| đČđČ Myanmar Find People Information and Public Records
đ Public Records Information
Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.
| Name: | Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD. | | Alias: | Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd; SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE; Shwe Kokko Special Economic Zone; YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY; Yatai New City; Yatai Smart Industrial New City | | Country | mm | | Address | HPA-AN CITY; Hpa-An City; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2025-09-08 | | Source : | OpenCorporates; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-17T16:05:27 |
Myawaddy Travel Services
| Name: | Myawaddy Travel Services | | Country | mm | | Sanctions | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Date | 2025-05-19T18:43:02 |
U Than Swe
| Name: | U Than Swe | | Alias: | Than Swe | | Birth Date: | 1957; 1965 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - U Than Swe est ministre des affaires Ă©trangĂšres de lâUnion depuis fĂ©vrier 2023. En sa qualitĂ© de ministre, il fait partie du rĂ©gime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre dâun coup dâĂtat militaire et renversĂ© les dirigeants lĂ©gitimement Ă©lus du Myanmar/de la Birmanie. Par consĂ©quent, il est responsable de porter atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie. Il est lâancien prĂ©sident de la commission de lutte contre la corruption, nommĂ© par le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) du 19 aoĂ»t 2022 jusquâen fĂ©vrier 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en Ćuvre des politiques visant Ă lĂ©gitimer le coup dâĂtat militaire, y compris en participant Ă des procĂ©dures engagĂ©es contre des dirigeants dĂ©mocratiquement Ă©lus, notamment en portant des accusations de corruption Ă lâencontre de la conseillĂšre dâĂtat Daw Aung San Suu Kyi. Par consĂ©quent, en sa qualitĂ© de prĂ©sident de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part Ă des activitĂ©s et Ă des politiques portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie.; 2024/1249 (OJ L29042024) - 2023/886 (OJ L113 I); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2024/1249 (OJ L29042024) - 2022-11-08; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-05-14 - 2022-11-22 - 2023-05-10; "U Than Swe est ministre des affaires Ă©trangĂšres de lâUnion depuis fĂ©vrier 2023. En sa qualitĂ© de ministre, il fait partie du rĂ©gime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre dâun coup dâĂtat militaire et renversĂ© les dirigeants lĂ©gitimement Ă©lus du Myanmar/de la Birmanie.
Par consĂ©quent, il est responsable de porter atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie.
Il est lâancien prĂ©sident de la commission de lutte contre la corruption, nommĂ© par le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) du 19 aoĂ»t 2022 jusquâen fĂ©vrier 2023.
Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en Ćuvre des politiques visant Ă lĂ©gitimer le coup dâĂtat militaire, y compris en participant Ă des procĂ©dures engagĂ©es contre des dirigeants dĂ©mocratiquement Ă©lus, notamment en portant des accusations de corruption Ă lâencontre de la conseillĂšre dâĂtat Daw Aung San Suu Kyi. Par consĂ©quent, en sa qualitĂ© de prĂ©sident de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part Ă des activitĂ©s et Ă des politiques portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie." | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED
| Name: | HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED | | Country | mm | | Address | NO. 216/222, ROOM C/D, GROUND FLOOR, BO MYAT TUN HOUSING, MAHABANDOOLA ROAD PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON; No. 216/222, Room C/D, Ground Floor, Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township, Yangon | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Ngwe Pin Lei Livestock Breedings and Fisheries Co., Ltd.
| Name: | Ngwe Pin Lei Livestock Breedings and Fisheries Co., Ltd. | | Alias: | Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding and Fishery Co. | | Country | mm | | Sanctions | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-08T10:35:40 |
Thet Thet Aung
| Name: | Thet Thet Aung | | Alias: | AUNG, Thet Thet; DAW THET THET AUNG; Daw Thet Thet Aung | | Birth Date: | 1961-12-22 | | Country | mm | | Address | NAYPYITAW; Naypyitaw | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Quarter Master General Office
| Name: | Quarter Master General Office | | Alias: | Biroul intendentului general din Myanmar/ Birmania; Bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral du Myanmar; BĂŒro des Generalquartiermeisters von Myanmar/Birma; Gabinete do Quartel-Mestre-General de Mianmar; Generalkvartermesterkontoret i Myanmar; Mianmari Katonai BeszerzĂ©si ParancsnoksĂĄg; MjanmarskĂœ Ășrad nĂĄÄelnĂka zĂĄsobovania; Mjanmas GalvenÄ viceintendanta birojs; Myanmar Office of the Quarter Master General; Myanmar Office of the Quarter Master General (Bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral du Myanmar); MyanmarskĂœ ĂșĆad generĂĄlintendanta; Oficina de la Intendencia General de Myanmar; Oifig an MhĂĄistir CeathrĂșn GhinearĂĄlta i Maenmar; Ufficio dellâintendente generale del Myanmar; UffiÄÄju tal-Myanmar tal-Kap Ä eneral inkarigat mill-kwartieri; Urad glavnega intendanta v Mjanmaru/Burmi; kindralkortermeistri bĂŒroo; ÎÎčΔÏΞÏ
ÎœÏη ÎΔΜÎčÎșÎżÏ ÎŠÏÎżÎœÏÎčÏÏÎź ÏÎ·Ï ÎÎčÎ±ÎœÎŒÎŹÏ; ĐĐ°Đ±ĐžĐœĐ”Ń ĐœĐ° глаĐČĐœĐžŃ ĐžĐœŃĐ”ĐœĐŽĐ°ĐœŃ ĐœĐ° ĐĐžĐ°ĐœĐŒĐ° | | Country | mm | | Address | Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, MYANMAR; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar.; Quarter Master General Office, Ministry Of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; Quarter Master General Office, Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar | | Sanctions | "(UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personnes associĂ©es: commandant en chef des forces armĂ©es du Myanmar, gĂ©nĂ©ralissime Min Aung Hlaing; Ministre de la dĂ©fense, gĂ©nĂ©ral Mya Htun Oo - Autres entitĂ©s associĂ©es: ministĂšre de la dĂ©fense du Myanmar; Myanmar Economic Corporation (MEC) - Le bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral du Myanmar est un dĂ©partement relevant du ministĂšre de la dĂ©fense qui sâoccupe de lâacquisition dâarmes et dâĂ©quipements militaires destinĂ©s aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw). Ă ce titre, le bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral est placĂ© organiquement sous le contrĂŽle des forces armĂ©es du Myanmar, y compris depuis le coup dâĂtat du 1er fĂ©vrier 2021. Il joue un rĂŽle essentiel dans les violences et les violations des droits de lâhomme que lâarmĂ©e du Myanmar a infligĂ©es aux civils du pays et a donc contribuĂ© Ă alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongĂ© depuis le coup dâĂtat de 2021. Le bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral participe Ă©galement Ă la gestion des actifs Ă©conomiques dont la junte tire profit. Le bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral est liĂ© Ă plusieurs personnalitĂ©s et entitĂ©s inscrites sur la liste de lâUE, dont le commandant en chef, gĂ©nĂ©ralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC)."; 2023/378 (OJ L51 I); "Le bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral du Myanmar est un dĂ©partement relevant du ministĂšre de la dĂ©fense qui sâoccupe de lâacquisition dâarmes et dâĂ©quipements militaires destinĂ©s aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw).
Ă ce titre, le bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral est placĂ© organiquement sous le contrĂŽle des forces armĂ©es du Myanmar, y compris depuis le coup dâĂtat du 1er fĂ©vrier 2021. Il joue un rĂŽle essentiel dans les violences et les violations des droits de lâhomme que lâarmĂ©e du Myanmar a infligĂ©es aux civils du pays et a donc contribuĂ© Ă alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongĂ© depuis le coup dâĂtat de 2021.
Le bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral participe Ă©galement Ă la gestion des actifs Ă©conomiques dont la junte tire profit.
Le bureau de lâintendant gĂ©nĂ©ral est liĂ© Ă plusieurs personnalitĂ©s et entitĂ©s inscrites sur la liste de lâUE, dont le commandant en chef, gĂ©nĂ©ralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC)."; MMR - 2023/378 (OJ L51 I) - 2023-02-20; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-03-02; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Quarter Master General Office (QMGO) sits within the Myanmar Ministry of Defence which is responsible for overseeing a campaign of violence and human rights violations across Myanmar, particularly in ethnic areas. Evidence indicates that the QMGO plays a crucial role in procuring equipment for the Myanmar Armed Forces, including ammunition, bombs and jet fuel. This directly enables serious human rights violations, and the repression of the civilian population including peaceful protestors and ethnic minorities. Further and/or alternatively, the QMGO is associated with the Commander-in-Chief (as Chief of the Armed Forces) who is a designated individual. The QMGO also works for the State Administration Council (SAC), as the SAC has control over the Ministry of Defence. In addition, the QMGO is intrinsically linked with Myanmar Economic Corporation, which is designated for funding serious human rights violations. - 2021-12-10; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Saw Min Min Oo
| Name: | Saw Min Min Oo | | Alias: | OO, Saw Min Min; Saw OO | | Birth Date: | 1957-05-16 | | Country | mm | | Address | YATAI NEW CITY; Yatai New City; Yatai New City, Shwe Kokko, Myanmar | | Sanctions | Reciprocal - 2025-09-08; TCO - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Saw Min Min OO is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because he has been responsible for or provided support for or obtained benefit from activity that violates the right to life and the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and the right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. Specifically, OO, as managing director of Chit Linn Myaing Co Ltd at all material times bears responsibility for, has provided support for or obtained benefit from the trafficking of individuals to Shwe Kokko Special Economic Zone where they were forced to work as scammers and subject to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. - 2023-12-07; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
CHIT LINN MYAING MINING AND INDUSTRY COMPANY LIMITED
| Name: | CHIT LINN MYAING MINING AND INDUSTRY COMPANY LIMITED | | Alias: | Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited; Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Ltd | | Country | mm | | Address | BOGYOKE ROAD, NO. 5 QUARTER, HPA-AN TOWNSHIP; Bogyoke Road, No. 5 Quarter, Hpa-An Township; Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014; Reciprocal - 2025-09-08 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-10T16:05:13 |
The Yangon Restaurant
| Name: | The Yangon Restaurant | | Alias: | Yangon Restaurant | | Country | mm | | Address | Myanmar; PEOPLE'S PARK COMPOUND, NEAR PLANETARIUM MUSEUM, AHLONE ROAD, DAGON TOWNSHIP, YANGON; People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2021-03-10 | | Phone | 95 013 70177 | | Email | reservations@theyangonrestaurant.com | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Li MYINT
| Name: | Li MYINT | | Alias: | MYINT, Li; SU HSING; Su HSING; U LI MYINT | | Country | mm | | Address | 525 Merchant Street, Rangoon; Tangyan; YANGON; c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon; c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED; c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington; c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED; c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon; c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Forest Products Joint Venture Corporation Limited
| Name: | Forest Products Joint Venture Corporation Limited | | Country | mm | | Address | 422/426 Strand Rd. (Rm 2, 2nd Flr,), Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG, Yangon, MYANMAR; 422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG; 422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG, Yangon, Myanmar; 422/426, Rm 2, 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG ,; 52/66, Botahtaung Pagoda St. (Rm 2, 3rd Flr), Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, MYANMAR; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, canton de Botahtaung, Yangon; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, canton de Botahtaung, Yangon, Myanmar/Birmanie | | Sanctions | (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Type dâentitĂ©: Coentreprise - Lieu dâenregistrement: Myanmar/Birmanie - Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) opĂšre dans lâindustrie du bois au Myanmar/en Birmanie, dans le secteur de la transformation des teck et du bois dur. Bien quâĂ©tant une sociĂ©tĂ© de type âsociĂ©tĂ© anonymeâ, FPJVC est dĂ©tenue et contrĂŽlĂ©e par lâĂtat, lequel i) dĂ©tient la majoritĂ© des parts de FPJVC par lâintermĂ©diaire du ministĂšre des ressources naturelles et de la conservation de lâenvironnement (MONREC) (10 %) et de lâentreprise dâĂtat Myanmar Timber Enterprise (MTE) (45 %), et ii) a le droit de nommer la majoritĂ© des membres du conseil dâadministration de FPJVC (avec trois membres nommĂ©s par le MONREC et trois par la MTE, sur un total de onze membres). Le 1er fĂ©vrier 2021, les forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigĂ©es par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil lĂ©gitime dans le cadre dâun coup dâĂtat et ont crĂ©Ă© le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) pour exercer les pouvoirs lĂ©gislatifs, exĂ©cutifs et judiciaires de lâĂtat. Le 2 fĂ©vrier 2021, le rĂ©gime militaire a nommĂ© un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de lâenvironnement (MONREC). Ă travers le SAC et le nouveau gouvernement, le rĂ©gime militaire a acquis le contrĂŽle et les avantages des entreprises dâĂtat, dont FPJVC. FPJVC est ainsi contrĂŽlĂ©e par Tatmadaw et gĂ©nĂšre des recettes, ce qui contribue Ă sa capacitĂ© Ă mener des activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit.; 2023/886 (OJ L113 I); "Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) opĂšre dans lâindustrie du bois au Myanmar/en Birmanie, dans le secteur de la transformation des teck et du bois dur. Bien quâĂ©tant une sociĂ©tĂ© de type âsociĂ©tĂ© anonymeâ, FPJVC est dĂ©tenue et contrĂŽlĂ©e par lâĂtat, lequel i) dĂ©tient la majoritĂ© des parts de FPJVC par lâintermĂ©diaire du ministĂšre des ressources naturelles et de la conservation de lâenvironnement (MONREC) (10 %) et de lâentreprise dâĂtat Myanmar Timber Enterprise (MTE) (45 %), et ii) a le droit de nommer la majoritĂ© des membres du conseil dâadministration de FPJVC (avec trois membres nommĂ©s par le MONREC et trois par la MTE, sur un total de onze membres).
Le 1er fĂ©vrier 2021, les forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigĂ©es par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil lĂ©gitime dans le cadre dâun coup dâĂtat et ont crĂ©Ă© le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) pour exercer les pouvoirs lĂ©gislatifs, exĂ©cutifs et judiciaires de lâĂtat. Le 2 fĂ©vrier 2021, le rĂ©gime militaire a nommĂ© un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de lâenvironnement (MONREC). Ă travers le SAC et le nouveau gouvernement, le rĂ©gime militaire a acquis le contrĂŽle et les avantages des entreprises dâĂtat, dont FPJVC. FPJVC est ainsi contrĂŽlĂ©e par Tatmadaw et gĂ©nĂšre des recettes, ce qui contribue Ă sa capacitĂ© Ă mener des activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat
de droit."; MMR - 2023/886 (OJ L113 I) - 2021-06-21; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2021-07-01 - 2023-05-10 | | Phone | +9519010742; +9519010744; +959443250050 | | Email | fjv.md@gmail.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Rich Ray Trading Company Limited
| Name: | Rich Ray Trading Company Limited | | Alias: | Rich Ray Trading; Rich Ray Trading Company; Royal Rich Ray Trading Company Limited | | Country | mm | | Address | No (7c) Myaygone Plaza Sanchuang Tsp, Yangon, Myanmar; No (7c) Myaygone Plaza, Sanchuang Tsp, Yangon, Myanmar | | Sanctions | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Rich Ray Trading Company Limited is, and has been, involved in the repression of the civilian population in Myanmar by (1) being associated with a person (Asia Sun Trading Company Limited), that has been and is involved in the repression of the civilian population in Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces, and (2) by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces. - 2024-10-29; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Myanmar New Era Trading Company Limited
| Name: | Myanmar New Era Trading Company Limited | | Alias: | Myanmar New Era Trading Company; Myanmar New Era Trading Company Ltd. | | Country | mm | | Address | AUNG CHAN THAR (2) QUARTER, THANLYIN TOWNSHIP, NO. (B/193), BO MYINT S, YANGON REGION, Myanmar; Aung Chan Thar (2) Quarter Thanlyin Township, No. (B/193), Bo Myint S, Yangon Region, Myanmar; Bo Myint Swe Street, No. (B/193), Aung Chan Thar (2) Ward, Thanlyin Township, Yangon Region, 01-655200 | | Sanctions | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-03-30; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; "The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Myanmar Armed Forces have a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades.
Myanmar New Era Trading Ltd has been responsible for the supply of parts and upkeep of aircraft for the Myanmar Armed Forces. Therefore, Myanmar New Era Trading Ltd has been involved in the supply of restricted goods to Myanmar. - The Myanmar Armed Forces have a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades. Myanmar New Era Trading Ltd has been responsible for the supply of parts and upkeep of aircraft for the Myanmar Armed Forces. Therefore, Myanmar New Era Trading Ltd has been involved in the supply of restricted goods to Myanmar. - 2022-06-16"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | Unknown | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
HSUEH YUN WEI
| Name: | HSUEH YUN WEI | | Alias: | HSUEH YING WEI; Hsueh Ying WEI; Hsueh Yuan WEI; Hsueh Yun WEI; MOPOKOO PHAIROT; Mopokoo PHAIROT; SAMOECHAINUEK PHAIROJ; SAMOECHAINUEK PHITAK; Samoechainuek PHAIROJ; Samoechainuek PHITAK; WEI HSUEH YING; WEI HSUEH YUAN; WEI, Hsueh Yuan | | Birth Date: | 1952; 1956 | | Country | mm; th | | Address | Huay Aw, Shan; SHAN | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Aung Ko Ko Oo
| Name: | Aung Ko Ko Oo | | Alias: | OO, Aung Ko Ko | | Birth Date: | 1971-01-10 | | Country | mm | | Address | Burma | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 13551 (North Korea) - Executive Order 14014 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T08:10:01 |
Shao Kuei TUAN
| Name: | Shao Kuei TUAN | | Alias: | MI CHUNG; MING CHENG TUAN; MING CHUNG; Ming Cheng TUAN; SAE TUNG SAO KUAY; Sae Tung SAO KUAY; TA KUEI; TUAN SHAO KUEI; TUAN, Shao Kuei; TUANGWITTHAYAKUN KRIANGKRAI; Tuangwitthayakun KRIANGKRAI | | Birth Date: | 1950-11-05 | | Country | mm; th | | Address | Mong Kyawt, Shan; SHAN | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Aung HLA
| Name: | Aung HLA | | Alias: | AH BANG; AH PANG; HLA AUNG; HLA, Aung | | Country | mm | | Address | No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Ward. 10, Kamayut, Yangon; RANGOON; c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay; c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon; c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
The Yangon Gallery
| Name: | The Yangon Gallery | | Alias: | Yangon Gallery | | Country | mm | | Address | Myanmar; PEOPLE'S PARK COMPOUND, NEAR PLANETARIUM MUSEUM, AHLONE ROAD, YANGON; People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlon Road, Dagon Township, Yangon; People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2021-03-10 | | Phone | 09 738 27777 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Swe Swe Aung
| Name: | Swe Swe Aung | | Alias: | AUNG, Swe Swe; Dr Swe Swe Aung; Dr. Swe Swe Aung | | Birth Date: | 1960 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Swe Swe Aung est la directrice gĂ©nĂ©rale des services du ministĂšre public au ministĂšre des affaires juridiques, nommĂ©e par le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministĂšre public, placĂ©s sous la direction de Swe Swe Aung, ont Ă©tĂ© impliquĂ©s dans plusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants dĂ©mocratiquement Ă©lus et des personnalitĂ©s de lâopposition et traitĂ©s en violation des droits de la dĂ©fense et du droit Ă accĂ©der Ă un tribunal impartial, y compris les procĂ©dures ayant abouti Ă lâexĂ©cution de quatre personnalitĂ©s pro-dĂ©mocratie. Par consĂ©quent, en sa qualitĂ© de directrice gĂ©nĂ©rale des services du ministĂšre public, Swe Swe Aung prend part Ă des activitĂ©s qui portent atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associĂ©e Ă plusieurs personnalitĂ©s et dirigeants nommĂ©s par le Conseil dâadministration de lâĂtat et lâarmĂ©e, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur gĂ©nĂ©ral Dr. Thida Oo.; 2022/2177 (OJ L286 I); BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22; Reciprocal - 2023-10-31; "Swe Swe Aung est la directrice gĂ©nĂ©rale des services du ministĂšre public au ministĂšre des affaires juridiques, nommĂ©e par le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) le 31 mars 2022.
Les services du ministĂšre public, placĂ©s sous la direction de Swe Swe Aung, ont Ă©tĂ© impliquĂ©s dansplusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants dĂ©mocratiquement Ă©lus et des personnalitĂ©s de lâopposition et traitĂ©s en violation des droits de la dĂ©fense et du droit Ă accĂ©der Ă un tribunal impartial, y compris les procĂ©dures ayant abouti Ă lâexĂ©cution de quatre personnalitĂ©s pro-dĂ©mocratie. Par consĂ©quent, en sa qualitĂ© de directrice gĂ©nĂ©rale des services du ministĂšre public, Swe Swe Aung prend part Ă des activitĂ©s qui portent atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, Swe Swe Aung est associĂ©e Ă plusieurs personnalitĂ©s et dirigeants nommĂ©s par le Conseil dâadministration de lâĂtat et lâarmĂ©e, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur gĂ©nĂ©ral Dr. Thida Oo." | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Ko Ko Lwin
| Name: | Ko Ko Lwin | | Birth Date: | 1972; 1982 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Ko Ko Lwin est un membre de la commission Ă©lectorale de lâUnion (UEC), nommĂ© par le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) le 1er avril 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup dâĂtat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de lâUEC, notamment lâannulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans quâil y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt dâaccusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, Ko Ko Lwin est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; 2022/2177 (OJ L286 I); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; Ko Ko Lwin est un membre de la commission Ă©lectorale de lâUnion (UEC), nommĂ© par le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) le 1er avril 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup dâĂtat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de lâUEC, notamment lâannulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans quâil y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt dâaccusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, Ko Ko Lwin est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
Hla Moe
| Name: | Hla Moe | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Le gĂ©nĂ©ral de division Hla Moe est commandant du commandement Est. Sous son commandement, le nombre de frappes aĂ©riennes, en particulier dans lâĂtat Kayah, a fortement augmentĂ©, le total cumulĂ© en 2021 et 2022 Ă©tant multipliĂ© par deux. Ces frappes aĂ©riennes ciblent de plus en plus des civils, ce qui entraĂźne une augmentation du nombre de victimes civiles et de dĂ©placĂ©s internes (de 200 000 au total en 2022 Ă 250 000 Ă ce jour en 2023). Sous le commandement de Hla Moe, les unitĂ©s militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de lâhomme, notamment lâutilisation de civils comme boucliers humains, des exĂ©cutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de lâĂtat Shan et dans lâĂtat Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux dâapprovisionnement alimentaire, de mĂ©dicaments et de biens et services essentiels Ă la population locale et aux dĂ©placĂ©s internes. En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de lâhomme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de lâentrave Ă la fourniture de lâaide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activitĂ©s portent atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie.; 2023/2789 (OJ L11122023); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; "Le gĂ©nĂ©ral de division Hla Moe est commandant du commandement Est. Sous son commandement, le nombre de frappes aĂ©riennes, en particulier dans lâĂtat Kayah, a fortement augmentĂ©, le total cumulĂ© en 2021 et 2022 Ă©tant multipliĂ© par deux. Ces frappes aĂ©riennes ciblent de plus en plus des civils, ce qui entraĂźne une augmentation du nombre de victimes civiles et de dĂ©placĂ©s internes (de 200 000 au total en 2022 Ă 250 000 Ă ce jour en 2023).
Sous le commandement de Hla Moe, les unitĂ©s militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de lâhomme, notamment lâutilisation de civils comme boucliers humains, des exĂ©cutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de lâĂtat Shan et dans lâĂtat Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux dâapprovisionnement alimentaire, de mĂ©dicaments et de biens et services essentiels Ă la population locale et aux dĂ©placĂ©s internes.
En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de lâhomme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de lâentrave Ă la fourniture de lâaide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activitĂ©s portent atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie."; MMR - 2023/2789 (OJ L11122023) - 2023-12-11; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-12-21 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED
| Name: | HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED | | Alias: | HONG KONG HONG PANG GEMS & JEWELLERY CO., LTD.; HONG KONG HONG PANG GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.; HONG KONG HONG PANG GEMS&JEWELLERY CO., LTD.; HONG PANG GEMS AND JEWELLERY (HK) CO. LIMITED; HONG PANG GEMS&JEWELLERY (HK) CO. LIMITED; Hong Pang Gems & Jewellery (HK) Co Ltd | | Country | cn; hk; mm | | Address | 11, Huang Ching (Gold) Road, Between 64/65 Street, Myo Thit, Mandalay; 12th Floor C, Jade Exchange Center, 513-531, Canton Road, Kowloon; 28th and 29th Floor, Overseas Friendship Building, 2, Yun Chun Road, Lo Hu, Kuang Tung; 6A, 6D North Section, 7th Building, Chilung Park, 68 Sin Chung St., East City Drive, Beijing; No. 19, Hung Hua Bridge, Yunnan; ROOM 3605 36/F WU CHUNG HOUSE, 213 QUEEN'S ROAD EAST WAN CHAI; Room 3605 36/F Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai; Unit 3605, 36/F, Wu Chung HSE, 213 Queen's Road E Wanchai, Hong Kong | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
SAE JANG BUNTHAWEE
| Name: | SAE JANG BUNTHAWEE | | Alias: | AH LI KO; Cheng Yu LI; LI CHENG YU; LI, Cheng Yu; SAE CHANG BUNTHAWEE; SAE JANG BOONTHAWEE; Sae Chang BUNTHAWEE; Sae Jang BOONTHAWEE; Sae Jang BUNTHAWEE | | Birth Date: | 1961-06-06 | | Country | mm; th | | Address | 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom, Amphur San Sai, Chiang Mai; 725, Mu 10, Tambon Nong Bua, Amphur Chaiprakan, Chiang Mai; SHAN; Shan | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Ohn Mar Myint
| Name: | Ohn Mar Myint | | Alias: | DAW OHN MAR MYINT; DAW OHNMAR MYINT; Daw Ohn Mar Myint; Daw Ohnmar Myint; MYINT, Ohn Mar | | Birth Date: | 1967-11-19 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Thura San Lwin
| Name: | Thura San Lwin | | Alias: | LWIN, Thura San; Thura LWIN | | Birth Date: | 1959-03-17 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Dans ce contexte, il est responsable des atrocitĂ©s et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'Ătat de Rakhine par la police des frontiĂšres au cours de cette pĂ©riode. Ces actes comprennent des exĂ©cutions extrajudiciaires et l'incendie systĂ©matique des maisons et des bĂątiments des Rohingyas; 2019/672 (OJ L114); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; Dans ce contexte, il est responsable des atrocitĂ©s et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'Ătat de Rakhine par la police des frontiĂšres au cours de cette pĂ©riode. Ces actes comprennent des exĂ©cutions extrajudiciaires et l'incendie systĂ©matique des maisons et des bĂątiments des Rohingyas; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); MMR - 2019/672 (OJ L114) - 2019-05-01; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2018-10-17 - 2019-05-21; Reciprocal - 2018-08-17; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Brigadier General Thura San Lwin, Commander of the Border Guard Police. He was commander of the BGP in Rakhine, during the most intense months of the Rohingya âclearance operationsâ, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. Thura San Lwin, directly and through his position of command, is responsible for overseeing the commission of serious human rights violations committed against the Rohingya in Rakhine State, including physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people. - 2021-04-29; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-27T16:05:21 |
Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj
| Name: | Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj | | Alias: | Arputharaj Job Robinson Devaraj; Devaraj, Arputharaj Job Robinson (Mr.); Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj (âMr. Devarajâ) | | Country | in; mm | | Address | Managing Director Perfect Dredging Company Pvt. Ltd. Suite No. 205, II Floor, Plaza Centre #129 G.N. Chetty Road Chennai 600 006 Tamil Nadu India; SUITE NO. 205, II FLOOR, PLAZA CENTRE,#129 G.N. CHETTY ROAD,CHENNAI 600 006, TAMIL NADU -, India; c/o Perfect Dredging Company Pvt. Ltd., Suite No. 205, II Floor, Plaza Centre, #129 G.N. Chetty Road, Chennai 600 006, Tamil Nadu, India | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2024-01-17 - 2031-01-16; Collusive Practice, Fraudulent Practice - 2024-01-17 - 2031-01-16; Collusive and Fraudulent Practices - 2024-01-17 - 2031-01-16; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-01-22 - 2031-01-16; Fraud, Collusion - 2024-03-15 - 2031-01-16 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2025-04-12T06:30:03 |
Everfit Company Limited
| Name: | Everfit Company Limited | | Alias: | Everfit Company Ltd | | Country | mm | | Address | CITY MALL, CORNER OF PYAY ROAD AND MIN YE KYAW SWAR ROAD, LEVEL-3, LAN MA DAW TOWNSHIP, YANGON; City Mall, Corner of Pyay Road And Min Ye Kyaw Swar Road, Level-3, Lan Ma Daw Township, Yangon; Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2021-03-10 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Aung Saw Win
| Name: | Aung Saw Win | | Alias: | U Aung Saw Win | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Aung Saw Win a Ă©tĂ© nommĂ© membre de la commission Ă©lectorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 fĂ©vrier 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, et la rĂ©pression Ă l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; 2022/239 (OJ L40); Aung Saw Win a Ă©tĂ© nommĂ© membre de la commission Ă©lectorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 fĂ©vrier 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, et la rĂ©pression Ă l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED
| Name: | YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED | | Alias: | YANGON AIRWAYS | | Country | mm | | Address | MMB TOWER, LEVEL 5, 166 UPPER PANSODAN RD. MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, RANGOON; MMB Tower, Level 5, 166 Upper Pansodan Rd., Mingalar Taung Nyunt Township, Rangoon | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
PUMA ENERGY MYANMAR PTE. LTD.
| Name: | PUMA ENERGY MYANMAR PTE. LTD. | | Alias: | P.E.I Energy PTE. LTD.; PEI Energy Pte Ltd; PUMA ENERGY BENGALE GULF PTE. LTD.; PUMA ENERGY IRRAWADDY PTE. LTD.; Puma Energy Bengale Gulf PTE. LTD.; Puma Energy Irrawaddy PTE. LTD.; Puma Energy Myanmar PTE. LTD. | | Country | mm; sg | | Address | ~,~ Singapore, Corporate, Singapore | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2023-08-23 | | Source : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-08T16:05:22 |
Karen National Army
| Name: | Karen National Army | | Alias: | KAYIN BORDER GUARD FORCE; KAYIN NATIONAL ARMY; Karen Border Guard Force | | Country | mm | | Address | KAREN STATE; Karen State; Myanmar | | Sanctions | Reciprocal - 2025-05-05; TCO - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T02:14:02 |
33rd Light Infantry Division
| Name: | 33rd Light Infantry Division | | Alias: | 33 LID; 33Rd Light Infantry Division of The Burmese Army; 33rd Light Infantry Division of the Burmese Army | | Country | mm | | Address | Myanmar; SAGAING; Sagaing | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky) - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2018-08-17; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The 33rd Light Infantry Division (33 LID) is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because: 33 LID is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Myanmar, namely rape and other forms of sexual and gender-based violence, against men, women and children of ethnic and religious minorities in Rakhine State. - 2022-12-08; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Quartermaster General Office
| Name: | Quartermaster General Office | | Alias: | Ministry of Defence Quartermaster General Office; OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL; Office of the Quartermaster General; QUARTERMASTER GENERAL OFFICE; QUARTERMASTER GENERAL'S OFFICE; Quartermaster General's Office | | Country | mm | | Address | Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2021-12-10 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Myanma Five Star Line Company Limited
| Name: | Myanma Five Star Line Company Limited | | Alias: | Five Star Shipping Company; Five Star Shipping Line; MFSL; MYANMAR FIVE STAR LINE; Myanma Five Star Line; Myanma Five Star Line Co Ltd; Myanma Five Star Line Company Ltd; Myanma Five Star Shipping Company; Myanmar Five Star Line | | Country | mm | | Address | Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2024-01-31 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; Tokyo MoU Detention List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-07T16:05:20 |
CHUNG TING HO
| Name: | CHUNG TING HO | | Alias: | AIK HAW; AIK HOE; AUNG HEIN; AUNG WIN; Aik HAW; Aik HO; Aik HOE; Aung HEIN; Aung WIN; Chun Ting HO; Chung Ting HO; HO CHUN TE; HO CHUN TIEN; HO CHUN TING; HO, Chun Ting; HSIAO HO; HSIO HO; Ho Chun TE; Ho Chun TIEN; Hsiao HO | | Birth Date: | 1965-07-18 | | Country | mm; sg | | Address | 11 Ngu Shwe Wah Road, Between 64th and 65th Streets, Chan Mya Thar Zan Township, Mandalay; 7, Corner of Inya Road and Oo Yin street, Kamayut Township, Rangoon; 89 15th Street, Lanmadaw Township, Rangoon; No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP, Rangoon; The Anchorage, Alexandra Road, Apt. 370G, Cowry Building (Lobby 2; YANGON; c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon; c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, Mandalay; c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington; c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED; c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon; c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon; c/o TET KHAM (S) PTE. LTD.; c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay; c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Mote Thun
| Name: | Mote Thun | | Alias: | Mote Thone; Mote Thun (a.k.a. Saw Mote Thun, Mote Thone); Saw Mote Thun | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2024/2784 du 29/10/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personne associĂ©e: Saw Chit Thu - Le lieutenant-colonel Mote Thun est l'un des membres fondateurs et le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint des gardes-frontiĂšres karens/kayins (BGF)/de l'armĂ©e nationale karen (KNA), un groupe armĂ© affiliĂ© Ă la Tatmadaw (forces armĂ©es du Myanmar). Il est particuliĂšrement puissant dans le sud du canton de Myawaddy Ă la frontiĂšre entre la ThaĂŻlande et le Myanmar, oĂč se trouvent de nombreux centres d'escroquerie. Parmi les principaux centres contrĂŽlĂ©s par Mote Thun figurent celui de Wan Kuok-Koi (Ă©galement connu sous le nom Broken Tooth) et Dongmei Zone. Mote Thun participe Ă©galement au projet KK Park. Les centres d'escroquerie sont des pĂŽles rĂ©gionaux utilisĂ©s pour la criminalitĂ© transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupĂ©fiants et la traite des ĂȘtres humains. Ils connaissent des violations massives des droits de l'homme, y compris le travail forcĂ© et la torture, ce qui menace la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie. Pour contrĂŽler les centres d'escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage Ă menacer la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie. En tant que membre fondateur et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d'escroquerie, le lieutenant-colonel Mote Thun est responsable de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associĂ© aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw); 2024/2784 (OJ L29102024); "Le lieutenant-colonel Mote Thun est lâun des membres fondateurs et le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint des gardes-frontiĂšres karens/kayins (BGF)/de lâarmĂ©e nationale karen (KNA), un groupe armĂ© affiliĂ© Ă la Tatmadaw (forces armĂ©es du Myanmar). Il est particuliĂšrement puissant dans le sud du canton de Myawaddy Ă la frontiĂšre entre la ThaĂŻlande et le Myanmar, oĂč se trouvent de nombreux centres dâescroquerie. Parmi les principaux centres contrĂŽlĂ©s par Mote Thun figurent celui de Wan Kuok-Koi (Ă©galement connu sous le nom Broken Tooth) et Dongmei Zone. Mote Thun participe Ă©galement au projet KK Park. Les centres dâescroquerie sont des pĂŽles rĂ©gionaux utilisĂ©s pour la criminalitĂ© transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupĂ©fiants et la traite des ĂȘtres humains. Ils connaissent des violations massives des droits de lâhomme, y compris le travail forcĂ© et la torture, ce qui menace la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie.
Pour contrĂŽler les centres dâescroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage Ă menacer la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie.
En tant que membre fondateur et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres dâescroquerie, le lieutenant-colonel Mote Thun est responsable de graves violations des droits de lâhomme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associĂ© aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw)."; MMR - 2024/2784 (OJ L29102024) - 2024-10-29; "MMR - Lieutenant Colonel Mote Thun is a founding member and the Deputy Secretary-General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces). He is particularly powerful in the South of Myawaddy township at the Thai-Myanmar border, where many scam centres are located. Key compounds under Mote Thunâs control include Wan Kuok-Koiâs (a.k.a. Broken Tooth) and Dongmei Zone. Mote Thun is also involved in the KK Park Project. The compounds are regional hubs for transnational crime, including online fraud, drugs, human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening peace, security and stability in Myanmar/Burma.
To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening peace, security and stability of Myanmar/Burma.
As a founding member and Deputy General Secretary of the BGF/KNA and due to his involvement in the scam compounds, Lieutenant Colonel Mote Thun is responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma and is furthermore engaging in actions that threaten peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw)."; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-11-12 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); EU Sanctions Map; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Myan-Oil
| Name: | Myan-Oil | | Alias: | Myan Oil; Myan-Oil Company Limited | | Country | mm | | Address | Bergayar Road, Sanchuang Township, Yangon, Myanmar | | Sanctions | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Myan-Oil is, and has been, involved in the repression of the civilian population in Myanmar as it is associated with a person (Asia Sun Trading Company Limited), that has been and is involved in the repression of the civilian population of Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces. - 2024-10-29; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Email | Office.myanmar@swanenergy.co | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Htoo Group of Companies
| Name: | Htoo Group of Companies | | Alias: | Groupe d'entreprises Htoo; HCG; HTOO GROUP; Htoo Group; Htoo Trading Company Limited; Htoo Trading Group Company; grupo de empresas Htoo | | Country | mm | | Address | 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon; 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, MYANMAR; 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar; NO. 5, PYAY ROAD, YANGON; No 5 Pyay Road Hlaing Township, Yangon, Myanmar; No 5 Pyay Road, Hlaing Township, YANGON, YANGON, Myanmar; No 5 Pyay Road, Yangon, Myanmar; No. 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon | | Sanctions | "(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Type d'entitĂ©: sociĂ©tĂ© holding. Lieu d'enregistrement: Myanmar/Birmanie. Le groupe d'entreprises Htoo est un conglomĂ©rat privĂ© fondĂ© et prĂ©sidĂ© par U Tay Za, qui entretient des relations Ă©troites avec les dirigeants des forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw). Il exerce notamment ses activitĂ©s dans les secteurs commercial, bancaire et minier, ainsi que dans le tourisme et l'aviation. En 2017, le groupe d'entreprises Htoo a fourni aux Tatmadaw un soutien financier dans le cadre des opĂ©rations dites ""de nettoyage"" menĂ©es dans l'Ătat de Rakhine, contribuant ainsi Ă de graves violations des droits de l'homme Ă l'encontre des Rohingyas la mĂȘme annĂ©e. En outre, le groupe d'entreprises Htoo a servi d'intermĂ©diaire pour la fourniture de matĂ©riel militaire, qui a Ă©tĂ© utilisĂ© contre les civils qui protestaient contre le coup d'Ătat du 1er fĂ©vrier, dans l'ensemble du pays et en particulier dans les rĂ©gions accueillant des minoritĂ©s ethniques. En contribuant Ă la capacitĂ© de l'armĂ©e Ă mener des activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie, le groupe d'entreprises Htoo a apportĂ© un soutien aux Tatmadaw et participĂ© Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© ou la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie."; 2022/239 (OJ L40); BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; "Le groupe d'entreprises Htoo est un conglomĂ©rat privĂ© fondĂ© et prĂ©sidĂ© par U Tay Za, qui entretient des relations Ă©troites avec les dirigeants des forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw). Il exerce notamment ses activitĂ©s dans les secteurs commercial, bancaire et minier, ainsi que dans le tourisme et l'aviation.
En 2017, le groupe d'entreprises Htoo a fourni aux Tatmadaw un soutien financier dans le cadre des opĂ©rations dites ""de nettoyage"" menĂ©es dans l'Ătat de Rakhine, contribuant ainsi Ă de graves violations des droits de l'homme Ă l'encontre des Rohingyas la mĂȘme annĂ©e. En outre, le groupe d'entreprises Htoo a servi d'intermĂ©diaire pour la fourniture de matĂ©riel militaire, qui a Ă©tĂ© utilisĂ© contre les civils qui protestaient contre le coup d'Ătat du 1er fĂ©vrier, dans l'ensemble du pays et en particulier dans les rĂ©gions accueillant des minoritĂ©s ethniques. En contribuant Ă la capacitĂ© de l'armĂ©e Ă mener des activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie, le groupe d'entreprises Htoo a apportĂ© un soutien aux Tatmadaw et participĂ© Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© ou la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie."; MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07; Reciprocal - 2022-03-25; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Htoo Group of Companies is owned or controlled directly or indirectly by U Tay Za, who is an involved person. Htoo Group of Companies contributed funds to the Tatmadaw in 2017, at a fundraising event for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. There are reasonable grounds to suspect that these funds contributed to serious human rights violations and ethnic cleansing against the Rohingya. Further and/or additionally, Myanmar Avia Export Ltd, a subsidiary of Htoo Group of Companies has connections to the Myanmar military, and has been responsible for brokering aircraft deals and arms with Russia, which, could have been used in serious human rights violations, including killings, arbitrary detention and torture in the Rakhine state and during the 2021 military coup. - 2021-09-02; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | +95 1 500344 / +95 1 500355; +951500344; +951500355 | | Email | info@htoo.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Myanmar War Veterans Organization
| Name: | Myanmar War Veterans Organization | | Alias: | MYANMAR WAR VETERAN ORGANIZATION; MYANMAR WAR VETERAN'S ORGANIZATION; Mianmaro karo veteranĆł organizacija; Myanmar War Veteran Organization; Myanmar War Veteran's Organization; Myanmar War Veterans Organisation; Myanmari sĂ”javeteranide organisatsioon; Organizace myanmarskĂœch vĂĄleÄnĂœch veterĂĄnĆŻ; Organizacija ratnih veterana Mjanmara; OrganizaciĂłn de excombatientes de Myanmar; Organizzazzjoni tal-Veterani tal- Gwerra tal- Myanmar; ZwiÄ
zek WeteranĂłw Mjanmy; ĐŃĐłĐ°ĐœĐžĐ·Đ°ŃĐžŃ ĐœĐ° ĐČĐ”ŃĐ”ŃĐ°ĐœĐžŃĐ” ĐŸŃ ĐČĐŸĐčĐœĐ°ŃĐ° ĐœĐ° ĐĐžĐ°ĐœĐŒĐ°Ń | | Country | mm | | Address | Myanmar; THUKHUMA ROAD, DATKHINA THIRI TSP, NAYPYITAW DIVISION; Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division; Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, MYANMAR; Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar | | Sanctions | (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Type dâentitĂ©: organisation non gouvernementale. Lieu dâenregistrement: Yangon, Myanmar/Birmanie. Date dâenregistrement: 1973. Myanmar War Veterans Organization (MWVO) est une organisation non gouvernementale qui vise Ă apporter un soutien aux anciens membres des forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw). Il sâagit de la principale organisation intervenant dans les questions sociales et Ă©conomiques liĂ©es Ă lâarmĂ©e dans le pays.Le 1er fĂ©vrier 2021, les forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigĂ©es par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil lĂ©gitime dans le cadre dâun coup dâĂtat et ont crĂ©Ă© le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) pour exercer les pouvoirs lĂ©gislatifs, exĂ©cutifs et judiciaires de lâĂtat. Le 2 fĂ©vrier, le SAC a Ă©tĂ© instituĂ© pour exercer ces pouvoirs, empĂȘchant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu dâaccomplir son mandat. ConformĂ©ment au mandat de la MWVO, lâorganisation non gouvernementale agit en tant que force de rĂ©serve de la Tatmadaw et participe Ă lâĂ©laboration de la politique nationale de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©. En outre, la MWVO organise des rassemblements en faveur du rĂ©gime et recourt aux milices populaires, soutenant ainsi la Tatmadaw dans ses activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/Ă la Birmanie.Le groupe dirigeant central de la MWVO est reprĂ©sentĂ© par des personnalitĂ©s de haut rang de la Tatmadaw, telles que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win. Les membres de la MWVO font partie de la structure de gouvernance des conglomĂ©rats sous direction militaire, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) et Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Par consĂ©quent, la MWVO est liĂ©e Ă des personnes et entitĂ©s inscrites sur la liste en vertu de la dĂ©cision 2013/184/PESC du Conseil et du rĂšglement (UE) no 401/2013 du Conseil.; 2021/998 (OJ L219I); BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; MMR - 2021/998 (OJ L219I) - 2021-06-21; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2021-07-01; Reciprocal - 2021-12-10; "The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Myanmar War Veterans Organisation (MWVO) is associated with the Tatmadaw which is responsible for serious human rights violations against the population of Myanmar; undermining democracy and repressing the civilian population, in particular during the 2021 coup d'etat and violence against ethnic minorities. The MWVO functions in part as a reserve force for the Tatmadaw and helps shape national defence and security policy. Several high-ranking serving Tatmadaw officers sit on the Central Patron Board. In particular the Commander-in-Chief and Deputy Commander-in-Chief of the Defence Services, both of whom have been involved in serious human rights violations (and designated under the Global Human Rights sanctions regulations) sit on the Central Patron Board of the MWVO. Further or alternatively, the MWVO has promoted and supported the Tatmadawâs involvement in undermining democracy; violating human rights; and repressing the civilian population. The MWVO organises pro-regime rallies in support of, and to counter international condemnation of the Tatmadaw; and practises peopleâs militia. Further or alternatively, MWVO is also associated with Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL), a designated entity, through a shared governance structure and financial relationship. - 2021-12-10"; Type dâentitĂ©: organisation non gouvernementale. Lieu dâenregistrement: Yangon, Myanmar/Birmanie. Date dâenregistrement: 1973. Myanmar War Veterans Organization (MWVO) est une organisation non gouvernementale qui vise Ă apporter un soutien aux anciens membres des forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw). Il sâagit de la principale organisation intervenant dans les questions sociales et Ă©conomiques liĂ©es Ă lâarmĂ©e dans le pays.Le 1er fĂ©vrier 2021, les forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigĂ©es par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil lĂ©gitime dans le cadre dâun coup dâĂtat et ont crĂ©Ă© le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) pour exercer les pouvoirs lĂ©gislatifs, exĂ©cutifs et judiciaires de lâĂtat. Le 2 fĂ©vrier, le SAC a Ă©tĂ© instituĂ© pour exercer ces pouvoirs, empĂȘchant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu dâaccomplir son mandat. ConformĂ©ment au mandat de la MWVO, lâorganisation non gouvernementale agit en tant que force de rĂ©serve de la Tatmadaw et participe Ă lâĂ©laboration de la politique nationale de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©. En outre, la MWVO organise des rassemblements en faveur du rĂ©gime et recourt aux milices populaires, soutenant ainsi la Tatmadaw dans ses activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/Ă la Birmanie.Le groupe dirigeant central de la MWVO est reprĂ©sentĂ© par des personnalitĂ©s de haut rang de la Tatmadaw, telles que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win. Les membres de la MWVO font partie de la structure de gouvernance des conglomĂ©rats sous direction militaire, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) et Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Par consĂ©quent, la MWVO est liĂ©e Ă des personnes et entitĂ©s inscrites sur la liste en vertu de la dĂ©cision 2013/184/PESC du Conseil et du rĂšglement (UE) no 401/2013 du Conseil.; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | 956730485 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Moe Htet Htet Tun
| Name: | Moe Htet Htet Tun | | Alias: | DAW MOE HTET HTET TUN; Daw Moe Htet Htet Tun; MA MOE HTET HTET TUN; Ma Moe Htet Htet Tun; TUN, Moe Htet Htet | | Birth Date: | 1997-08-16 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Tin Win
| Name: | Tin Win | | Alias: | Saw Tin Win; Tin Win (a.k.a. Saw Tin Win; WIN, Tin | | Birth Date: | 1969-07-25 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2024/2784 du 29/10/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personne associĂ©e: Saw Chit Thu - Le commandant Tin Win est un subordonnĂ© direct du colonel Saw Chit Thu au sein des gardes-frontiĂšres karens/kayins (BGF)/de lâarmĂ©e nationale karen (KNA), un groupe armĂ© affiliĂ© Ă la Tatmadaw (forces armĂ©es du Myanmar). Sous le commandement direct du colonel Saw Chit Thu, Tin Win soutient les centres dâescroquerie situĂ©s prĂšs de Myawaddy, tels que Shwe Kokko et les projets KK Park et Huanya, et en tire avantage. Il sâagit de grands pĂŽles rĂ©gionaux utilisĂ©s pour la criminalitĂ© transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupĂ©fiants et la traite des ĂȘtres humains. Les centres dâescroquerie connaissent des violations massives des droits de lâhomme, y compris le travail forcĂ© et la torture, ce qui menace la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie. Pour contrĂŽler les centres dâescroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage Ă menacer la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie. En raison de son rĂŽle au sein des BGF/KNA et de ses liens avec les centres dâescroquerie, le commandant Tin Win est responsable de graves violations des droits de lâhomme et participe en outre Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associĂ© aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw); 2024/2784 (OJ L29102024); BURMA-EO14014 - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014; "Le commandant Tin Win est un subordonnĂ© direct du colonel Saw Chit Thu au sein des gardes-frontiĂšres karens/kayins (BGF)/de lâarmĂ©e nationale karen (KNA), un groupe armĂ© affiliĂ© Ă la Tatmadaw (forces armĂ©es du Myanmar).
Sous le commandement direct du colonel Saw Chit Thu, Tin Win soutient les centres dâescroquerie situĂ©s prĂšs de Myawaddy, tels que Shwe Kokko et les projets KK Park et Huanya, et en tire avantage. Il sâagit de grands pĂŽles rĂ©gionaux utilisĂ©s pour la criminalitĂ© transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupĂ©fiants et la traite des ĂȘtres humains. Les centres dâescroquerie connaissent des violations massives des droits de lâhomme, y compris le travail forcĂ© et la torture, ce qui menace la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie.
Pour contrĂŽler les centres dâescroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage Ă menacer la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie.
En raison de son rĂŽle au sein des BGF/KNA et de ses liens avec les centres dâescroquerie, le commandant Tin Win est responsable de graves violations des droits de lâhomme et participe en outre Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associĂ© aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw)."; MMR - 2024/2784 (OJ L29102024) - 2024-10-29; "MMR - Major Tin Win is a direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces).
Under the direct command of Colonel Saw Chit Thu, Tin Win supports and benefits from scam compounds near Myawaddy, such as Shwe Kokko, the KK Park Project and the Huanya Project. These are major regional hubs for transnational crime, including online fraud, drug and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma.
To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma.
In his role in the BGF/KNA and due to his involvement in scam compounds, Major Tin Win is responsible for serious human rights violations and is furthermore engaged in actions that threaten peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw)."; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-11-12; Reciprocal - 2025-09-08 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); EU Sanctions Map; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-10T16:05:13 |
Than Win
| Name: | Than Win | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Than Win a Ă©tĂ© nommĂ© membre de la commission Ă©lectorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 fĂ©vrier 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmesĂ©lections Ă l'encontre de 16 personnes, et la rĂ©pression Ă l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Win est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; 2022/239 (OJ L40); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07; Than Win a Ă©tĂ© nommĂ© membre de la commission Ă©lectorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 fĂ©vrier 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections Ă l'encontre de 16 personnes, et la rĂ©pression Ă l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Win est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie. | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
CHOI LUANG KLUAI YUAI
| Name: | CHOI LUANG KLUAI YUAI | | Alias: | AH SUNG; CHANG, Chin Sung; Chin Sung CHANG; Choi Luang KLUAI YUAI | | Birth Date: | 1959-12-20 | | Country | mm; th | | Address | 57/2, Mu 4, Tambon Pa Pae, Amphur Mae Taeng, Chiang Mai; SHAN STATE; Shan State | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Myawaddy Trading Ltd
| Name: | Myawaddy Trading Ltd | | Alias: | Myawaddy Trading Ltd. | | Country | mm | | Sanctions | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-08T10:35:40 |
International Gateways Group of Company Limited
| Name: | International Gateways Group of Company Limited | | Alias: | IGG; IGGC; International Gateways Co Ltd; International Gateways Group; International Gateways Group of Companies Limited; International Gateways Group of Company Limited (IGG); International Gateways Group of Company Limited (IGGC) | | Country | mm | | Address | Kyaik Wine Pagoda Road, No 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, MYANMAR; Kyaik Wine Pagoda Road, No 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar; Kyaik Wine Pagoda Road, No. 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon; Kyaik Wine Pagoda Road, N° 19, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar; No.19 Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon, Myanmar; No.19, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Yangon, Myanmar; PYAY ROAD NO. 3X, HIGHLAND AVENUE 6 WARD, 7 MILE, MAYANGONE TOWNSHIP; PYAY ROAD, NO3(X), HIGHLAND AVENUE, (6) WARD, 7 Mile, Yangon, Myanmar; Pyay Road No. 3X, Highland Avenue 6 Ward, 7 Mile, Mayangone Township; Thamadi Street No 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon, MYANMAR; Thamadi Street No 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon, Myanmar; Thamadi Street No. 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon region; Thamadi Street N° 4-1/3, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon region, Myanmar; Thamadi Street, no.4-i/3, 8th quarter, Yangon, Myanmar | | Sanctions | (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personnes associĂ©es: Naing Htut Aung (directeur et actionnaire unique) - EntitĂ© associĂ©e: MEHL - Le groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) est une sociĂ©tĂ© codirigĂ©e par Naing Htut Aung et qui exerce ses activitĂ©s dans le secteur du commerce. Elle a versĂ© des fonds, en tant que principal donateur, aux forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) en 2017, lors de collectes de fonds pour les âopĂ©rations de nettoyageâ menĂ©es dans lâĂtat de Rakhine par le commandant en chef, Min Aung Hlaing. En outre, lâIGGC a fait des dons Ă la Tatmadaw en 2023 Ă lâoccasion de la JournĂ©e des forces armĂ©es. Par ailleurs, lâIGGC a participĂ© Ă lâacquisition dâarmes pour la Tatmadaw, y compris du matĂ©riel militaire et des biens Ă double usage, qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©es contre la population civile et les manifestants dans lâensemble du pays. Par consĂ©quent, lâIGGC a apportĂ© un soutien Ă la Tatmadaw et a participĂ© Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie.; 2023/378 (OJ L51 I) - 2023/2435 (OJ L27102023); BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; "Le groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) est une sociĂ©tĂ© codirigĂ©e par Naing Htut Aung et qui exerce ses activitĂ©s dans le secteur du commerce. Elle a versĂ© des fonds, en tant que principal donateur, aux forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) en 2017, lors de collectes de fonds pour les âopĂ©rations de nettoyageâ menĂ©es dans lâĂtat de Rakhine par le commandant en chef, Min Aung Hlaing. En outre, lâIGGC a fait des dons Ă la Tatmadaw en 2023 Ă lâoccasion de la JournĂ©e des forces armĂ©es.
Par ailleurs, lâIGGC a participĂ© Ă lâacquisition dâarmes pour la Tatmadaw, y compris du matĂ©riel militaire et des biens Ă double usage, qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©es contre la population civile et les manifestants dans lâensemble du pays. Par consĂ©quent, lâIGGC a apportĂ© un soutien Ă la Tatmadaw et a participĂ© Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie."; MMR - 2023/2435 (OJ L27102023) - 2023-02-20; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-11-28 - 2023-03-02; Reciprocal - 2022-03-25; "The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Myanmar security forces have a track record of committing serious human rights violations and repression of the civilian population of Myanmar. International Gateways Group of Company Limited has been, and is, involved in (1) the repression of the civilian population in Myanmar,(2) the commission of serious human rights violations in Myanmar, and (3) other actions, policies and activities which threaten the peace, stability and security of Myanmar, through making available funds to or for the benefit of the Myanmar security forces. International Gateways Group of Company Limited is also an involved person because it is owned and controlled directly or indirectly by Mr Naing Htut Aung, a person who has been, and is, involved in (1) the repression of the civilian population in Myanmar, (2) the commission of serious human rights violations in Myanmar and (3) other actions, policies and activities which threaten the peace, stability or security of Myanmar, through being involved in the supply to Myanmar of restricted goods, including military aircraft. International Gateways Group of Companies Limited (IGG), a Myanmar-based company, contributed funds to the Myanmar Security Forces in 2017, at fundraising events for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. IGG has therefore made funds and economic resources available directly to or for the benefit of the Myanmar Security Forces, which could have contributed to serious human rights violations and repression of the civilian population in Myanmar. - The Myanmar security forces have a track record of committing serious human rights violations and repression of the civilian population of Myanmar. International Gateways Group of Company Limited has been, and is, involved in (1) the repression of the civilian population in Myanmar,(2) the commission of serious human rights violations in Myanmar, and (3) other actions, policies and activities which threaten the peace, stability and security of Myanmar, through making available funds to or for the benefit of the Myanmar security forces. International Gateways Group of Company Limited is also an involved person because it is owned and controlled directly or indirectly by Mr Naing Htut Aung, a person who has been, and is, involved in (1) the repression of the civilian population in Myanmar, (2) the commission of serious human rights violations in Myanmar and (3) other actions, policies and activities which threaten the peace, stability or security of Myanmar, through being involved in the supply to Myanmar of restricted goods, including military aircraft.
International Gateways Group of Companies Limited (IGG), a Myanmar-based company, contributed funds to the Myanmar Security Forces in 2017, at fundraising events for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. IGG has therefore made funds and economic resources available directly to or for the benefit of the Myanmar Security Forces, which could have contributed to serious human rights violations and repression of the civilian population in Myanmar. - 2022-08-24"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Phone | '01-652897; '01-653351; '01-655821; '01-655831; '09-404088077; 01-652897; 01-653351; 01-655821; 01-655831; 09-404088077 | | Email | internationalgatewaysho@gmail.com; pollinwei@gmail.com | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; OpenCorporates; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
| Name: | TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | | Country | mm | | Address | No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Kamayut Township, Yangon; PYINMANA TAUNG TWIN ROAD, LET PAN KHAR VILLAGE PYINMANAR, MANDALAY; Pyinmana Taung Twin Road, Let Pan Khar Village, Pyinmanar, Mandalay | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Ko Ko Maung
| Name: | Ko Ko Maung | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Le gĂ©nĂ©ral de division Ko Ko Maung est commandant militaire rĂ©gional dans lâĂtat kachin, dans le nord du pays. Auparavant, il a Ă©tĂ© commandant militaire rĂ©gional dans le sud et a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© au commandement Nord en aoĂ»t 2022. En tant que commandant militaire rĂ©gional, Ko Ko Maung supervise les frappes aĂ©riennes, les massacres, les raids et les incendies commis par lâarmĂ©e dans le Kachin, ainsi que lâutilisation par celle-ci de boucliers humains. Le gĂ©nĂ©ral de division Ko Ko Maung est donc responsable de graves violations des droits de lâhomme au Myanmar/en Birmanie.; 2023/378 (OJ L51 I); "Auparavant, il a Ă©tĂ© commandant militaire rĂ©gional dans le sud et a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© au commandement Nord en aoĂ»t 2022.
En tant que commandant militaire rĂ©gional, Ko Ko Maung supervise les frappes aĂ©riennes, les massacres, les raids et les incendies commis par lâarmĂ©e dans le Kachin, ainsi que lâutilisation par celle-ci de boucliers humains.
Le gĂ©nĂ©ral de division Ko Ko Maung est donc responsable de graves violations des droits de lâhomme au Myanmar/en Birmanie."; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2023/378 (OJ L51 I) - 2023-02-20; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-03-02 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-08T14:09:01 |
Myo Thitsar
| Name: | Myo Thitsar | | Alias: | Myo THITSAR; THITSAR, Myo | | Birth Date: | 1972-11-24 | | Country | mm | | Address | Waizayander Road, NO15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar; Waizayander Road, No15 Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Reciprocal - 2022-10-06; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Myo Thitsar has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology. Namely, through her role as having been Head of Department, Procurement & Supply of Dynasty International. - 2023-10-31; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-13T16:04:02 |
Maung Ha
| Name: | Maung Ha | | Alias: | Maung Har; Moung Har | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Maung Ha est membre du Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er fĂ©vrier 2021, les forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigĂ©es par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpĂ©trĂ© un coup dâĂtat au Myanmar/en Birmanie en rejetant les rĂ©sultats des Ă©lections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu. Dans le cadre de ce coup dâĂtat, le vice-prĂ©sident Myint Swe, agissant en qualitĂ© de prĂ©sident par intĂ©rim, a proclamĂ© lâĂ©tat dâurgence le 1er fĂ©vrier 2021 et transfĂ©rĂ© les pouvoirs lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire de lâĂtat au commandant en chef des services de dĂ©fense, le gĂ©nĂ©ralissime Min Aung Hlaing. Le 2 fĂ©vrier 2021, le SAC a Ă©tĂ© instituĂ© pour exercer ces pouvoirs, empĂȘchant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu dâaccomplir son mandat. En sa qualitĂ© de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha a directement participĂ© Ă la prise de dĂ©cisions relatives aux fonctions de lâĂtat et en porte la responsabilitĂ© et est donc responsable dâavoir portĂ© atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adoptĂ© des dĂ©cisions limitant le droit Ă la libertĂ© dâexpression, y compris Ă lâaccĂšs Ă lâinformation, et le droit de se rĂ©unir pacifiquement. Les forces militaires et les autoritĂ©s opĂ©rant sous le contrĂŽle du SAC commettent de graves violations des droits de lâhomme depuis le 1er fĂ©vrier 2021, en tuant des civils et des manifestants non armĂ©s, en limitant la libertĂ© de rĂ©union et dâexpression, y compris par des restrictions Ă lâaccĂšs Ă lâinternet, des arrestations arbitraires et la dĂ©tention de dirigeants de lâopposition et dâopposants au coup dâĂtat. Par ailleurs, le SAC a imposĂ© la loi martiale dans certaines parties du pays, confĂ©rant Ă lâarmĂ©e la pleine autoritĂ© sur les zones concernĂ©es, y compris en ce qui concerne lâexercice de fonctions administratives, judiciaires et rĂ©pressives. Dans les zones soumises Ă la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font lâobjet de poursuites menĂ©es par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit Ă un procĂšs Ă©quitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menĂ©es par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© se sont sensiblement accrues dans les zones oĂč la loi martiale a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ©e. En sa qualitĂ© de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha est directement responsable de ces dĂ©cisions rĂ©pressives et de graves violations des droits de lâhomme.; 2024/1249 (OJ L29042024); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2024/1249 (OJ L29042024) - 2021-04-19; "Maung Ha est membre du Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) et de son organe consultatif central.
Le 1er fĂ©vrier 2021, les forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigĂ©es par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpĂ©trĂ© un coup dâĂtat au Myanmar/en Birmanie en rejetant les rĂ©sultats des Ă©lections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu. Dans le cadre de ce coup dâĂtat, le vice-prĂ©sident Myint Swe, agissant en qualitĂ© de prĂ©sident par intĂ©rim, a proclamĂ© lâĂ©tat dâurgence le 1er fĂ©vrier 2021 et transfĂ©rĂ© les pouvoirs lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire de lâĂtat au commandant en chef des services de dĂ©fense, le gĂ©nĂ©ralissime Min Aung Hlaing. Le 2 fĂ©vrier 2021, le SAC a Ă©tĂ© instituĂ© pour exercer ces pouvoirs, empĂȘchant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu dâaccomplir son mandat.
En sa qualitĂ© de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha a directement participĂ© Ă la prise de dĂ©cisions relatives aux fonctions de lâĂtat et en porte la responsabilitĂ© et est donc responsable dâavoir portĂ© atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, le SAC a adoptĂ© des dĂ©cisions limitant le droit Ă la libertĂ© dâexpression, y compris Ă lâaccĂšs Ă lâinformation, et le droit de se rĂ©unir pacifiquement. Les forces militaires et les autoritĂ©s opĂ©rant sous le contrĂŽle du SAC commettent de graves violations des droits de lâhomme depuis le 1er fĂ©vrier 2021, en tuant des civils et des manifestants non armĂ©s, en limitant la libertĂ© de rĂ©union et dâexpression, y compris par des restrictions Ă lâaccĂšs Ă lâinternet, des arrestations arbitraires et la dĂ©tention de dirigeants de lâopposition et dâopposants au coup dâĂtat. Par ailleurs, le SAC a imposĂ© la loi martiale dans certaines parties du pays, confĂ©rant Ă lâarmĂ©e la pleine autoritĂ© sur les zones concernĂ©es, y compris en ce qui concerne lâexercice de fonctions administratives, judiciaires et rĂ©pressives. Dans les zones soumises Ă la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font lâobjet de poursuites menĂ©es par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit Ă un procĂšs Ă©quitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menĂ©es par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© se sont sensiblement accrues dans les zones oĂč la loi martiale a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ©e.
En sa qualitĂ© de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha est directement responsable de ces dĂ©cisions rĂ©pressives et de graves violations des droits de lâhomme."; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-05-14 - 2021-04-30 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Government of Myanmar
| Name: | Government of Myanmar | | Country | mm | | Address | Myanmar | | Source : | DPRK Reports; Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging | | Date | 2025-10-19T20:03:10 |
Aung Moe Myint
| Name: | Aung Moe Myint | | Alias: | U Aung Moe Myint | | Birth Date: | 1969-09-28; 1971-06-09 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Aung Moe Myint est le directeur de Dynasty International Company Ltd (DICL) opĂ©rant dans le secteur commercial. Il est consul honoraire de la RĂ©publique de BiĂ©lorussie au Myanmar/en Birmanie. Sur la base de sa position commerciale et personnelle, y compris de ses liens politiques et commerciaux Ă©troits avec la BiĂ©lorussie, Aung Moe Myint a facilitĂ© lâachat dâarmements, dâarmes, de biens faisant lâobjet de restrictions et Ă double usage pour lâarmĂ©e du Myanmar/de la Birmanie, qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s contre la population civile et les manifestants Ă travers tout le pays. En contribuant Ă la capacitĂ© de lâarmĂ©e Ă commettre de graves violations des droits de lâhomme et Ă rĂ©primer la population civile, ainsi quâĂ mener des activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/en Birmanie, Aung Moe Myint a apportĂ© un soutien Ă la Tatmadaw et participĂ© Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© ou la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie.; 2022/2177 (OJ L286 I); 2022/239 (OJ L40); Aung Moe Myint a Ă©tĂ© nommĂ© membre de la commission Ă©lectorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 23 fĂ©vrier 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, Aung Moe Myint est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; "Aung Moe Myint est le directeur de Dynasty International Company Ltd (DICL) opĂ©rant dans le secteur commercial. Il est consul honoraire de la RĂ©publique de BiĂ©lorussie au Myanmar/en Birmanie. Sur la base de sa position commerciale et personnelle, y compris de ses liens politiques et commerciaux Ă©troits avec la BiĂ©lorussie, Aung Moe Myint a facilitĂ© lâachat dâarmements, dâarmes, de biens faisant lâobjet de restrictions et Ă double usage pour lâarmĂ©e du Myanmar/de la Birmanie, qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s contre la population civile et les manifestants Ă travers tout le pays.
En contribuant Ă la capacitĂ© de lâarmĂ©e Ă commettre de graves violations des droits de lâhomme et Ă rĂ©primer la population civile, ainsi quâĂ mener des activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/en Birmanie, Aung Moe Myint a apportĂ© un soutien Ă la Tatmadaw et participĂ© Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© ou la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie."; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
Min Min Oo
| Name: | Min Min Oo | | Birth Date: | 1962; 1967 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Min Min Oo est un membre de la commission Ă©lectorale de l'Union (UEC), nommĂ© par le Conseil d'administration de l'Ătat (SAC) le 2 mai 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, Min Min Oo est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; 2022/2177 (OJ L286 I); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08; Min Min Oo est un membre de la commission Ă©lectorale de lâUnion (UEC), nommĂ© par le Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) le 2 mai 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup dâĂtat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de lâUEC, notamment lâannulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans quâil y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt dâaccusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, Min Min Oo est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
66th Light Infantry Division
| Name: | 66th Light Infantry Division | | Alias: | #66 Division; 66 LID; 66Th Light Infantry Division; Div. 66; LID 66; LIGHT INFANTRY DIVISION 66; Light Infantry Division 66 | | Country | mm | | Address | Myanmar; PYAY TOWNSHIP; Pyay Township | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2022-03-25 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Myanma Economic Bank
| Name: | Myanma Economic Bank | | Alias: | Burma Economic Bank | | Country | mm | | Address | MYANMA ECONOMIC BANK (HEAD OFFICE) 26 THIRI KYAW SWAR STREET, BANK ZONE NAY PYI TAW 15011 . MYANMAR; MYANMA ECONOMIC BANK (HEAD OFFICE) HEAD OFFICE 26 THIRI KYAW SWAR STREET, BANK ZONE NAY PYI TAW 15011 NAY PYI TAW MYANMAR | | Sanctions | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Source : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Date | 2025-05-19T18:43:02 |
Saw Ba Hline
| Name: | Saw Ba Hline | | Alias: | U Saw Ba Hline | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Saw Ba Hline a Ă©tĂ© nommĂ© membre de la commission Ă©lectorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 9 fĂ©vrier 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, et la rĂ©pression Ă l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Saw Ba Hline est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie; 2022/239 (OJ L40); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07; Saw Ba Hline a Ă©tĂ© nommĂ© membre de la commission Ă©lectorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 9 fĂ©vrier 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, et la rĂ©pression Ă l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Saw Ba Hline est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie. | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
Banyar Aung Moe
| Name: | Banyar Aung Moe | | Alias: | AUNG MOE BANYAR; Aung Moe Banyar; BANYA ONG MOE; BANYAR ONG MOE; Banya Aung Moe; Banya Ong Moe; Banyar Ong Moe; Dr Banyar Aung Moe; MOE, Banyar Aung; NAI BANYA AUNG MOE; NAI BANYA ONG MOE; NAI BANYAR AUNG MOE; NAI BANYAR ONG MOE; Nai Banya Aung Moe; Nai Banya Ong Moe; Nai Banyar Aung Moe; Nai Banyar Ong Moe | | Birth Date: | 1947-08-14 | | Country | mm | | Address | NAYPYITAW; Naypyitaw | | Sanctions | (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Banyar Aung Moe est membre du Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er fĂ©vrier 2021, les forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigĂ©es par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpĂ©trĂ© un coup dâĂtat au Myanmar/en Birmanie en rejetant les rĂ©sultats des Ă©lections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu. Dans le cadre de ce coup dâĂtat, le vice-prĂ©sident Myint Swe, agissant en qualitĂ© de prĂ©sident par intĂ©rim, a proclamĂ© lâĂ©tat dâurgence le 1er fĂ©vrier 2021 et transfĂ©rĂ© les pouvoirs lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire de lâĂtat au commandant en chef des services de dĂ©fense, le gĂ©nĂ©ralissime Min Aung Hlaing. Le 2 fĂ©vrier 2021, le SAC a Ă©tĂ© instituĂ© pour exercer ces pouvoirs, empĂȘchant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu dâaccomplir son mandat. En sa qualitĂ© de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participĂ© Ă la prise de dĂ©cisions relatives aux fonctions de lâĂtat et en porte la responsabilitĂ© et est donc responsable dâavoir portĂ© atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adoptĂ© des dĂ©cisions limitant le droit Ă la libertĂ© dâexpression, y compris Ă lâaccĂšs Ă lâinformation, et le droit de se rĂ©unir pacifiquement. Les forces militaires et les autoritĂ©s opĂ©rant sous le contrĂŽle du SAC commettent de graves violations des droits de lâhomme depuis le 1er fĂ©vrier 2021, en tuant des civils et des manifestants non armĂ©s, en limitant la libertĂ© de rĂ©union et dâexpression, y compris par des restrictions Ă lâaccĂšs Ă lâinternet, des arrestations arbitraires et la dĂ©tention de dirigeants de lâopposition et dâopposants au coup dâĂtat. Par ailleurs, le SAC a imposĂ© la loi martiale dans certaines parties du pays, confĂ©rant Ă lâarmĂ©e la pleine autoritĂ© sur les zones concernĂ©es, y compris en ce qui concerne lâexercice de fonctions administratives, judiciaires et rĂ©pressives. Dans les zones soumises Ă la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font lâobjet de poursuites menĂ©es par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit Ă un procĂšs Ă©quitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menĂ©es par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© se sont sensiblement accrues dans les zones oĂč la loi martiale a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ©e. En sa qualitĂ© de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces dĂ©cisions rĂ©pressives et de graves violations des droits de lâhomme.; 2024/1249 (OJ L29042024); Autonomous (Myanmar) - 2023-02-01; BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; "Banyar Aung Moe est membre du Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) et de son organe consultatif central.
Le 1er fĂ©vrier 2021, les forces armĂ©es du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigĂ©es par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpĂ©trĂ© un coup dâĂtat au Myanmar/en Birmanie en rejetant les rĂ©sultats des Ă©lections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu. Dans le cadre de ce coup dâĂtat, le vice-prĂ©sident Myint Swe, agissant en qualitĂ© de prĂ©sident par intĂ©rim, a proclamĂ© lâĂ©tat dâurgence le 1er fĂ©vrier 2021 et transfĂ©rĂ© les pouvoirs lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire de lâĂtat au commandant en chef des services de dĂ©fense, le gĂ©nĂ©ralissime Min Aung Hlaing. Le 2 fĂ©vrier 2021, le SAC a Ă©tĂ© instituĂ© pour exercer ces pouvoirs, empĂȘchant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu dâaccomplir son mandat.
En sa qualitĂ© de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participĂ© Ă la prise de dĂ©cisions relatives aux fonctions de lâĂtat et en porte la responsabilitĂ© et est donc responsable dâavoir portĂ© atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, le SAC a adoptĂ© des dĂ©cisions limitant le droit Ă la libertĂ© dâexpression, y compris Ă lâaccĂšs Ă lâinformation, et le droit de se rĂ©unir pacifiquement. Les forces militaires et les autoritĂ©s opĂ©rant sous le contrĂŽle du SAC commettent de graves violations des droits de lâhomme depuis le 1er fĂ©vrier 2021, en tuant des civils et des manifestants non armĂ©s, en limitant la libertĂ© de rĂ©union et dâexpression, y compris par des restrictions Ă lâaccĂšs Ă lâinternet, des arrestations arbitraires et la dĂ©tention de dirigeants de lâopposition et dâopposants au coup dâĂtat. Par ailleurs, le SAC a imposĂ© la loi martiale dans certaines parties du pays, confĂ©rant Ă lâarmĂ©e la pleine autoritĂ© sur les zones concernĂ©es, y compris en ce qui concerne lâexercice de fonctions administratives, judiciaires et rĂ©pressives. Dans les zones soumises Ă la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font lâobjet de poursuites menĂ©es par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit Ă un procĂšs Ă©quitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menĂ©es par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© se sont sensiblement accrues dans les zones oĂč la loi martiale a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ©e.
En sa qualitĂ© de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces dĂ©cisions rĂ©pressives et de graves violations des droits de lâhomme."; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2024/1249 (OJ L29042024) - 2021-04-19; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-05-14 - 2021-04-30 - 2023-05-10; Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-17T16:05:27 |
Phyo Arkar Aung
| Name: | Phyo Arkar Aung | | Alias: | AUNG, Phyo Arkar; U PHYO AKAR AUNG; U Phyo Akar Aung | | Birth Date: | 1995-04-30 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-01T16:04:02 |
Saw Chit Thu
| Name: | Saw Chit Thu | | Alias: | Chit Thu; Maung Chit Thu; Saw Chit Thu (a.k.a. Saw San Myint, Maung Chit Thu, Chit Thu); Saw San Myint; Saw THU; THU, Saw Chit | | Birth Date: | 1969-12-15 | | Country | mm | | Address | KAREN STATE; Karen State; Yatai New City, Shwe Kokko, Myanmar | | Sanctions | (UE) 2024/2784 du 29/10/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - EntitĂ© associĂ©e: Chit Linn Myaing Group - Le colonel Saw Chit Thu est un homme dâaffaires et seigneur de guerre karen/kayin. Il est lâun des membres fondateurs et le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des gardes-frontiĂšres karens/kayins (BGF)/de lâarmĂ©e nationale karen (KNA), un groupe armĂ© affiliĂ© Ă la Tatmadaw (forces armĂ©es du Myanmar). Sous la direction de Chit Thu, les BGF/KNA sont responsables de violations des droits de lâhomme et dâatteintes aux droits de lâhomme commises Ă lâencontre de civils dans leurs zones dâopĂ©ration, y compris les centres dâescroquerie tels que Shwe Kokko. Il sâagit de pĂŽles rĂ©gionaux utilisĂ©s pour la criminalitĂ© transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupĂ©fiants et la traite des ĂȘtres humains. Les centres dâescroquerie connaissent des violations massives des droits de lâhomme, y compris le travail forcĂ© et la torture, ce qui menace la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie. Pour contrĂŽler les centres dâescroquerie, les BGF/KNA BGF collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage Ă menacer la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie. Saw Chit Thu est le fondateur et ancien prĂ©sident de Chit Linn Myaing Group (CLM), un groupe dâentreprises dirigĂ© par sa famille en coopĂ©ration avec les BGF, qui est Ă©galement liĂ© Ă Shwe Kokko et en tire profit. Depuis 2017, Saw Chit Thu dĂ©veloppe Yatai New City Ă Shwe Kokko en coopĂ©ration avec Yatai International Holding Group. En tant que membre fondateur et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres dâescroquerie, Saw Chit Thu est responsable de graves violations des droits de lâhomme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associĂ© aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw).; 2024/2784 (OJ L29102024); BURMA-EO14014 - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014; "Le colonel Saw Chit Thu est un homme dâaffaires et seigneur de guerre karen/kayin. Il est lâun des membres fondateurs et le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des gardes-frontiĂšres karens/kayins (BGF)/de lâarmĂ©e nationale karen (KNA), un groupe armĂ© affiliĂ© Ă la Tatmadaw (forces armĂ©es du Myanmar). Sous la direction de Chit Thu, les BGF/KNA sont responsables de violations des droits de lâhomme et dâatteintes aux droits de lâhomme commises Ă lâencontre de civils dans leurs zones dâopĂ©ration, y compris les centres dâescroquerie tels que Shwe Kokko. Il sâagit de pĂŽles rĂ©gionaux utilisĂ©s pour la criminalitĂ© transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupĂ©fiants et la traite des ĂȘtres humains. Les centres dâescroquerie connaissent des violations massives des droits de lâhomme, y compris le travail forcĂ© et la torture, ce qui menace la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie.
Pour contrĂŽler les centres dâescroquerie, les BGF/KNA BGF collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage Ă menacer la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie.
Saw Chit Thu est le fondateur et ancien prĂ©sident de Chit Linn Myaing Group (CLM), un groupe dâentreprises dirigĂ© par sa famille en coopĂ©ration avec les BGF, qui est Ă©galement liĂ© Ă Shwe Kokko et en tire profit. Depuis 2017, Saw Chit Thu dĂ©veloppe Yatai New City Ă Shwe Kokko en coopĂ©ration avec Yatai International Holding Group.
En tant que membre fondateur et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres dâescroquerie, Saw Chit Thu est responsable de graves violations des droits de lâhomme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associĂ© aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw)."; MMR - 2024/2784 (OJ L29102024) - 2024-10-29; "MMR - Colonel Saw Chit Thu is a Karen/Kayin warlord and businessperson. He is a founding member and the Secretary-General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (the Myanmar Armed Forces). Under Chit Thuâs leadership, the BGF/KNA is responsible for human rights violations and abuses against civilians in its operations areas, including scam compounds like Shwe Kokko. The compounds are regional hubs for transnational crime, including online fraud, drugs and human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening the peace, security and stability in Myanmar/Burma.
To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening the security and stability of Myanmar/Burma.
Saw Chit Thu is the founder and former chairman of Chit Linn Myaing Group (CLM), a group of companies run by his family in cooperation with the BGF, also involved and gaining profit from Shwe Kokko. Since 2017, Saw Chit Thu is developing Yatai New City in Shwe Kokko in cooperation with Yatai International Holding Group.
As founding member and Secretary-General of the BGF/KNA and due to his involvement in the scam compounds, Saw Chit Thu is responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma and is furthermore engaged in actions that threaten the peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw)."; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-11-12; Reciprocal - 2025-05-05; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Colonel Saw Chit THU is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because has been responsible for, provided support for or obtained benefit from activity that violates the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and the right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. Specifically, THU, as general secretary and senior adviser of the Kayin State Border Guard Force (BGF) and investor in the Shwe Kokko Special Economic Zone, bears responsibility for, provided support for or obtained benefit from the trafficking of individuals to Shwe Kokko Special Economic Zone where they were forced to work as scammers and subject to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. - 2023-12-07; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); EU Sanctions Map; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-10T16:05:13 |
Htoo Htet Tay Za
| Name: | Htoo Htet Tay Za | | Alias: | Htoo Htet Tayza; TAY ZA, Htoo Htet; U Htoo Htet Tay Za | | Birth Date: | 1993-01-24; 1994-01-24 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Reciprocal - 2022-01-31; "The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Htoo Htet Tay Za has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology; and thro ugh making available funds or other economic resources to the Myanmar security forces. Namely, through his role as having been a director of Htoo Group of Companies. - Htoo Htet Tay Za has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology; and thro
ugh making available funds or other economic resources to the Myanmar security forces. Namely, through his role as having been a director of Htoo Group of Companies. - 2023-10-31"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
101 Light Infantry Division
| Name: | 101 Light Infantry Division | | Alias: | 101 LID; 101st Light Infantry Division; LID 101; Light Infantry Division 101 | | Country | mm | | Address | Pakokku, Myanmar | | Sanctions | "The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The 101st Light Infantry Division (LID 101) is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because LID 101 is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Myanmar. Specifically, being responsible for activity which violates the right of life of persons in Myanmar; the right to liberty and security of persons in Myanmar, including freedom from arbitrary arrest, detention or enforced disappearance; and the right of persons not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in Myanmar, including in the context of violence against persons on the basis of their political opinion, religious belief or ethnicity, and of rape and other forms of sexual and gender-based violence. - 2024-02-01"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Source : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Bran Shaung
| Name: | Bran Shaung | | Alias: | U Bran Shaung | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Bran Shaung a Ă©tĂ© nommĂ© membre de la commission Ă©lectorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 fĂ©vrier 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, et la rĂ©pression Ă l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Bran Shaung est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; 2022/239 (OJ L40); Bran Shaung a Ă©tĂ© nommĂ© membre de la commission Ă©lectorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 fĂ©vrier 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'Ătat militaire du 1er fĂ©vrier 2021, et par ses agissements en qualitĂ© de membre de l'UEC, notamment l'annulation des rĂ©sultats des Ă©lections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre Ă©lĂ©ment de preuve avĂ©rĂ© de fraude, ainsi que le dĂ©pĂŽt d'accusations de fraude Ă©lectorale pour les mĂȘmes Ă©lections, et la rĂ©pression Ă l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Bran Shaung est directement impliquĂ© dans des actions portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ă©tat de droit au Myanmar/en Birmanie.; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
Yu Yi PAO
| Name: | Yu Yi PAO | | Alias: | PAO YU YI; PAO, Yu Yi; TA RANG | | Country | mm | | Address | Panghsang, Shan; SHAN | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Win Min Soe
| Name: | Win Min Soe | | Alias: | SOE, Win Min | | Birth Date: | 1969-03-26 | | Country | mm | | Address | 201, Tetkatho Yeikmon Condo-C, New University Avenue, Bahan Township, 11201; 45 Zayathukha Road, 54-Thuwunna Thingangyun Township; BAHAN TOWNSHIP, 11201 | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Reciprocal - 2023-03-24 | | Source : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Naing Htut Aung
| Name: | Naing Htut Aung | | Alias: | AUNG, Naing Htut | | Birth Date: | 1968-01-27 | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activitĂ©s dans le secteur du commerce. Il entretient des liens Ă©troits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par lâintermĂ©diaire de lâIGGC, Naing Htut Aung a apportĂ© un soutien financier aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors dâune collecte de fonds dans le cadre des âopĂ©rations de nettoyageâ dans lâĂtat de Rakhine, et a fait des dons Ă la Tatmadaw en 2023 Ă lâoccasion de la JournĂ©e des forces armĂ©es. En outre, Naing Htut Aung a Ă©tĂ© identifiĂ© comme Ă©tant un importateur et un courtier en armes, en matĂ©riel militaire et en biens Ă double usage destinĂ©s Ă la Tatmadaw, qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s contre la population civile et les manifestants dans lâensemble du pays. En contribuant Ă la capacitĂ© de lâarmĂ©e Ă commettre de graves violations des droits de lâhomme et Ă rĂ©primer la population civile, ainsi quâĂ mener des activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apportĂ© un soutien Ă la Tatmadaw et a participĂ© Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© ou la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie.; 2023/2435 (OJ L27102023); BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2023/2435 (OJ L27102023) - 2022-11-08; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; "Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activitĂ©s dans le secteur du commerce. Il entretient des liens Ă©troits avec les dirigeants militaires du Myanmar.
Par lâintermĂ©diaire de lâIGGC, Naing Htut Aung a apportĂ© un soutien financier aux forces armĂ©es du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors dâune collecte de fonds dans le cadre des âopĂ©rations de nettoyageâ dans lâĂtat de Rakhine, et a fait des dons Ă la Tatmadaw en 2023 Ă lâoccasion de la JournĂ©e des forces armĂ©es. En outre, Naing Htut Aung a Ă©tĂ© identifiĂ© comme Ă©tant un importateur et un courtier en armes, en matĂ©riel militaire et en biens Ă double usage destinĂ©s Ă la Tatmadaw, qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s contre la population civile et les manifestants dans lâensemble du pays.
En contribuant Ă la capacitĂ© de lâarmĂ©e Ă commettre de graves violations des droits de lâhomme et Ă rĂ©primer la population civile, ainsi quâĂ mener des activitĂ©s portant atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂ©tat de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apportĂ© un soutien Ă la Tatmadaw et a participĂ© Ă des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© ou la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie."; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-11-28 - 2022-11-22; Reciprocal - 2022-03-25 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Khaing Pa Pa Chit
| Name: | Khaing Pa Pa Chit | | Alias: | CHIT, Khaing Pa Pa; DAW KAING PA PA CHIT; Daw Kaing Pa Pa Chit | | Birth Date: | 1971-07-15 | | Country | mm | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2021-07-02 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Tin Myo Aung
| Name: | Tin Myo Aung | | Alias: | AUNG, Tin Myo | | Birth Date: | 1972-12-03 | | Country | mm | | Address | Burma | | Sanctions | BURMA-EO14014 - Executive Order 13551 (North Korea) - Executive Order 14014; Reciprocal - 2025-09-25 | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Nyo Saw
| Name: | Nyo Saw | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - En septembre 2023, le gĂ©nĂ©ral de corps d'armĂ©e Nyo Saw a Ă©tĂ© nommĂ© membre du Conseil d'administration de l'Ătat (SAC) aprĂšs avoir Ă©tĂ© nommĂ© conseiller principal auprĂšs du prĂ©sident du SAC, le gĂ©nĂ©ralissime Min Aung Hlaing (inscrit sur la liste depuis le 22.3.2021), en qualitĂ© de ministre de l'Union. Il dirige Ă©galement une commission chargĂ©e de l'importation de combustibles en provenance de Russie, le principal fournisseur d'armes du rĂ©gime. Nyo Saw a pris sa retraite de l'armĂ©e en 2020 en tant qu'intendant gĂ©nĂ©ral. Il est Ă©galement membre du ComitĂ© de surveillance des changes (FESC) et prĂ©sident de la Myanmar Economic Corporation (MEC), un conglomĂ©rat appartenant Ă l'armĂ©e, ces deux entitĂ©s gĂ©nĂ©rant des recettes en faveur du rĂ©gime. Il est Ă©galement membre du groupe dirigeant de la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). En tant que membre du SAC et conseiller auprĂšs du prĂ©sident du SAC, Nyo Saw joue un rĂŽle essentiel dans le maintien et l'orchestration de la dictature militaire au Myanmar/en Birmanie, qui a pris le pouvoir par un coup d'Ătat militaire en 2021, en renversant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu. En raison du rĂŽle qu'il joue dans la direction d'entreprises appartenant Ă l'armĂ©e et dans la gestion des importations de combustibles en provenance de Russie, y compris pour un usage militaire, il fournit Ă©galement un soutien Ă©conomique et des revenus au rĂ©gime militaire. Nyo Saw est associĂ© Ă des membres anciens et actuels du rĂ©gime de la junte. Par consĂ©quent, Nyo Saw est une personne physique dont les politiques et activitĂ©s portent atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă l'Ătat de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mĂšne des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie. En outre, Nyo Saw est associĂ© Ă des personnes dĂ©signĂ©es au titre de la dĂ©cision 2013/184/PESC du Conseil et du rĂšglement (UE) no 401/2013 du Conseil, notamment le gĂ©nĂ©ral Min Aung Hlaing.; 2023/2789 (OJ L11122023); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; "En septembre 2023, le gĂ©nĂ©ral de corps dâarmĂ©e Nyo Saw a Ă©tĂ© nommĂ© membre du Conseil dâadministration de lâĂtat (SAC) aprĂšs avoir Ă©tĂ© nommĂ© conseiller principal auprĂšs du prĂ©sident du SAC, le gĂ©nĂ©ralissime Min Aung Hlaing, en qualitĂ© de ministre de lâUnion. Il dirige Ă©galement une commission chargĂ©e de lâimportation de combustibles en provenance de Russie, le principal fournisseur dâarmes du rĂ©gime.
Nyo Saw a pris sa retraite de lâarmĂ©e en 2020 en tant quâintendant gĂ©nĂ©ral. Il est Ă©galement membre du ComitĂ© de surveillance des changes (FESC) et prĂ©sident de la Myanmar Economic Corporation (MEC), un conglomĂ©rat appartenant Ă lâarmĂ©e, ces deux entitĂ©s gĂ©nĂ©rant des recettes en faveur du rĂ©gime. Il est Ă©galement membre du groupe dirigeant de la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL).
En tant que membre du SAC et conseiller auprĂšs du prĂ©sident du SAC, Nyo Saw joue un rĂŽle essentiel dans le maintien et lâorchestration de la dictature militaire au Myanmar/en Birmanie, qui a pris le pouvoir par un coup dâĂtat militaire en 2021, en renversant le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu. En raison du rĂŽle quâil joue dans la direction dâentreprises appartenant Ă lâarmĂ©e et dans la gestion des importations de combustibles en provenance de Russie, y compris pour un usage militaire, il fournit Ă©galement un soutien Ă©conomique et des revenus au rĂ©gime militaire. Nyo Saw est associĂ© Ă des membres anciens et actuels du rĂ©gime de la junte.
Par consĂ©quent, Nyo Saw est une personne physique dont les politiques et activitĂ©s portent atteinte Ă la dĂ©mocratie et Ă lâĂtat de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mĂšne des actions qui menacent la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© au Myanmar/en Birmanie. En outre, Nyo Saw est associĂ© Ă des personnes dĂ©signĂ©es au titre de la dĂ©cision 2013/184/PESC du Conseil et du rĂšglement (UE) n° 401/2013 du Conseil, notamment le gĂ©nĂ©ral Min Aung Hlaing."; MMR - 2023/2789 (OJ L11122023) - 2023-12-11; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-12-21 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Aung Myo Thu
| Name: | Aung Myo Thu | | Country | mm | | Sanctions | (UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - En tant que commandant d'une unitĂ© de campagne de la 33e division d'infanterie lĂ©gĂšre, il a supervisĂ© des opĂ©rations militaires dans l'Ătat de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocitĂ©s et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'Ătat de Rakhine au cours du deuxiĂšme semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie lĂ©gĂšre. Ces actes comprennent des exĂ©cutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la dĂ©tention forcĂ©e; 2019/672 (OJ L114); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; En tant que commandant d'une unitĂ© de campagne de la 33e division d'infanterie lĂ©gĂšre, il a supervisĂ© des opĂ©rations militaires dans l'Ătat de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocitĂ©s et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'Ătat de Rakhine au cours du deuxiĂšme semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie lĂ©gĂšre. Ces actes comprennent des exĂ©cutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la dĂ©tention forcĂ©e; MMR - 2019/672 (OJ L114) - 2019-05-01; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2019-05-21 - 2019-01-18; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Major Aung Myo Thu, Field Unit Commander of the 33rd LID, oversaw military operations carried out in Rakhine state in 2017. In that context, he is responsible for atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar. These include unlawful killings, forced detainment, sexual violence, and systematic burning of villages. - 2021-04-29 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
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