・チョル; ジェームズ・コアン・チョル・ランレイ; ジェームズ・コアン・チョル・ランレイ（James Koang Chol Ranley）; ジェームズ・コアン・チョル（James Koang Chol） | | Birth Date: | 1961 | | Country | sd; ss | | Sanctions | ; 131/2004 (OJ L21) - 2015/1112 (OJ L 182); 2206 (South Sudan) - 2026-02-06; 71/2018 - expired - 2018-03-17 - 2023-03-17; 998/2025 - резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй - active - 2025-12-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan and repealing Decision 2014/449/CFSP; Ordinance of 12 August 2015 on measures against the Republic of South Sudan (SR 946.231.169.9), annexes 1 and 2 - 2025-03-26 - 2015-08-12; Reciprocal; SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan); SSD - 2017/402 (OJ L63) - 2015-07-01; Ses forces se sont livrées à des attaques contre des civils. En février 2014, des forces placées sous son commandement ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement; SouthSudan - 2015-07-01; The South Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2015-07-01; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/07/2015 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - (UE) 2017/402 du 07/03/2017 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - (UE) 2015/1112 du 09/07/2015 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - Ses forces se sont livrées à des attaques contre des civils. En février 2014, des forces placées sous son commandement ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement; Резолюція РБ ООН 2206 (2015) - 2015-07-14; 南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 - 2015-09-18 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
Alkhaleej Bank Co Ltd
| Name: | Alkhaleej Bank Co Ltd | | Alias: | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT; AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT; AL-KHALEEJ BANK; ALKHALEEJ BANK; ALKHALEEJ BANK CO LTD; Al Khaleej Bank; Al Rowad Bank For Development & Investment; Al Rowad Bank For Development And Investment; Al Rowad Bank for Development & Investment; Al Rowad Bank for Development and Investment; Al-Khaleej Bank; Al-Khaleej Bank (banque Al-Khaleej); Alkhaleej Bank; Alkhaleej Co LTD; Banque Al Khaleej; Gulf Bank Company Limited; Khaleej Bank; banque Al-Khaleej; بنك الخليج; شركة بنك الخليج المحدودة | | Country | sd | | Address | 6th Floor, Albaraka Tower 1 Al Qasr, P.O.Box 1800, Khartoum, Sudan; 6th Floor, Albaraka Tower, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan; AL KHALEEJ TOWER AFRICA STREET KHARTOUM 1800/11111 KHARTOUM SUDAN; ALBARAKA TOWER, 6TH FLOOR, 1 AL QASR, KHARTOUM; Africa Street - Alkhaleej Bank Tower, Khartoum, Khartoum Centre, Khartoum Centre, Kha, S.B: 113, KHARTOUM, KHARTOUM, 11114, Sudan (North); Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum; Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum : SOUDAN; Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, SUDAN; Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan; Baraka Tower,6th, P.O.Box: 1800, KHARTOUM, KHARTOUM, Sudan (North); Khartoum, Soudan; NO. 75/1, ALKHALEEJ TOWER, AFRICA KHARTOUM 113 SUDAN; Sudan (North) | | Sanctions | "(UE) 2025/1480 du 18/07/2025 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes ou entités associées: Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED, désigné par l'Union le 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan) - Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations, compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR. Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l'or pour financer des armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu'à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens bancaires internationaux qui permettent aux FSR d'exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d'Hemedti détiendrait une part importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire. Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l'agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait d'Hemedti l'une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource financière directe et indirecte pour les FSR. En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc directement ou indirectement à la fourniture d'un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques."; 2025/1480 (OJ L202501480); "Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations,
compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la
famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR.
Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l’or pour financer des
armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu’à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue
un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens
bancaires internationaux qui permettent aux FSR d’exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d’Hemedti détiendrait une part
importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire.
Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l’agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait
d’Hemedti l’une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource
financière directe et indirecte pour les FSR.
En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc
directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie
de ces actions ou politiques."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-08-20 - 2025-12-09; Reciprocal - 2024-01-31; SDNZ - 2025/1480 (OJ L202501480) - 2025-07-18; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 2; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Alkhaleej Bank Co Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the Rapid Support Forces (RSF). The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. Alkhaleej Bank Co Ltd is itself responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it has played a central role in funding one of the main parties to the conflict. - 2024-04-15; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | +249183777222; +249183781138 | | Email | info@al-khaleejbank.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Golden Wings Aviation
| Name: | Golden Wings Aviation | | Country | er; sd; ss | | Address | Asmara; Awel Grand Market, Awel; JUBA; Juba; Regency Hotel, Ground Floor, Khartoum; Rumbek; Sudan (North); Wau; Yida Grand Market, Yida | | Sanctions | Reciprocal - 2018-12-14; SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan) | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T02:14:02 |
Abu Aqla KEIKAL
| Name: | Abu Aqla KEIKAL | | Alias: | Abu Aqla KAKIL; Abu Aqla KEIKEL; Abu Aqla KIKAL; Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL; Abu Aqla Mohamed KAIKAL; Kaikal Abu Aqla Mohamed Ahmed; بو عاقلة كيكل | | Birth Date: | 1971; 1972 | | Country | sd | | Sanctions | (UE) 2025/1480 du 18/07/2025 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FAS - Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est un commandant militaire soudanais qui a servi dans les Forces de soutien rapide (FSR), dans l’État de Jazira, au Soudan, avant de rejoindre les forces armées soudanaises (FAS) en octobre 2024. En décembre 2023, il a été nommé gouverneur de l’État de Jazira par les FSR, après que celles-ci ont repris cette région par la force. Les FSR sont responsables d’attaques contre des villes et des centres humanitaires dans l’État de Jazira, lesquelles ont entraîné des déplacements massifs de civils, une famine et une pénurie de médicaments et fait obstacle à l’aide humanitaire. L’État de Jazira, en particulier, est au cœur de violences commises par les FSR sous le gouvernorat de Kaikal. Par conséquent, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est responsable d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, il est responsable de diriger des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, et d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, l’accès à cette aide et sa distribution au Soudan.; 2025/1480 (OJ L202501480); "Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est un commandant militaire soudanais qui a servi dans les Forces de soutien rapide (FSR), dans l’État de Jazira, au Soudan,
avant de rejoindre les forces armées soudanaises (FAS) en octobre 2024. En décembre 2023, il a été nommé gouverneur de l’État de Jazira par les FSR, après
que celles-ci ont repris cette région par la force. Les FSR sont responsables d’attaques contre des villes et des centres humanitaires dans l’État de Jazira,
lesquelles ont entraîné des déplacements massifs de civils, une famine et une pénurie de médicaments et fait obstacle à l’aide humanitaire. L’État de Jazira, en
particulier, est au cœur de violences commises par les FSR sous le gouvernorat de Kaikal. Par conséquent, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est responsable
d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, il est responsable de diriger des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, et d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, l’accès à cette aide et sa distribution au Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-08-20; SDNZ - 2025/1480 (OJ L202501480) - 2025-07-18; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Abu Aqla Mohamed Kaikal is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission of serious violations of international humanitarian law in Sudan, namely grave breaches such as violence against persons, specifically the Kanabi people, on the basis of their ethnicity or religious beliefs. - 2026-02-05 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
ABDEL BASIT AL-HAJJ HASSAN
| Name: | ABDEL BASIT AL-HAJJ HASSAN | | Alias: | ABD-AL-BASIT AL-HADJ HASAN; ABDEL BASIT HAG EL-HASSAN HAG MOHAMED; ABDELBASET ALHAJ ALHASSAN; AL-BASIT, Abd; ALHASSAN, Abdelbaset Alhaj; Abd AL-BASIT; Abd-al-Basit Al-Hadj HASAN; Abdel Basit Hag El-Hassan Hag MOHAMED; Abdel Basit al-Hajj HASSAN; Abdelbaset Alhaj ALHASSAN; Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj HAMAD; HAMAD, Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj; HASAN, Abd-al-Basit Al-Hadj; HASSAN, Abdel Basit al-Hajj; MOHAMED, Abdel Basit Hag El-Hassan Hag | | Birth Date: | 1979 | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Defense Industries System
| Name: | Defense Industries System | | Alias: | DIS; Defence Industries System; Defense Industries Corporation; Defense Industries Corporation and Defense Industry System; Defense Industry System; MIC; Military Industrial Corporation; Military Industry Corporation; Systém pro obranný průmysl; منظومة الصناعية الدفاعية; هيئة التصنيع الحربي | | Country | sd | | Address | KHARTOUM NORTH, 10783 KHARTOUM; Khartoum North, 10783 Khartoum; Khartoum North, 10783 Khartoum, SUDAN; Khartoum North, 10783 Khartoum, Sudan; Khartoum North, Khartoum 10783; Khartoum North, Khartoum 10783 ~,~ SUDAN, Corporate, Sudan (North); Khartoum North, Khartoum 10783.; Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d'entreprises contrôlées par l'armée. DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020. DIS fabrique une gamme d'équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Avec SMT Engineering (SMT) et par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs). Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l'étranger depuis avril 2023. Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; 2024/384 (OJ L22012024); Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d'entreprises contrôlées par l'armée. DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020. DIS fabrique une gamme d'équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan. Avec SMT Engineering (SMT) et par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs). Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l'étranger depuis avril 2023. Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10; Reciprocal - 2023-06-01; SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 2; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Defense Industries System (‘DIS’) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the SAF (an involved person), supports the activity the SAF is involved in, is involved in the supply to Sudan (specifically the SAF) of military goods or military technology or of material related to such goods or technology, and thereby engages in activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-12; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-28T02:24:37 |
ZADNA INTERNATIONAL CO FOR INVESTMENT LTD
| Name: | ZADNA INTERNATIONAL CO FOR INVESTMENT LTD | | Alias: | ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT; ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT COMPANY; ZADNA INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.; Zadna Company; Zadna Company and Zadna International Investments; Zadna International Co for Investment; Zadna International Company for Investment Limited; Zadna International Company for Investment Ltd.; Zadna International Investment Co., LTD.; Zadna International Investments; Zadna International for Investment; Zadna International for Investment Company; société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna; شركة زادنا العالمية للإستثمار المحدودة | | Country | sd | | Address | Doha Street Property 436 Manshia Doha Street, 11429 Khartoum; Doha Street Property 436 Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429; Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, 11429 Khartoum, SUDAN; Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, 11429 Khartoum, Sudan; Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Soudan, 11429.; Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum11429; No. 436, Doha Street Property, Manshia Doha Street, KHARTOUM, KHARTOUM, 11429, Sudan (North); P.O. BOX 11429, BLOCK 9 DOHAA (AI), HOUSE NO. 436, KHARTOUM; P.O. Box 11429, Block 9 Dohaa (AI), House No. 436, Khartoum; Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Zadna International Company for Investment Limited (société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna - Zadna) est une société holding du secteur de l'agriculture et de la construction, détenue à 99 % par le Special Fund for the Social Security of the Armed Forces [Fonds spécial pour la sécurité sociale des forces armées - SFSSAF, anciennement Charity Organisation for the Support of the armed Forces (organisme de charité pour le soutien des forces armées)], contrôlé par les forces armées soudanaises (FAS). En octobre 2021, le général Al-Burhan, chef des FAS, a nommé comme président de Zadna le général El Mirghani Idris Suleiman, qui est l'un de ses amis et le directeur de DIS. En mai 2023, il a également nommé le Dr Taha Hussein Yousef directeur général de Zadna. Le SFSSAF et Zadna font partie du vaste réseau d'entreprises et d'organisations détenues ou contrôlées par les FAS qui sont utilisées pour maintenir le pouvoir des forces armées sur l'économie soudanaise. Zadna est une entreprise de premier plan qui est partie à des accords commerciaux internationaux emblématiques, et constitue l'une des principales sources de revenus du réseau d'entreprises de l'armée. Par conséquent, elle génère des recettes substantielles au profit des FAS, ce qui permet aux forces armées de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Dès lors, Zadna International Company for Investment Limited apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; 2024/384 (OJ L22012024); Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10; Reciprocal - 2024-01-31; SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 2; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Zadna
International Company for Investment Limited (ZANDA COMPANY LTD) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the Sudanese Armed Forces (SAF), an involved person. It provides support to the SAF, and funding for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. It is an involved person by carrying out activity that undermines efforts at resolving the conflict. - Zadna International Company for Investment Limited (ZANDA COMPANY LTD) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the Sudanese Armed Forces (SAF), an involved person. It provides support to the SAF, and funding for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. It is an involved person by carrying out activity that undermines efforts at resolving the conflict. - 2023-07-12"; Zadna International Company for Investment Limited (société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna - Zadna) est une société holding du secteur de l'agriculture et de la construction, détenue à 99 % par le Special Fund for the Social Security of the Armed Forces [Fonds spécial pour la sécurité sociale des forces armées - SFSSAF, anciennement Charity Organisation for the Support of the armed Forces (organisme de charité pour le soutien des forces armées)], contrôlé par les forces armées soudanaises (FAS). En octobre 2021, le général Al-Burhan, chef des FAS, a nommé comme président de Zadna le général El Mirghani Idris Suleiman, qui est l'un de ses amis et le directeur de DIS. En mai 2023, il a également nommé le Dr Taha Hussein Yousef directeur général de Zadna. Le SFSSAF et Zadna font partie du vaste réseau d'entreprises et d'organisations détenues ou contrôlées par les FAS qui sont utilisées pour maintenir le pouvoir des forces armées sur l'économie soudanaise. Zadna est une entreprise de premier plan qui est partie à des accords commerciaux internationaux emblématiques, et constitue l'une des principales sources de revenus du réseau d'entreprises de l'armée. Par conséquent, elle génère des recettes substantielles au profit des FAS, ce qui permet aux forces armées de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Dès lors, Zadna International Company for Investment Limited apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | 249912854822 | | Email | info@zadna-int.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Marial Chanuong Yol MANGOK
| Name: | Marial Chanuong Yol MANGOK | | Alias: | MANGOK, Marial Chanuong Yol; MARIAL CHANUONG YOL MANGOK; Marial CHAN; Marial CHANUONG; Marial CHINOUM; Marial CHINUONG; Marial Chan; Marial Chanoung; Marial Chanoung YOL; Marial Chanoung Yol; Marial Chanuong Yol Mangok; Marial Chanuonh Yol Manhok; Marial Chinoum; Marial Chinuong; MarialChanoungYol; MarialChinoum; MarialChinuong; Маріал Чануонг Йол Мангок; マリアル・チヌオング; マリアル・チヌオング（Marial Chinuong）; マリアル・チノウム; マリアル・チノウム（Marial Chinoum）; マリアル・チャヌノング・ヨル; マリアル・チャヌノング・ヨル・マンゴック; マリアル・チャヌノング・ヨル（Marial Chanoung Yol）; マリアル・チャン; マリアル・チャン（Marial Chan） | | Birth Date: | 1960-01-01 | | Country | sd; ss | | Sanctions | ; 2015/1112 (OJ L 182); 2206 (South Sudan) - 2026-02-06; 71/2018 - expired - 2018-03-17 - 2023-03-17; 998/2025 - резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй - active - 2025-12-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan and repealing Decision 2014/449/CFSP; Ordinance of 12 August 2015 on measures against the Republic of South Sudan (SR 946.231.169.9), annexes 1 and 2 - 2025-03-26 - 2015-08-12; Reciprocal; SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan); SSD - 2017/402 (OJ L63) - 2015-07-01; Sa garde présidentielle a orchestré le massacre de civils, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.; South Sudan / Soudan du sud; SouthSudan - 2015-07-01; The South Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2015-07-01; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/07/2015 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - (UE) 2017/402 du 07/03/2017 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - (UE) 2015/1112 du 09/07/2015 (ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735) - Sa garde présidentielle a orchestré le massacre de civils, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.; Резолюція РБ ООН 2206 (2015) - 2015-07-14; 南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 - 2015-09-18 - 2020-09-25 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
M-Invest
| Name: | M-Invest | | Alias: | "Limited Liability Company ""M Invest"""; M Invest; M Invest OOO; M Invest, OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""M Invest"""; М Инвест; ООО; ООО М ИНВЕСТ; "Общество с ограниченной ответственностью ""М Инвест"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""М Інвест""" | | Country | ru; sd | | Address | 192029, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, проспект Обухівської Оборони, буд. 76; D. 76 KORP. 4 LITERA A OFIS N620, PROSPEKT OBUKHOVSKOI OBORONY, ST. PETERSBURG; D. 76 Korp 4 Litera A Ofis N620, Prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, Russia; Khartoum; Khartoum, Soudan; Obukhovskoy Oborony Prospekt, Dom 76, Korpus 4 Liter A, Ofis No620, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 192029, Russia; d. 76 korp, 4 litera A ofis N620, Prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, Russia; d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony Saint-Pétersbourg; d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg; ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ Д. 76 К. 4 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192029; корп. 4, літер А, офіс № 620)(192029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 76, корп. 4, литер А, офис № 620 | | Sanctions | (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle était étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. M-Invest est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, M-Invest soutient également de telles atteintes commises au Soudan.; 116/2023 - active - 2023-02-26 - 2033-02-26; 2023/430 (OJ L59I); CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine); HR - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023-02-25; M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle était étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. M-Invest est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, M-Invest soutient également de telles atteintes commises au Soudan.; Reciprocal - 2020-07-15; Russia / Russie - 1, Part 2; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - M-Invest, which is a part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Al-Baraa Bin Malik Brigade
| Name: | Al-Baraa Bin Malik Brigade | | Alias: | AL-BARA' IBN MALIK BRIGADE; AL-BARAA BIN MALIK BATTALION; AL-BARAA BIN MALIK BRIGADE; Al-Bara' ibn Malik Brigade; Al-Baraa Bin Malik Battalion; BBMB; Baraa bin Malik Battalion (BBMB) | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal - 2025-09-12; SUDAN-EO14098 - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14098 (Sudan) - INA | | Source : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-28T07:55:04 |
LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD
| Name: | LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD | | Alias: | Larrycom Befektetési Zrt.; Larrycom for Investment Ltd; Larrycom for Investment Ltd.; larrycom-invest.com; ラリーコム・フォー・インベストメント・リミテッド | | Country | sd | | Address | Almanshia, Africa Road, Business Block Khartoum Sudan; Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum; Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum ~,~ SUDAN, PO Box 6239, Khartoum ~,~ SUDAN, Nonconviction Terror, Sudan (North); PO BOX 6239, KHARTOUM; PO Box 6239 Khartoum Sudan; PO Box 6239, Khartoum; PO Box 6239, Khartoum, Sudan or Almanshia, Africa Road, Business Block, Khartoum, Sudan; Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Hamza par l’intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investit dans des secteurs divers, qui couvrent tant les télécommunications et la construction que des ressources naturelles vitales telles que le pétrole, l’or et la gomme arabique. Larrycom tire des revenus de ses investissements, qui sont ensuite utilisés par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour le financement du Hamas. Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.; 1373 (2001) - 2024-01-22; 2024/1838 (OJ L28062023); HAM - 2024/1838 (OJ L28062023) - 2024-06-28; "Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Hamza par l’intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investit dans des secteurs divers, qui couvrent tant les télécommunications et la construction que des ressources naturelles vitales telles que le pétrole, l’or et la gomme arabique. Larrycom tire des revenus de ses investissements, qui sont ensuite utilisés par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour le financement du Hamas.
Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas."; Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385; Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad (SR 946.231.09) - 2024-07-09; Reciprocal - 2023-10-27; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体 - 2024-01-30 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi MOHAMED
| Name: | Mustafa Ibrahim Abdel Nabi MOHAMED | | Alias: | Abdel Nabi Mohamed Mustafa Ibrahim | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo - Entités associées: banque al-Khaleej; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan) - Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise, qui est devenu le conseiller financier des FSR, les aidant à gérer un réseau de sociétés et d’entités mandataires. Un rapport du groupe d’experts des Nations unies sur les sanctions au Darfour a récemment fait référence à un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise basé à Dubaï et devenu conseiller financier des FSR, sans le nommer. Ce rapport explique également que la banque Al-Khaleej a joué un rôle déterminant dans le financement des FSR en 2019, lorsque la majorité de ses actions a été acquise par des personnes et entités associées aux FSR. Des articles de presse et des groupes de réflexion l’ont identifié comme étant Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Il est membre du conseil d’administration de la banque Al-Khaleej, une banque soudanaise. Plus de 60 % des actions de banque Al-Khaleej sont détenues par des sociétés associées à la famille de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), le chef des FSR. Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est aussi l’actionnaire majoritaire de Shield Protective Solutions Co. Ltd. L’autre actionnaire de cette société est l’un des frères de Hemedti, à savoir Musa Hamdan Dagalo Musa, et cette société détient plus de 14 % du capital de la banque Al-Khaleej. En tant que conseiller financier des FSR et de la famille Dagalo, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed se livre directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques."; 2024/1783 (OJ L24062024); Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; "Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise, qui est devenu le conseiller financier des FSR, les aidant à gérer un réseau de sociétés et d’entités mandataires.
Un rapport du groupe d’experts des Nations unies sur les sanctions au Darfour a récemment fait référence à un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise basé à Dubaï et devenu conseiller financier des FSR, sans le nommer. Ce rapport explique également que la banque Al-Khaleej a joué un rôle déterminant dans le financement des FSR en 2019, lorsque la majorité de ses actions a été acquise par des personnes et entités associées aux FSR.
Des articles de presse et des groupes de réflexion l’ont identifié comme étant Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Il est membre du conseil d’administration de la banque Al-Khaleej, une banque soudanaise.
Plus de 60 % des actions de banque Al-Khaleej sont détenues par des sociétés associées à la famille de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), le chef des FSR.
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est aussi l’actionnaire majoritaire de Shield Protective Solutions Co. Ltd. L’autre actionnaire de cette société est l’un des frères de Hemedti, à savoir Musa Hamdan Dagalo Musa, et cette société détient plus de 14 % du capital de la banque Al-Khaleej.
En tant que conseiller financier des FSR et de la famille Dagalo, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed se livre directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09; SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (1) through his association with Alkhaleej Bank Co Ltd; and (2) Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed himself is or has been providing financial services that could contribute to an action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because he has acted as financial advisor to the RSF and he has therefore contributed to the RSF’s siege of El Fasher in North Darfur and the RSF’s operations elsewhere in Sudan. - 2026-02-05" | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Ermias Ghermay
| Name: | Ermias Ghermay | | Alias: | GHERMAY, Ermias | | Birth Date: | 1972; 1977 | | Country | er; et; ly; sd | | Address | Khartoum; Khartoum Sudan; SABRATHA; Sabratha; Sabratha Libya; Tripoli; Tripoli Libya | | Sanctions | LIBYA3 - Executive Order 13726 (Libya); Reciprocal - 2018-06-11 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Masar Abdurahman ASEEL
| Name: | Masar Abdurahman ASEEL | | Alias: | Amir Masar Abdurahman Aseel; Aseel Masar Abdurahman; Asil Masar; Assel Massar; Assil Massar Abdelrahman; El Amir Massar Abdelrahman Aseel; Eseil Masar Abdelrahman; Masar ASIL; Masar Abdelrahman ESEIL; Masar Abdelrahman Eseil; Massar ASSEL; Massar Abdelrahman ASSIL; Massar Abdelrahman Assil; Massar Aseel; Massar Asil; Massar Assel; سار عبد الرحمن أصيل | | Country | sd | | Sanctions | (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Masar Abdurahman Aseel est un chef tribal de premier plan du clan Mahamid au Darfour occidental. Le clan Mahamid appartient à la tribu Rizeigat, qui réunit des communautés arabes vivant au Darfour et au Tchad. Il possède le titre d’émir et est membre de l’administration autochtone au Darfour occidental. Masar Abdurahman Aseel a facilité les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices alliées contre les communautés locales vivant à El Geneina (Darfour occidental), en particulier les Massalit, depuis avril 2023. En particulier, il a directement contribué au recrutement et à l’armement de milices par les FSR et à la coordination entre ces forces, comme l’indique le 15e rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan publié en janvier 2024, en vue de mener leurs attaques ciblées fondées sur l’appartenance ethnique, notamment contre les communautés massalit, au Darfour occidental entre fin avril et début novembre 2023. Des vidéos de propagande dans lesquelles apparaissent Masar Abdurahman Aseel ont été publiées par les FSR en mars et avril 2024, ce qui témoigne de son soutien belliciste aux FSR et de son rôle dans la mobilisation des troupes derrière les FSR pour participer à leur combat contre les FAS, depuis le 15 avril 2023. Masar Abdurahman Aseel s’est donc livré directement à la fourniture d’un soutien et a bénéficié d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En soutenant la prise du Darfour occidental par les FSR, Masar Abdurahman Aseel a renforcé sa position et son influence au sein de l’administration autochtone du Darfour occidental, au détriment d’autres chefs de communauté, appartenant notamment à la communauté massalit, qui a été prise pour cible par les FSR et leurs milices alliées.; 2024/1783 (OJ L24062024); Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; "Masar Abdurahman Aseel est un chef tribal de premier plan du clan Mahamid au Darfour occidental. Le clan Mahamid appartient à la tribu Rizeigat, qui réunit des communautés arabes vivant au Darfour et au Tchad. Il possède le titre d’émir et est membre de l’administration autochtone au Darfour occidental.
Masar Abdurahman Aseel a facilité les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices alliées contre les communautés locales vivant à El Geneina (Darfour occidental), en particulier les Massalit, depuis avril 2023. En particulier, il a directement contribué au recrutement et à l’armement de milices par les FSR et à la coordination entre ces forces, comme l’indique le 15e rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan publié en janvier 2024, en vue de mener leurs attaques ciblées fondées sur l’appartenance ethnique, notamment contre les communautés massalit, au Darfour occidental entre fin avril et début novembre 2023. Des vidéos de propagande dans lesquelles apparaissent Masar Abdurahman Aseel ont été publiées par les FSR en mars et avril 2024, ce qui témoigne de son soutien belliciste aux FSR et de son rôle dans la mobilisation des troupes derrière les FSR pour participer à leur combat contre les FAS, depuis le 15 avril 2023.
Masar Abdurahman Aseel s’est donc livré directement à la fourniture d’un soutien et a bénéficié d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En soutenant la prise du Darfour occidental par les FSR, Masar Abdurahman Aseel a renforcé sa position et son influence au sein de l’administration autochtone du Darfour occidental, au détriment d’autres chefs de communauté, appartenant notamment à la communauté massalit, qui a été prise pour cible par les FSR et leurs milices alliées."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09; SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24; Sudan / Soudan - Part 1 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
Tijani KARSHOM
| Name: | Tijani KARSHOM | | Alias: | Al-Tijani Al-Tahir Karshoum; KARSHOUM; KHARSHOM; KHARSHOUM; Karshom Tijani; Tijani Karshoum; Tijani Kharshom; Tijani Kharshoum; التيجاني الطاهر كرشوم | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2024/3156 du 16/12/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL - Entités associées: Rassemblement des forces de libération du Soudan (GSLF) - Tijani Karshom est un membre de premier plan de la tribu Mahamid, et il était vice-gouverneur du Darfour occidental au moment du massacre de la tribu Massalit à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2023. Il est également membre du Rassemblement des forces de libération du Soudan, qui a facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR). Tijani Karshom porte la responsabilité de l'attentat qui a coûté la vie au gouverneur du Darfour occidental à el-Geneina en juin 2023, ainsi que d'avoir donné pour instruction aux FSR d'empêcher les civils piégés à el-Geneina de quitter la ville et d'avoir dirigé deux attaques contre des camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Après le massacre d'el-Geneina, il a créé un comité chargé de rassembler et d'enterrer les corps dans des fosses communes. Il a également été impliqué dans les efforts visant à dissimuler des corps après un deuxième massacre perpétré à Ardamatta, au Darfour occidental, en novembre 2023. Tijani Karshom porte également la responsabilité d'avoir mené une attaque à el-Geneina aux côtés des FSR et d'avoir dirigé des tirs d'artillerie sur le bureau du gouverneur du Darfour occidental en mai 2023, un mois avant l'assassinat de ce dernier. Tijani Karshom a été impliqué dans des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan et a contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes au Darfour occidental qui constituent de graves atteintes aux droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire, y compris des assassinats, des viols et d'autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, ainsi que des enlèvements."; 2024/3156 (OJ L16122024); Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-01-15; SDNZ - 2024/3156 (OJ L16122024) - 2024-12-16; Sudan / Soudan - Part 1; "Tijani Karshom est un membre de premier plan de la tribu Mahamid, et il était vice-gouverneur du Darfour occidental au moment du massacre de la tribu Massalit à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2023. Il est également membre du Rassemblement des forces de libération du Soudan, qui a facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR).
Tijani Karshom porte la responsabilité de l’attentat qui a coûté la vie au gouverneur du Darfour occidental à el-Geneina en juin 2023, ainsi que d’avoir donné pour instruction aux FSR d’empêcher les civils piégés à el-Geneina de quitter la ville et d’avoir dirigé deux attaques contre des camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Après le massacre d’el-Geneina, il a créé un comité chargé de rassembler et d’enterrer les corps dans des fosses communes. Il a également été impliqué dans les efforts visant à dissimuler des corps après un deuxième massacre perpétré à Ardamatta, au Darfour occidental, en novembre 2023.
Tijani Karshom porte également la responsabilité d’avoir mené une attaque à el-Geneina aux côtés des FSR et d’avoir dirigé des tirs d’artillerie sur le bureau du gouverneur du Darfour occidental en mai 2023, un mois avant l’assassinat de ce dernier.
Tijani Karshom a été impliqué dans des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan et a contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes au Darfour occidental qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire, y compris des assassinats, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, ainsi que des enlèvements." | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
CENTRAL RESERVE FORCES
| Name: | CENTRAL RESERVE FORCES | | Alias: | ABU TIRA; Abu Tira; CENTRAL POLICE RESERVE; Central Police Reserve; Central Reserve Forces; Central Reserve Police; EL ITTIHAD EL MARKAZI; El Ittihad El Markazi | | Country | sd | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2022-03-21 | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Al Junaid Multi Activities Co Ltd
| Name: | Al Junaid Multi Activities Co Ltd | | Alias: | AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD; AJMAC Multi Activities Company Ltd; AJMAC Multi Activities Company Ltd.; Ajmac multi activities company; Al Gunade; Al Gunade and Al-Juneid; Al Junaid; Al Junaid Multi Activities Co. Ltd.; AlGunade; AlJunaid; Algunade; شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة المسؤولية | | Country | ae; sd | | Address | 61401, Industrial Area 13, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES; 99 Gama Avenue, P.O. Box 913, Khartoum; 99 Gama Avenue, P.O. Box 913, Khartoum ~,~ SUDAN, Street 3, Block 17, Alryad, Khartoum ~,~ SUDAN, Corporate, Sudan (North); Industrial Area 13, Sharjah, Émirats arabes unis, P.O. Box 61401, Sharjah; P.O. Box 61401, Industrial Area 13, Sharjah, United Arab Emirates; STREET 3, BLOCK 17, ALRYAD, KHARTOUM; Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Khartoum, SUDAN; Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Khartoum, Sudan; Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Soudan; Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Soudan Industrial Area 13, Sharjah, P.O. Box 61401, Sharjah; Street 3, Block 17, Alryad, Khartoum; Sudan (North) | | Sanctions | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) est une société holding soudanaise contrôlée par le commandant des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), et son frère, le commandant adjoint des FSR, Abdul Rahim Dagalo. La société est détenue par Abdul Rahim Dagalo et ses deux fils. Hemedti lui-même siège à son conseil d'administration. Basée à Khartoum, Al Junaid exploite des filiales dans de nombreux secteurs économiques, dont l'extraction et le commerce de l'or, et couvre une grande partie de l'industrie aurifère soudanaise. La société possède des concessions minières au Darfour, en particulier à proximité de Jebel Amer (Darfour du Nord) et dans la région de Singo (Darfour du Sud), et elle opère également au-delà de cette région. Les mines d'or du Darfour sont sous le contrôle des FSR, y compris le site de Jebel Amer depuis 2017. L'extraction et le commerce de l'or par Al-Junaid génèrent une source substantielle de revenus pour la famille Dagalo et les FSR, ce qui leur permet de financer et poursuivre le conflit au Soudan. Les FSR utilisent également la production et les exportations d'or d’Al Junaid pour obtenir un soutien militaire de la part des Émirats arabes unis, qui sont destinataires du trafic dont fait l'objet la majeure partie de la production d'or soudanaise, et du groupe Wagner, y compris la fourniture d’armes utilisées par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, Al Junaid Multi Activities Co Ltd apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; 2024/384 (OJ L22012024); Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) est une société holding soudanaise contrôlée par le commandant des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), et son frère, le commandant adjoint des FSR, Abdul Rahim Dagalo. La société est détenue par Abdul Rahim Dagalo et ses deux fils. Hemedti lui-même siège à son conseil d'administration. Basée à Khartoum, Al Junaid exploite des filiales dans de nombreux secteurs économiques, dont l'extraction et le commerce de l'or, et couvre une grande partie de l'industrie aurifère soudanaise. La société possède des concessions minières au Darfour, en particulier à proximité de Jebel Amer (Darfour du Nord) et dans la région de Singo (Darfour du Sud), et elle opère également au-delà de cette région. Les mines d'or du Darfour sont sous le contrôle des FSR, y compris le site de Jebel Amer depuis 2017. L'extraction et le commerce de l'or par Al-Junaid génèrent une source substantielle de revenus pour la famille Dagalo et les FSR, ce qui leur permet de financer et poursuivre le conflit au Soudan. Les FSR utilisent également la production et les exportations d'or d’Al Junaid pour obtenir un soutien militaire de la part des Émirats arabes unis, qui sont destinataires du trafic dont fait l'objet la majeure partie de la production d'or soudanaise, et du groupe Wagner, y compris la fourniture d’armes utilisées par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, Al Junaid Multi Activities Co Ltd apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10; Reciprocal - 2023-06-01; SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 2; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Al Junaid Multi Activities Co Ltd (AL JUNAID) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 through its association with, support for and funding of the Rapid Support Forces (RSF). The RSF, through its participation in ongoing conflict and frequent breaches of ceasefire agreements, are responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. AL-JUNAID is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict. - 2023-07-12; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
| Name: | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. | | Alias: | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA; Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt.; Al Zawaya Group for Development and Investment SL; Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada; Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co; Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd; Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.; Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat; Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment CO., LTD.; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd; Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd); Zawaya Group for Development and Investment Co.; Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD; Zawaya Group for Development and Investment Company; Zawaya-csoport Co; zawayagroup.com; شركة مجموعة زوايا; شركة مجموعة زوايا للتنمية والإستثمار المحدودة; مجموعة الزوايا للتنمية والإستثمار; アル・ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・ソシエダッド・リミターダ; ザワヤ・グループ・カンパニー; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー; ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー・リミテッド | | Country | es; sd | | Address | AFRICA ROAD, TAKAMUL, 2ND BUSINESS BLOCK, KHARTOUM; Africa Road, Takamul, 2nd Business Block Khartoum Sudan; Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum; Africa Road, Takamul, 2nd Business Block, Khartoum, Sudan; PASEO ALAMEDA 45 Esc.A 6 9, VALENCIA, VALENCIA, Spain; PASEO DE L'ALBEREDA, 45 ESC A 6 9, 46023 VALENCIA; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9 Valencia 46023 Spain; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia; Paseo De L’Albereda, 45 ESC A 6 9, Valencia 46023, Spain | | Sanctions | (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - Région d’activité: Espagne - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d’exercer ses activités et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.; (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. L’entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas.; 1373 (2001) - 2024-01-22; 2024/1838 (OJ L28062023); "Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d’exercer ses activités et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas.
Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas."; HAM - 2024/1838 (OJ L28062023) - 2024-06-28; Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385; Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad (SR 946.231.09) - 2024-07-09; Reciprocal - 2023-10-27; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. L’entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas.
Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas."; テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体 - 2024-01-30 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-04T13:45:25 |
ABOUSOFIAN ABDELRAZIK
| Name: | ABOUSOFIAN ABDELRAZIK | | Alias: | 'ABD AL-RAZZIQ, Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed; ABD AL RAZEQ, Abu Sufian; ABDELRAZEK, Abousofian; ABDELRAZIK, Abousfian Salman; ABDELRAZIK, Abousofian; ABDELRAZIK, Abousofiane; ABDELRAZIK, Sofian; ABOU EL LAYTH; ABOULAIL; ABOUSFIAN SALMAN ABDELRAZIK; ABOUSOFIAN ABDELRAZEK; ABOUSOFIANE ABDELRAZIK; ABU JUIRIAH; ABU SUFIAN; ABU SUFIAN ABD AL RAZEQ; ABULAIL; Abousfian Salman ABDELRAZIK; Abousofian ABDELRAZEK; Abousofian ABDELRAZIK; Abousofiane ABDELRAZIK; Abu Sufian ABD AL RAZEQ; Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed 'ABD AL-RAZZIQ; DJOLAIBA THE SUDANESE; JOLAIBA; OULD EL SAYEIGH; SOFIAN ABDELRAZIK; Sofian ABDELRAZIK | | Birth Date: | 1962-08-06 | | Country | ca; sd; us | | Sanctions | Reciprocal; SDGT - Unknown | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
Amer Taysir Khiti
| Name: | Amer Taysir Khiti | | Alias: | AMER TAYSEER KHEITI; Amer KHITI; Amer Tayseer KHITI; Amer Tayseer Kheiti; Amer Tayseer Khiti; Amer Taysir KHAITI; Amer Taysir KHEITI; Amer Taysir KHITI; Amer Taysir Kheiti; KHITI, Amer Taysir; عامر تيسير خيتي; عامرتيسير خيتي | | Birth Date: | 1980-07-31 | | Country | sd; sy | | Address | DAMASCUS; Damascus; Damascus, Syria | | Sanctions | (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2023/844 du 24/04/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - Amer Tayseer Khiti est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Syrie dans les secteurs de l’immobilier, de la construction et de l’industrie. Il entretient des liens étroits avec la famille al-Assad. Il est un soutien de l’ancien président al-Assad et organise des rassemblements pour lui. Amer Tayseer Khiti est également impliqué dans des opérations de contrebande de captagon et a acheté des biens immobiliers afin d’investir dans des installations de conditionnement utilisées pour la contrebande de drogues. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par l’ancien régime d’al-Assad, enrichissant le cercle interne de l’ancien régime d’al-Assad et lui permettant d’assurer sa survie. Il tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient.; 2023/844 (OJ L109 I); "Amer Tayseer Khiti est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Syrie dans les secteurs de l’immobilier, de la construction et de l’industrie. Il entretient des liens étroits avec la famille al-Assad. Il est un soutien de l’ancien président al-Assad et organise des rassemblements pour lui.
Amer Tayseer Khiti est également impliqué dans des opérations de contrebande de captagon et a acheté des biens immobiliers afin d’investir dans des installations de conditionnement utilisées pour la contrebande de drogues. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par l’ancien régime d’al-Assad, enrichissant le cercle interne de l’ancien régime d’al-Assad et lui permettant d’assurer sa survie. Il tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient."; Council Decision concerning restrictive measures against Syria; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7) - 2025-06-20 - 2023-05-05; PAARSSR-EO13894 - Executive Order 13894 (Syria-related) - Executive Order 14312 (PAARSSR); Reciprocal - 2020-11-09; SYR - 2023/844 (OJ L109 I) - 2023-04-24; The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. - 2023-03-28; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Email | info@khitiholding.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Mohamed Ali Ahmed SUBIR
| Name: | Mohamed Ali Ahmed SUBIR | | Alias: | Subir Mohamed Ali Ahmed | | Country | sd | | Sanctions | "(UE) 2024/3156 du 16/12/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: les forces armées soudanaises (FAS); la direction du renseignement militaire (DMI) - Mohamed Ali Ahmed Subir est général de corps d'armée au sein des forces armées soudanaises (FAS) et directeur du renseignement militaire (DMI) des FAS. À ce titre, il est responsable des opérations menées par le DMI depuis le début, le 15 avril 2023, du conflit entre les FAS, les forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés. C'est ce qui ressort de sa participation à des réunions de haut niveau, rendues publiques, de commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023. Mohamed Ali Ahmed Subir porte donc une responsabilité, en termes de commandement, en ce qui concerne le harcèlement ainsi que l'arrestation et la détention arbitraires de défenseurs des droits de l'homme, de militants de la communauté locale, y compris de militants antiguerre, d'avocats, de professionnels de la santé, de volontaires soutenant les services d'urgence, de membres de partis politiques et de comités de résistance et de personnes perçues comme des partisans des FSR. Mohamed Ali Ahmed Subir a également été impliqué dans plusieurs cas de violence sexuelle, y compris de viols et de menaces de viol, attribués au DMI, ainsi que dans la perpétration par le DMI d'actes équivalant à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements. Mohamed Ali Ahmed Subir est également responsable de l'imposition, par le DMI, de restrictions importantes à l'accès à l'aide et à la fourniture de celle-ci. Mohamed Ali Ahmed Subir a donc été directement impliqué dans la perpétration, par le DMI, d'actes constituant de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et est donc responsable d'actions qui compromettent directement les efforts visant à relancer la transition politique au Soudan."; 2024/3156 (OJ L16122024); Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; "Mohamed Ali Ahmed Subir est général de corps d’armée au sein des forces armées soudanaises (FAS) et directeur du renseignement militaire (DMI) des FAS. À ce titre, il est responsable des opérations menées par le DMI depuis le début, le 15 avril 2023, du conflit entre les FAS, les forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés. C’est ce qui ressort de sa participation à des réunions de haut niveau, rendues publiques, de commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.
Mohamed Ali Ahmed Subir porte donc une responsabilité, en termes de commandement, en ce qui concerne le harcèlement ainsi que l’arrestation et la détention arbitraires de défenseurs des droits de l’homme, de militants de la communauté locale, y compris de militants antiguerre, d’avocats, de professionnels de la santé, de volontaires soutenant les services d’urgence, de membres de partis politiques et de comités de résistance et de personnes perçues comme des partisans des FSR.
Mohamed Ali Ahmed Subir a également été impliqué dans plusieurs cas de violence sexuelle, y compris de viols et de menaces de viol, attribués au DMI, ainsi que dans la perpétration par le DMI d’actes équivalant à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements.
Mohamed Ali Ahmed Subir est également responsable de l’imposition, par le DMI, de restrictions importantes à l’accès à l’aide et à la fourniture de celle-ci.
Mohamed Ali Ahmed Subir a donc été directement impliqué dans la perpétration, par le DMI, d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et est donc responsable d’actions qui compromettent directement les efforts visant à relancer la transition politique au Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-01-15; SDNZ - 2024/3156 (OJ L16122024) - 2024-12-16 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
ABD AL-BASIT HAMZA
| Name: | ABD AL-BASIT HAMZA | | Alias: | Abd al-Basit Hamza; Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA; Abdelbasit Hamza; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed KHAIR; Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; Adb al-Basit HAMZA; Adbelbasit HAMZA; Adbelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair; Adbelbasit KHAIR; HAMZA, Abd al-Basit; HAMZA, Abdelbasit; Hamza; Hamza Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair; KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خي; عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير; アブドルバースィト・ハムザ・アルハサン・ムハンマド・ハイル; ハムザ、 アブド・アルバースィト; ハムザ、アブドルバースィト | | Birth Date: | 1955-08-23; 1955-08-28 | | Country | ps; sd | | Address | 12290 KHARTOUM; Africa Street Khartoum 12290 Sudan; Africa Street, 12290 Khartoum; Africa Street, Khartoum 12290, Sudan | | Sanctions | (UE) 2026/123 du 16/01/2026 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - (UE) 2024/386 du 19/01/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas.; 1373 (2001) - 2023-11-18; 2024/386 (OJ L19012024); Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas.; Council Decision establishing restrictive measures against those who support, facilitate or enable violent actions by Hamas and the Palestinian Islamic Jihad; HAM - 2024/386 (OJ L19012024) - 2024-01-19; Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas - Part 1; Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor menționate la articolele 1 și 2 din Decizia (PESC) 2024/385; Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad (SR 946.231.09) - 2024-04-10 - 2026-02-18; Reciprocal - 2023-10-18; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (KHAIR) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: KHAIR has been involved in providing financial services, or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas. - 2023-11-14; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体 - 2023-10-31 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-04T13:45:25 |
Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA
| Name: | Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA | | Alias: | ABU ZAID MOHAMED, Abdel Raouf; ABUZAID, Abdul Rauf; Abd-al-Ra'uf Abu Zayd MUHAMMAD HAMZA; Abdel Raouf ABU ZAID MOHAMED; Abdel Raouf Abu ZAYID HAMZA; Abdelraouf Abu Zaid Mohamed HAMZZA YASIR; Abdul Raouf Abu Zeid MUHAMMAD HAMZA; Abdul Rauf ABUZAID; HAMZZA YASIR, Abdelraouf Abu Zaid Mohamed; MOHAMED HAMZA, Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid; MUHAMMAD HAMZA, Abd-al-Ra'uf Abu Zayd; MUHAMMAD HAMZA, Abdul Raouf Abu Zeid; ZAYID HAMZA, Abdel Raouf Abu | | Birth Date: | 1983-01-01 | | Country | sd | | Sanctions | SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Gedo Hamdan Ahmed Mohamed
| Name: | Gedo Hamdan Ahmed Mohamed | | Alias: | Abanshuk; Abu Nshouk; Abu Shok; MOHAMED, Gedo Hamdan Ahmed; جدو حمدان أحمد محمد | | Birth Date: | 1973 | | Country | sd | | Sanctions | Reciprocal - 2026-02-19; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-27T07:58:56 |
Benevolence International Foundation
| Name: | Benevolence International Foundation | | Alias: | AL BIR AL DAWALIA; Al Bir Al Dawalia; Al Bir Al Dawalia, BIF, BIF-USA, Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond; Al-Bir Al-Dawalia; BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION; BIF; BIF-USA; MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond; Mezhdunarodnyj Blagotvoritelnyl Fond; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyl Fond; Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond; Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond; Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności; Ал Бир Ал Дауалиа, БИФ, БИФ-САЩ, Международний благотворителний фонд; Биневълънс Интернешнъл Фаундейшн; אלמאא'ססה אלח'יריה אלדוליה; מנט'מה אלבר אלדוליה; עמותת גמילות החסדים הבינ''ל; المؤسسة الخيرية الدولية; منظمة البر الدولية; アル・ビル・アル・ダワリア; ベネヴォランス・インターナショナル・ファウンデーション; メツドナロドニ・ブラゴトヴォリテルニール・ファンド | | Country | af; az; ba; bd; ca; cn; gb; ge; hr; nl; pk; ps; ru; sa; sd; tj; us; ye | | Address | (Formerly located at) 20- 24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 U.S.A.; (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705 Newark New Jersey 07102 United States of America; (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, 07102, United States of America; (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America; (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d'Amérique; (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W Palos Hills Illinois 60465 United States of America; (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, 60465, United States of America; (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America; (Gaza Strip); (Last known address) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; (Last known address) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada; (Last known address) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; (ancienne adresse) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d'Amérique; (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102; (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465,; (bande de Gaza); (преди се е намирал на) 20-24 Branford Place, Suite 705, Нюарк, Ню Джързи, 07102 САЩ; (преди се е намирал на) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Илиноис, 60465 САЩ; (以前の所在地) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America; (以前の所在地) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America; -, BANGLADESH; -, Bangladesh; 20-24 Branford Place, Suite 705 Newark New Jersey United States of America 07102; 20-24 Branford Place, Suite 705, New Jersey, 67102, United States; 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, 07102, UNITED STATES; 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, 07102, United States; 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerika Serikat (lokasi sebelumnya); 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga Ontario L5A 3P2 Canada; 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2; 2465 Cawthra Rd., #203, Мисисога, Онтарио, L5A 3P2 Канада; 3 King Street, South Waterloo Ontario N2J 3Z6 Canada; 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6; 3 King Street, Южно Ватерлоо, Онтарио, N2J 3Z6 Канада; 69 Boshir Safaroglu St. Baku Azerbaijan; 69 Boshir Safaroglu St., Baku; 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan; 69 Boshir Safaroglu St., Баку, Азербайджан; 8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, 60453, UNITED STATES; 8820 Mobile Avenue, IA Oak Lawn Illinois 60453 United States of America; 8820 Mobile Avenue, IA Oak Lawn Illinois United States of America 60453; 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, 60453, United States; 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, 60453, United States of America; 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.; 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States; 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America; 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amérique; 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Илиноис, 60453 САЩ; 8820 Mobile Avenue, Ia, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerika Serikat; 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453; 91 Paihonggou, Lanzhou Gansu China; 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu; 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000; 91 Paihonggou, Lanzhou, Гансу, Китай 730000; 9838 S. Roberts Road, Suite 1W Palos Hills Illinois United States of America 60465; 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Illinois, 60465, United States; 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, 60465, UNITED STATES; 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, 60465, United States; 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerika Serikat (lokasi sebelumnya); Afghanistan; Azovskaya 6, km. 3, off. 401 Moscow Russia; Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow; Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149; Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Москва, Русия 113149; Bande de Gaza; Bangladesh; Bashir Safar Ugli 69 Baku Azerbaijan; Bashir Safar Ugli 69, Baku; Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan; Bashir Safar Ugli 69, Баку, Азербайджан; Bosnia and Herzegovina; Burgemeester Kessensingel 40 Maastricht Netherlands; Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht; Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Netherlands; Burgemeester Kessensingel 40, Маастрихт, Холандия; Duisi; Duisi Georgia; Duisi, Georgia; Dushanbe; Dushanbe Tajikistan; Dushanbe, Tajikistan; Gaza Strip; Gaza Strip Palestinian; Gaza Strip, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied; Grozny Chechnya Russia; Grozny, Chechnya; House 111, First Floor, Street 64, F-10/3 Islamabad Pakistan; House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad; House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan; House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Исламабад, Пакистан; Hrvatov 30, 41000 Zagreb Croatia; Hrvatov 30, 41000, Zagreb; Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia; Hrvatov 30, 41000, Загреб, Хърватска; IL United States; IL, IL; Makhachkala Daghestan Russia; Makhachkala, Daghestan; Nazran Ingushetia Russia; Nazran, Ingushetia; Ottawa; Ottawa Canada; Ottawa, Canada; P.O. BOX 1055, PESHAWAR; P.O. Box 1055 Peshawar Pakistan; P.O. Box 1055, Peshawar; P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan; P.O. Box 1055, Пешавар, Пакистан; P.O. Box 10845 Riyadh 11442 Saudi Arabia; P.O. Box 10845, Riyadh 11442; P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia; P.O. Box 10845, Риад 11442, Саудитска Арабия; P.O. Box 1508 Station 1, Мисисога, Онтарио, L4Y 4G2 Канада; P.O. Box 1508 Station B, Mississauga Ontario L4Y 4G2 Canada; P.O. Box 1508 Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2; P.O. Box 1937 Khartoum Sudan; P.O. Box 1937, Khartoum; P.O. Box 1937, Khartoum, SUDAN; P.O. Box 1937, Khartoum, Soudan; P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan; P.O. Box 1937, Хартуд, Судан; P.O. Box 548 Worth Illinois 60482 United States of America; P.O. Box 548 Worth Illinois United States of America 60482; P.O. Box 548, Worth, 60482, United States; P.O. Box 548, Worth, 60482, United States of America; P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A., (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.; P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerika Serikat; P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America; P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique; P.O. Box 548, Worth, Илиноис, 60482 САЩ; P.O. Box 7600 Jeddah 21472 Saudi Arabia; P.O. Box 7600, Jeddah 21472; P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia; P.O. Box 7600, Джеда 21472, Саудитска Арабия; PO Box 1937, Khartoum, Sudan; PO Box 548, Illinois, 60482, United States; PO box 1937, Khartoum,; PO box 548, Worth, 60482, UNITED STATES; PO box 548, Worth, Illinois, 60482,; Pakistan; Sarajevo; Sarajevo Bosnia and Herzegovina; Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; Stichting Benevolence International Nederland (a.k.a. Benevolence International Nederland, a.k.a. BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands; Tbilisi; Tbilisi Georgia; Tbilisi, Georgia; Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89 Moscow Russia; Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow; Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521; Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Москва, Русия 127521; United Kingdom; Yaman; Yemen; Yémen; Zenica; Zenica Bosnia and Herzegovina; Zenica, Bosnia-Herzegovina; Грозни, Чечня; Дуйзи, Грузия; Душанбе, Таджикистан; Зеница, Босна и Херцеговинa; Махачкала, Дагестан; Назран, Ингушетия; Обединено Кралство; Отава, Канада; Сараево, Босна и Херцеговина; Стихтинг Биневълънс Интернешнъл Нидерланд; Тбилиси, Грузия | | Sanctions | ; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2024/372 (OJ L18012024) - 577/2011 (OJ L159); Al-Qaida - 2002-11-21; Aurait cessé ses activités. N'opère plus en Bosnie-Herzégovine.; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2002-11-21; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2024/372 (OJ L18012024) - 2002-11-21; décision du comité des sanctions des Nations unies du 14/12/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 374/2008 du 24/04/2008 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2024/372 du 17/01/2024 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 480/2011 du 18/05/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2083/2002 du 22/11/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Aurait cessé ses activités. N'opère plus en Bosnie-Herzégovine. Numéro d'identification de l'employeur (États-Unis d'Amérique) : 36-3823186. La révision prescrite par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1822 (2008) a été achevée le 22 juin 2010. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2368 (2017) s'est achevé le 4 déc. 2019.; РБ ООН 1267(1999),1989(2011),2253(2015),2610(2021) - 2024-02-08; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2009-10-20; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2003-01-24 - 2002-11-23 - 2015-10-02 - 2024-03-22 - 2023-12-14 - 2003-01-30 - 2020-01-31 - 2024-02-07 - 2011-04-28 - 2002-11-21 - 2012-10-25 - 2024-01-29 - 2019-12-06 - 2020-01-20 - 2012-05-18 - 2011-06-15 | | Source : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; OpenCorporates; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-04T13:45:25 |
Ali Kony
| Name: | Ali Kony | | Alias: | 1-P; ALI KONY; Ali Bashir Lalobo; Ali Lalobo; Ali Lalobo Bashir; Ali Mohammad Labolo; Ali Mohammed; Ali Mohammed Kony; Ali Mohammed Labola; Ali Mohammed Lalobo; Ali Mohammed Salongo; Bashir; Caesar; KONY, Ali; Kony Ali; One-P; Otim Kapere; “1-P”; “Bashir”; “Caesar”; “One-P”; アリ・コニー; アリ・バシール・ラロボ; アリ・バシール・ラロボ（Ali Bashir Lalobo）; アリ・モハンマド・ラボロ; アリ・モハンマド・ラボロ（Ali Mohammad Labolo）; アリ・モハンメド; アリ・モハンメド・コニー; アリ・モハンメド・コニー（Ali Mohammed Kony）; アリ・モハンメド・サロンゴ; アリ・モハンメド・サロンゴ（Ali Mohammed Salongo）; アリ・モハンメド・ラボラ; アリ・モハンメド・ラボラ（Ali Mohammed Labola）; アリ・モハンメド・ラロボ; アリ・モハンメド・ラロボ（Ali Mohammed Lalobo）; アリ・モハンメド（Ali Mohammed）; アリ・ラロボ; アリ・ラロボ・バシール; アリ・ラロボ・バシール（Ali Lalobo Bashir）; アリ・ラロボ（Ali Lalobo） | | Birth Date: | 1992; 1993; 1994; 1995 | | Country | sd | | Address | Kafia Kingi; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kafia Kingi a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined; Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Kafia Kingi, SUDAN; カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）; カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、 | | Sanctions | ; 2016/1442 (OJ L235); 2127 (Central African Republic) - 2016-08-24; CAF - 2017/906 (OJ L139) - 2016-08-23; CAR - 2016-08-23; CAR - Executive Order 13667 (CAR); Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 23/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2016/1442 du 31/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2017/906 du 29/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex - 2016-08-23 - 2025-03-26; The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2016-08-23; Резолюція РБ ООН 2127 (2013) - 2019-09-10; 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人） - 2016-10-21 - 2020-02-28 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
TAHA OSMAN A ELHUSSEIN
| Name: | TAHA OSMAN A ELHUSSEIN | | Alias: | AL-HUSSEIN, Taha Osman Ahmed; TAHA OSMAN AL-HUSSEIN; Taha Osman A ElHussein; Taha Osman Ahmed AL-HUSSEIN; Taha Osman Ahmed al-Hussein; Taha Osman al-Hussein | | Birth Date: | 1957-06-21; 1964-06-20 | | Country | ae; cd; sa; sd | | Address | DUBAI; P.O. Box Number 75214, Dubai | | Sanctions | Reciprocal - 2023-12-04; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu
| Name: | Jibril Abdulkarim Ibrahim Mayu | | Alias: | BADRI, Gabril Abdul Kareem; DJIBRIL ABDUL KAREEM; DJIBRIL ABDUL KAREEM BAREY; Djibril Abdul KAREEM; Djibril Abdul Kareem BAREY; GABRIL ABDUL KARIM BARI; Gabril Abdul Kareem BADRI; Gabril Abdul Kareem Badri; Gabril Abdul Karim BARI; General Gibril Abdul Kareem Barey; Gibril Abdul Kareem Barey; JIBRIL ABDULKARIM IBRAHIM MAYU; Mayu Jibril Abdulkarim Ibrahim; Tek; ‘Tek’; “Tek”; 「テク」; 「テク」（”Tek”）; ガブリール・アブドゥル・カリーム・バドリ; ガブリール・アブドゥル・カリーム・バドリ（Gabril Abdul Kareem Badri）; ギブリール・アブドゥル・カリーム・バリー将軍; ギブリール・アブドゥル・カリーム・バリー将軍(General Gibril Abdul Kareem Barey); ジブリール・アブドゥルカリム・イブラヒム・マーヨ | | Birth Date: | 1961; 1967-01-01 | | Country | sd; ss; us | | Address | DARFUR; Darfur; Tine; Tine Sudan; Tine Sudan Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad; Tine, Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad, Sudan; Tine, SUDAN; Tine, Sudan; Tine, Sudan (Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad); スーダン共和国ティーナ（Tine）（チャドとの国境地帯のスーダン側にあるティーナに居住） | | Sanctions | ; "(UE) 2018/512 du 27/03/2018 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 75/2014 du 27/01/2014 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 2017/401 du 07/03/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - Mayu est responsable de l'enlèvement de membres de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS) en octobre 2005. Il tente ouvertement d'entraver les opérations de la MUAS en recourant à des manoeuvres d'intimidation; ainsi, il a menacé d'abattre des hélicoptères de l'Union africaine dans la région du Djebel Moon en novembre 2005. Par ces actes, Mayu, représentant une menace pour la stabilité du Darfour, a manifestement enfreint les dispositions de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité et répond aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions"; 1591 (Sudan) - 2025-12-16; 747/2014 (OJ L203) - 2018/512 (OJ L84); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP; DARFUR - Unknown; "Mayu est responsable de l'enlèvement de membres de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS) en octobre 2005. Il tente ouvertement d'entraver les opérations de la MUAS en recourant à des manoeuvres d'intimidation; ainsi, il a menacé d'abattre des hélicoptères de l'Union africaine dans la région du Djebel Moon en novembre 2005. Par ces actes, Mayu, représentant une menace pour la stabilité du Darfour, a manifestement enfreint les dispositions de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité et répond aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions"; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2013-04-19 - 2014-06-06 - 2013-10-10 - 2018-03-14 - 2025-04-07 - 2017-10-17; Reciprocal; SDN - 2018/512 (OJ L84) - 2006-04-25; Sudan - 2006-04-25; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2006-04-25; Резолюця РБ ООН 1591 (2005) - 2018-03-16; スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 - マーヨは、2005年10月のダルフールにおけるアフリカ連合（ＡＵ）スーダン・ミッション（AMIS）要員誘拐についての責任を有している。同人は、公然とAMISの任務の妨害を試みている。例えば、2005年11月、ジャバル・ムーン地域においてＡＵのヘリコプターを撃墜すると脅迫した。このような行為を通じて、同人は、ダルフールの安定に対する脅威を構成し、国連安保理決議第1591号に明らかに違反しており、委員会により指定される制裁の対象とされるべき基準を満たしている。 - 2018-08-17 - 2006-06-30 - 2015-06-19 - 2007-12-21 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T10:09:01 |
AFRICAN RESOURCE CORPORATION LIMITED
| Name: | AFRICAN RESOURCE CORPORATION LIMITED | | Alias: | AFRICA RESOURCE CORPORATION - ARC; AFRICAN RESOURCE COMPANY; AFRICAN RESOURCE CORPORATION; ARC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED; ARC Construction Company Limited; ARC LIMITED GROUP; ARC Limited Group; ARC Resources Corp Ltd; ARC Resources Corporation Limited; ARC Resources Corporation Ltd; Africa Resource Corporation - ARC; African Resource Company; African Resource Corporation; African Resource Corporation Limited | | Country | sd; ss | | Address | 7300-7398 JUBA RD, JUBA; 7300-7398 Juba Rd Juba ~~ SOUTH SUDAN, ARC Head Office Kakora Road Nimra-Talata Juba ~~ SOUTH SUDAN, ~ Juba Central Equatoria ~ SOUTH SUDAN, Corporate, Sudan (North); 7300-7398 Juba Rd, Juba; ARC Head Office, Kakora Road, Nimra-Talata, Juba | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-09 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-02T16:05:18 |
|
