| 🇨🇩 Congo (Democratic Republic) Find People Information and Public Records
🌎 Public Records Information
Grasco Company
| Name: | Grasco Company | | Country | cd; cg | | Address | SIS NO. 1293 , MAMPIRIR, BATIGNOLLES, BRAZZAVILLE , Congo, Republic of; SIS NO. 1293 MAMPIRIR, BATIGNOLLES, BRAZZAVILLE, Congo, Republic of; Sis no. 1293 Mampirir, Batignolles, Brazzaville | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-06-18; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-09; Fraud - 2013-08-09; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2012-06-18 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Hwa Song Pak
| Name: | Hwa Song Pak | | Alias: | PAK Hwa-Song; PAK, Hwa Song; Pak Hwa Song; 박화성; 화성 박 | | Birth Date: | 1962-10-13 | | Country | cd; kp | | Address | 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf Lubumbashi Katanga Congo, Democratic Republic of the; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi; LUBUMBASHI | | Sanctions | (UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - Pak Hwa Song participe au contournement des sanctions et apporte un soutien financier aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Il est un cofondateur de la société CONGO ACONDE, une société-écran de la PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO participe à l'exportation de statues vers plusieurs pays subsahariens en violation des sanctions des Nations unies. Pak a également ouvert un compte bancaire dans une succursale de Lubumbashi d'une banque établie au Cameroun, en violation des résolutions du CSNU. Pak travaille avec Hwang Kil Su. Il fournit des services financiers en soutien au régime et aux programmes nucléaires de la RPDC.; 2022/659 (OJ L120) - 2022/1331 (OJ L201); Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP; Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea; DPRK4 - Executive Order 13810 (North Korea); PRK - 2022/1331 (OJ L201) - 2022-04-21; Pak Hwa Song participe au contournement des sanctions et apporte un soutien financier aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Il est un cofondateur de la société CONGO ACONDE, une société-écran de la PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO participe à l’exportation de statues vers plusieurs pays subsahariens en violation des sanctions des Nations unies. Pak a également ouvert un compte bancaire dans une succursale de Lubumbashi d’une banque établie au Cameroun, en violation des résolutions du CSNU. Pak travaille avec Hwang Kil Su. Il fournit des services financiers en soutien au régime et aux programmes nucléaires de la RPDC.; Reciprocal - 2023-03-01 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Bofra S.A.R.L.
| Name: | Bofra S.A.R.L. | | Country | cd; cg | | Address | 101 RUE , GÉNÉRAL TESTARD, BRAZZAVILLE , Republic of Congo; 101 RUE GÉNÉRAL TESTARD, BRAZZAVILLE, Congo, Republic of; 101 rue General Testard, Brazzaville , Republique du Congo | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-06-18 - 2016-06-17; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-09; Fraud - 2012-06-18; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2012-06-18 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Exode Travel
| Name: | Exode Travel | | Alias: | Exode | | Country | cd; cg | | Address | AVENUE DES MILITANTS, NO. 5 AEROPORT DE N’DOLO, KINSHASA, Congo, Democratic Republic of; No. 5 Aeroport de N'dolo Kinshasa République Démocratique du Congo | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-11-05 - 2023-11-04; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2020-01-06; Fraud - 2019-11-18; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14 (a)(ii) and 1.16(a)(ii) - 2019-11-05 - 2999-12-31 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-03-12T06:30:02 |
RENE ODIMBA DJESSA
| Name: | RENE ODIMBA DJESSA | | Country | cd | | Sanctions | Reciprocal - 2018-11-20 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
Woodford Enterprises Limited SASU
| Name: | Woodford Enterprises Limited SASU | | Alias: | Woodford Enterprises SASU Ltd | | Country | cd | | Address | 8EME ETAGE, IMMEUBLE 1113, NO. 110 BOULEVARD DU 30 JUIN, MUNICIPALITY OF GOMBE, KINSHASA; 8eme etage Immeuble 1113 No. 110 Boulevard Du 30 Juin Municipality of Gombe, Corporate, Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; 8eme etage, Immeuble 1113, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipality of Gombe, Kinshasa | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Caprikat and Foxwhelp SARL
| Name: | Caprikat and Foxwhelp SARL | | Country | cd | | Address | Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2017-12-21 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-24T16:05:19 |
VENTORA MINING
| Name: | VENTORA MINING | | Alias: | Ventora Mining S.A.S.U.; Ventora Mining SASU | | Country | cd | | Address | 8TH FLOOR, IMMEUBLE 1113, BOULEVARD DU 30 JUIN NO. 110, GOMBE, KINSHASA; 8th floor, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No. 110, Gombe, Kinshasa | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Amigo Kibirige
| Name: | Amigo Kibirige | | Alias: | AMIGO KIBIRGE; Amigo Amigo; Amigo Kibirge; KIBIRIGE, Amigo; Kibirige Amigo; Kibirige Muhammand; Marine; Mzee Amigo; SIMBA AMIGO; Simba Amigo | | Birth Date: | 1975; 1976; 1977; 1978; 1979 | | Country | cd; ug | | Sanctions | (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2024/2065(OJ L202402065); "Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika.
Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements.
En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16; Reciprocal - 2019-12-10 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
CESARD KAKULE MATUMU
| Name: | CESARD KAKULE MATUMU | | Country | cd | | Sanctions | Reciprocal - 2023-04-05 - 2028-04-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
| Name: | TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) | | Alias: | TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT; TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT （NGO）; TPD; Tous Pour La Paix Et Le Developpement (NGO); Tous Pour la Paix et le développement; Tous pour la Paix et le Développement; Tous pour la Paix et le Développement (ONG); 全ては平和と発展のために; 全ては平和と発展のために（非政府組織（NGO）） | | Country | cd | | Address | Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; Goma North Kivu Democratic Republic of the Congo; Goma, Democratic Republic of the Congo; Goma, Nord-Kivu; Goma, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Goma, North Kivu, Congo DR; Goma, North Kivu, DRC; Goma, North Kivu, Democratic Republic of the Congo; North Kivu, Congo (Democratic Republic); コンゴ民主共和国北キヴ州ゴマ（Goma） | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. En juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice- président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Les députés provinciaux Robert Seninga et Bertin Kirivita, du Nord Kivu, comptent parmi les membres importants.; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 1824/2005 (OJ L294) - 2015/614 (OJ L102) - 242/2009 (OJ L75); A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. En juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice- président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Les députés provinciaux Robert Seninga et Bertin Kirivita, du Nord Kivu, comptent parmi les membres importants.; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2005-11-01; DRC - 2005-11-01; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2015-03-11 - 2013-05-08; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2005-11-01; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ） - 2020-03-10 - 2012-02-10 - 2017-03-10 - 2005-11-25 - 2009-08-12 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T02:14:02 |
Saleh Assi
| Name: | Saleh Assi | | Alias: | 'ASI, Salih 'Ali; ASSI, Salah; ASSI, Saleh; ASSI, Saleh Ali; ASSI, Salih; SALAH ASSI; SALEH ALI ASSI; SALIH 'ALI 'ASI; SALIH ASSI; Salah Assi; Saleh Ali Assi; Salih 'Ali 'Asi; Salih Assi | | Birth Date: | 1960-05-14 | | Country | cd; fr; lb | | Address | Bashoura Beirut Lebanon; Bashoura, Beirut; Congo, Democratic Republic of the; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet Paris 27007 France; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet, 27007 Paris; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun Beyrouth Lebanon; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth | | Sanctions | Reciprocal - 2019-12-13; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Hamidah Nabagala
| Name: | Hamidah Nabagala | | Alias: | HAMIDA NABAGGALA; HAMIDAH NABAGGALA; Hamida Nabaggala; Hamidah Nabaggala; NABAGALA, Hamidah; NABAGGALA, Hamida; NABAGGALA, Hamidah; Nabaggala; حميدة ناباغالا | | Birth Date: | 1996-03-09 | | Country | cd; ug | | Address | Congo, Democratic Republic of the | | Sanctions | Reciprocal - 2024-07-23; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Justin Gacheri MUSANGA
| Name: | Justin Gacheri MUSANGA | | Alias: | BRAVO THREE; CS BRAVO SIERRA; Gaceri MUSANGA; Musanga Gaceri; Musanga Justin Gacheri | | Country | cd | | Sanctions | (UE) 2025/2508 du 08/12/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Père: Erasto Ntibaturana (chef coutumier hutu à Busumba) - Justin Gacheri Musanga occupe la fonction dirigeante de général de brigade du M23/ARC, groupe armé non gouvernemental opérant dans l'est de la RDC. Le M23/ARC entretient le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, ses membres sont responsables de graves violations des droits de l'homme, y compris d'assassinats, d'agressions et de violences sexuelles à l'encontre de civils, ainsi que de recrutements d'enfants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du M23/ARC, Justin Gacheri Musanga contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.; 2024/2065(OJ L202402065); COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Justin Gacheri Musanga occupe la fonction dirigeante de général de brigade du M23/ARC, groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC.
Le M23/ARC entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, ses membres sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris d’assassinats, d’agressions et de violences sexuelles à l’encontre de civils, ainsi que de recrutements d’enfants.
En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du M23/ARC, Justin Gacheri Musanga contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16 - 2026-01-13 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Jean-Claude HABYARIMANA MBITSE
| Name: | Jean-Claude HABYARIMANA MBITSE | | Alias: | Habyarimana Mbitse Jean Claude; Habyarimana Mbitshemunda; Jean Claude HABYARIMANA MBITSE; Jules MULUMBA; Mulumba Jules | | Country | bi; cd; cg | | Address | Bujumbura; Bujumbura, BURUNDI; Bujumbura, Burundi | | Sanctions | (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe la fonction dirigeante de porte-parole du Collectif des mouvements pour le changement/Forces de défense du peuple (CMC/FDP), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En outre, Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe les fonctions dirigeantes de porte-parole et d’officier de liaison de la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), coalition de groupes armés non gouvernementaux opérant dans l’est de la RDC qui lutte contre la coalition M23/RDF/AFC. Le CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du PDV sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des tortures, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CMC/FDP et du VDP, Jean-Claude Habyarimana Mbitse contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2024/2065(OJ L202402065); COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe la fonction dirigeante de porte- parole du Collectif des mouvements pour le changement/Forces de défense du peuple (CMC/FDP), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En outre, Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe les fonctions dirigeantes de porte-parole et d’officier de liaison de la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), coalition de groupes armés non gouvernementaux opérant dans l’est de la RDC qui lutte contre la coalition M23/RDF/AFC.
Le CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du PDV sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des tortures, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants.
En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CMC/FDP et du VDP, Jean-Claude Habyarimana Mbitse contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
DANIEL KENEMO OHOYO
| Name: | DANIEL KENEMO OHOYO | | Country | cd | | Sanctions | Reciprocal - 2018-11-20 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
JEAN-MARIE LUGERERO RUNIGA
| Name: | JEAN-MARIE LUGERERO RUNIGA | | Alias: | Jean-Marie Lugerero RUNIGA; Jean-Marie Lugerero Runiga; Jean-Marie Rugerero; Jean-Marie Rugerero RUNIGA; RUNIGA, Jean-Marie Rugerero; Rugerero Jean-Marie; Runiga Jean-Marie Lugerero; ジャン‐マリ・ルゲレロ; ジャン‐マリ・ルゲレロ・ルニガ; ジャン‐マリ・ルゲレロ（Jean-Marie Rugerero） | | Birth Date: | 1960; 1966-09-09; 1966-09-17 | | Country | cd; rw | | Address | Rubavu / Mudende Rwanda; Rubavu / Mudende, Rwanda; Rubavu/Mudende; Rubavu/Mudende, RWANDA; Rubavu/Mudende, Rwanda; ルワンダ共和国ムデンデ、ルバヴ（Rubavu／Mudende） | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 53/2013 du 22/01/2013 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2017/199 (OJ L32) - 1275/2014 (OJ L346); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2012-12-31; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2012-12-31; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP); Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2015-03-11 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2013-05-08 - 2013-02-05; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2012-12-31; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2013-02-27 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
HUGUES ANGWENSEIN MUSUMBU
| Name: | HUGUES ANGWENSEIN MUSUMBU | | Country | cd | | Sanctions | Reciprocal - 2023-04-05 - 2028-04-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
Kaltona Limited SASU
| Name: | Kaltona Limited SASU | | Alias: | Kaltona SASU Ltd | | Country | cd | | Address | Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; IMMEUBLE 1113, 8EME ETAGE, NO. 110 BOULEVARD DU 30 JUIN, MUNICIPALITY OF GOMBE, KINSHASA; Immeuble 1113, 8eme etage, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipality of Gombe, Kinshasa | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Celestin Kanyama
| Name: | Celestin Kanyama | | Alias: | Celestin Antoine; Celestin Celestin; Celestin Cishiku Antoine Kanyama; Celestin Cishiku Kanyama; Celestin Kanyama Tshisiku; Cishiku Bilolo Antoine; Cishiku Bilolo Celestin; Cishiku Bilolo Kanyama; Célestin; Célestin Cishiku Bilolo Kanyama; Célestin KANYAMA; Céléstin Kanyama; Esprit de mort; KANYAMA, Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Celestin Cishiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Kanyama; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; Kanyama Célestin; Kanyama Célestin Cishiku Antoine; Kanyama Tshisiku Antoine; Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Tshisiku Célestin; Kanyama Tshisiku Kanyama; ‘Esprit de mort’; “Esprit de mort” | | Birth Date: | 1960-10-04 | | Country | cd | | Address | 56, avenue Usika, Kinshasa / Gombe, Congo DR; 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe; 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.; Av Uvika 56 Congo (Democratic Republic); Av Uvika 56, Congo (Democratic Republic) | | Sanctions | (UE) 2018/1931 du 10/12/2018 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2016/2230 du 12/12/2016 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2022/2401 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2020/2021 du 10/12/2020 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2021/2177 du 09/12/2021 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2019/2101 du 09/12/2019 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE)2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. Célestin Kanyama a exercé les fonctions de directeur général des écoles de formation de la PNC de juillet 2017 à avril 2023. En octobre 2018, des policiers ont intimidé des journalistes et les ont privés de liberté après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ces événements. Célestin Kanyama demeure un officier de police de haut rang et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Célestin Kanyama a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.; 2022/2401 (OJ L317) - 2020/2021 (OJ L419) - 2023/2771 (OJ L11122013); COD - 2023/2771 (OJ L11122013) - 2016-12-12; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.
Célestin Kanyama a exercé les fonctions de directeur général des écoles de formation de la PNC de juillet 2017 à avril 2023.
En octobre 2018, des policiers ont intimidé des journalistes et les ont privés de liberté après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ces événements.
Célestin Kanyama demeure un officier de police de haut rang et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC.
Célestin Kanyama a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2022-12-20 - 2019-12-20 - 2021-12-23 - 2023-12-21 - 2020-12-22 - 2018-02-21 - 2019-01-18; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to conclude that KANYAMA was an 'involved person' given that matters within reg (6)(2) occurred in Kinshasa while he was Kinshasa Police Commissioner and therefore bore responsibility for the human rights violations committed by the PNC. As Kinshasa Police Commissioner (PNC), Celestin KANYAMA was responsible for the disproportionate use of force and violent repression in Kinshasa. In this capacity, Celestin KANYAMA was therefore involved in planning, directing, or committing acts that constitute serious human rights violations and abuses in DRC. - There are reasonable grounds to conclude that KANYAMA was an “involved person” given that matters within reg (6)(2) occurred in Kinshasa while he was Kinshasa Police Commissioner and therefore bore responsibility for the human rights violations committed by the PNC. As Kinshasa Police Commissioner (PNC), Celestin KANYAMA was responsible for the disproportionate use of force and violent repression in Kinshasa. In this capacity, Celestin KANYAMA was therefore involved in planning, directing, or committing acts that constitute serious human rights violations and abuses in DRC. - 2020-12-31; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Karibu Africa Services SA
| Name: | Karibu Africa Services SA | | Alias: | Karibu DRC; Karibu West; Manica DRC SPRL | | Country | cd | | Address | AVENUE PANDA NO. 790, LUBUMBASHI; Avenue Batetela No. 70, Kinshasa; Avenue Panda No. 790, Lubumbashi; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2018-06-15 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T02:14:02 |
Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI
| Name: | Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI | | Country | cd; cg | | Sanctions | (UE) 2025/509 du 17/03/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2025/2508 du du 08/12/202 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Entités associées: Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) - Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi est le représentant pour les finances dans le Sud-Kivu du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) opérant en République démocratique du Congo (RDC). À partir de janvier 2024, il a exercé ses activités dans la province du Nord-Kivu, avant d'être nommé à un nouveau poste au Sud-Kivu en mars 2025. Le M23 est un groupe armé rebelle responsable du conflit armé actuel. Il entretient également le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l'homme commises par des membres du M23, y compris des assassinats de civils et des agressions et des violences sexuelles à leur encontre, ainsi que le recrutement d'enfants. Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi apporte son soutien au groupe armé M23, notamment en assurant la gestion du département Finances et production du M23, ainsi qu'en participant à la formation de nouvelles recrues. En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.; 2025/509 (OJ L202500509); COD - 2025/509 (OJ L202500509) - 2025-03-17; "Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi est le représentant pour les finances dans le Sud-Kivu du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) opérant en République démocratique du Congo (RDC). À partir de janvier 2024, il a exercé ses activités dans la province du Nord-Kivu, avant d’être nommé à un nouveau poste au Sud-Kivu en mars 2025.
Le M23 est un groupe armé rebelle responsable du conflit armé actuel. Il entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l’homme commises par des membres du M23, y compris des assassinats de civils et des agressions et des violences sexuelles à leur encontre, ainsi que le recrutement d’enfants.
Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi apporte son soutien au groupe armé M23, notamment en assurant la gestion du département Finances et production du M23, ainsi qu’en participant à la formation de nouvelles recrues.
En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC." | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Janvier Karairi BUINGO
| Name: | Janvier Karairi BUINGO | | Alias: | Buingo Janvier Karahiri; Buingo Janvier Karairi; Janvier Karahiri; Janvier Karahiri BUINGO; Janvier Karairi; “Karahiri” BUINGO | | Birth Date: | 1962 | | Country | cd | | Sanctions | (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Janvier Karairi occupe les fonctions dirigeantes de Général et de chef de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), un groupe armé non gouvernemental opérant dans le nord-est de la RDC et participant à la coalition des groupes armés “Alliance des Résistants de la patrie” (ARP) contre le Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC). L’APCLS entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en participant à des opérations de la coalition des groupes armés ARP, telles que celles menées à Kitshanga et à Rubaya en janvier et fin février 2023, en se livrant à des assassinats et à des attaques contre des civils, notamment contre les Tutsi congolais, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein de l’APCLS, Janvier Karairi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2023/1564 (OJ L190 I); COD - 2023/2771 (OJ L11122013) - 2023-07-28; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Janvier Karairi occupe les fonctions dirigeantes de Général et de chef de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), un groupe armé non gouvernemental opérant dans le nord-est de la RDC et participant à la coalition des groupes armés “Alliance des Résistants de la patrie” (ARP) contre le Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC).
L’APCLS entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en participant à des opérations de la coalition des groupes armés ARP, telles que celles menées à Kitshanga et à Rubaya en janvier et fin février 2023, en se livrant à des assassinats et à des attaques contre des civils, notamment contre les Tutsi congolais, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements.
En raison de ses fonctions dirigeantes au sein de l’APCLS, Janvier Karairi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2023-12-21 - 2023-08-15 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Pain Victoire
| Name: | Pain Victoire | | Alias: | PAINS VICTOIRE; PAN VICTOIRE; Pains Victoire; Pan Victoire; SOCIETE GENERAL DES PAINS SPRL; SOCIETE GENERALE DE PAIN; SOCIETE GENERALE DES PAINS; Societe General Des Pains SPRL; Societe Generale Des Pains; Societe Generale de Pain | | Country | cd | | Address | 22 AVENUE KONDA, KINSHASA; 22 Avenue Konda Kinshasa Congo, Democratic Republic of the; 22 Avenue Konda, Kinshasa | | Sanctions | Reciprocal - 2019-12-13; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
COALITION OF CONGOLESE PATRIOTIC RESISTANCE-FORCE DE FRAPPE
| Name: | COALITION OF CONGOLESE PATRIOTIC RESISTANCE-FORCE DE FRAPPE | | Alias: | Coalition des Patriotes Resistants Congolais-Force de Frappe; Coalition des Patriotes Résistants Congolais-Force de Frappe; PARECO; PARECO-FF | | Country | cd | | Address | MASISI TERRITORY, NORTH KIVU; Masisi Territory, North Kivu | | Sanctions | DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Reciprocal - 2025-08-12 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
KAKULE MATUMU CESARD
| Name: | KAKULE MATUMU CESARD | | Country | cd | | Sanctions | Reciprocal - 2023-04-05 - 2028-04-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
Khawa Panga MANDRO
| Name: | Khawa Panga MANDRO | | Alias: | Chef Kahwa; Chief KAHWA; Chief Kahwa; KHAWA PANGA MANDRO; Kahwa; Kawa; Kawa MANDRO; Kawa Mandro; Kawa PANGA; Kawa Panga; Kawa Panga MANDRO; Kawa Panga Mandro; Khawa Panga Mandro; MANDRO, Khawa Panga; Mandro Khawa Panga; Mandro Panga KAHWA; Mandro Panga Kahwa; Yves Andoul KARIM; Yves Andoul Karim; Yves Khawa Panga MANDRO; Yves Khawa Panga Mandro; “Chief Kahwa”; “Kawa”; イヴ・アンドゥル・カリム; イヴ・アンドゥル・カリム（Yves Andoul Karim）; イヴ・カワ・パンガ・マンドロ; イヴ・カワ・パンガ・マンドロ（Yves Khawa Panga Mandro）; カワ・パンガ; カワ・パンガ・マンドロ; カワ・パンガ・マンドロ（Kawa Panga Mandro）; カワ・パンガ（Kawa Panga）; カワ・マンドロ; カワ・マンドロ（Kawa Mandro）; マンドロ・パンガ・カワ; マンドロ・パンガ・カワ（Mandro Panga Kahwa） | | Birth Date: | 1973-08-20 | | Country | cd; ug; us | | Address | Bunia; Kinshasa; Kisangani; Uganda; Uganda (as of May 2016); Uganda as of May 2016; mai 2016; ウガンダ（2016年5月時点） | | Sanctions | ; "(UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 - acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été ensuite transféré aux autorités judiciaires sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison ; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda."; 1250/2010 (OJ L341) - 1824/2005 (OJ L294) - 201/2007 (OJ L59) - 2017/199 (OJ L32); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-10; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2005-11-01; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2005-11-01; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11 - 2013-05-08; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2005-11-01; "emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 - acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été ensuite transféré aux autorités judiciaires sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison ; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda."; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2020-03-10 - 2012-02-10 - 2007-09-04 - 2017-03-10 - 2005-11-25 - 2009-08-12 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-24T09:21:43 |
CARGO FREIGHT INTERNATIONAL
| Name: | CARGO FREIGHT INTERNATIONAL | | Alias: | CARGO FRET INTERNATIONAL, SPRL; Cargo Freight International | | Country | cd; cg; rw; us | | Address | Kigali; Kinshasa; P. O. BOX 873, GOMA; P. O. Box 873, Goma; Rwanda | | Sanctions | DRCONGO - Unknown; Reciprocal | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-03-04T02:18:16 |
ARMEE REVOLUTIONAIRE CONGOLAISE
| Name: | ARMEE REVOLUTIONAIRE CONGOLAISE | | Alias: | 3月23日運動; 3月23日運動（Mouvement du 23 mars）; CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY; M23; MARCH 23 MOVEMENT; MOUVEMENT DU 23 MARS; March 23 Movement; Mouvement Du 23 Mars; Mouvement du 23 mars; Movimento de 23 de março; エム・ヴァントロワ | | Country | cd | | Address | NORTH-KIVU; North-Kivu | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 53/2013 du 22/01/2013 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, responsable notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 53/2013 (OJ L20); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2012-12-31; DRC - 2012-12-31; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2015-03-11 - 2025-04-08 - 2013-02-05 - 2013-05-08; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; Reciprocal; Reciprocal - 2013-01-03; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2012-12-31; mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, responsable notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ） - 2013-02-27 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Email | mouvementdu23mars1@gmail.com | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-05T16:04:03 |
Fleurette Properties Limited
| Name: | Fleurette Properties Limited | | Alias: | Fleurette Dutch Group; Fleurette Group; Groupe Fleurette; KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO; VENTORA INVESTMENTS S.A.SU | | Country | cd; gi; nl | | Address | 57/63 Line Wall Road, Gibraltar; 70 Batetela Avenue, Tilapia Building, 5th floor, Gombe, Kinshasa; 8eme Etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No 110, Commune De La Gombe, Kinshasa; Gustav Mahlerplein 60, 7th Floor, ITO Tower, 1082 MA Amsterdam; STRAWINSKYLAAN 335, WTC, B-TOWER 3RD FLOOR, 1077 XX AMSTERDAM; Strawinskylaan 335, WTC, B-Tower 3rd floor, 1077 XX Amsterdam | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2017-12-21 | | Source : | ICIJ Offshore Leaks Database; OpenCorporates; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Eric Ruhimbere
| Name: | Eric Ruhimbere | | Alias: | Eric Huriembere; Eric Rohimbere; Eric Roruimbere; Eric Ruherimbere; Eric Ruhorhimbere; Eric Ruhorimbere; Eric Ruhorimbere Ruhanga; Eric Ruohimbere; Eric Ruriombele Ruhanga; Erick Huriembere; Erick Rohimbere; Erick Roruimbere; Erick Ruherimbere; Erick Ruhimbere; Erick Ruhorhimbere; Erick Ruhorimbere; Erick Ruohimbere; Erick Ruriombele Ruhanga; Haro Ruhorimbere; Ruhorimbere Éric; Tango Deux; Tango Tango; Tango Two; Éric RUHORIMBERE; Éric Ruhorimbere Ruhanga; ‘Tango Deux’; ‘Tango Two’; “Tango Deux”; “Tango Two” | | Birth Date: | 1964; 1969-07-16 | | Country | cd | | Address | Mbuji-Mayi With Unit 21 Military Region; Mbuji-Mayi with unit 21 Military Region; Mbujimayi, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Mbujimayi, Congo DR; Mbujimayi, Province du Kasaï; Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC | | Sanctions | (UE) 2018/1931 du 10/12/2018 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2022/2401 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2017/904 du 29/05/2017 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2020/2021 du 10/12/2020 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2021/2177 du 09/12/2021 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2019/2101 du 09/12/2019 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE)2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 à juillet 2018, Éric Ruhorimbere a été responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces armées congolaises (FARDC), notamment contre les milices Nsapu, ainsi que contre des femmes et des enfants. Éric Ruhorimbere a été commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur entre juillet 2018 et octobre 2022. Il a été mis à disposition de l’état-major des FARDC et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions au sein des FARDC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC. Éric Ruhorimbere a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant; 2022/2401 (OJ L317) - 2023/2771 (OJ L11122013); COD - 2023/2771 (OJ L11122013) - 2017-05-29; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 à juillet 2018, Éric Ruhorimbere a été responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces armées congolaises (FARDC), notamment contre les milices Nsapu, ainsi que contre des femmes et des enfants.
Éric Ruhorimbere a été commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur entre juillet 2018 et octobre 2022. Il a été mis à disposition de l’état-major des FARDC et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions au sein des FARDC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.
Éric Ruhorimbere a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2022-12-20 - 2019-12-20 - 2021-12-23 - 2020-12-22 - 2023-12-21 - 2018-02-21 - 2019-01-18; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As former Deputy Commander of the 21st Military region, Eric RUHORIMBERE is responsible for the disproportionate use of force and extra judicial killings perpetrated by FARDC (Armed Forces of the Democratic Republic of Congo), notably against the Nsapu militia and women and children. As Deputy Commander of the FARDC forces which carried out the abuses Eric RUHORIMBERE is therefore responsible for acts that constitute serious human rights violations and abuses in DRC. - 2020-12-31; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Date | 2026-01-14T07:56:30 |
Rosehill DRC SASU
| Name: | Rosehill DRC SASU | | Country | cd | | Address | IMMEUBLE 1113, 8EME ETAGE, NO. 110 BOULEVARD DU 30 JUIN, MUNICIPALITY OF GOMBE, KINSHASA; Immeuble 1113 8eme etage No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Corporate, Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; Immeuble 1113, 8eme etage, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipality of Gombe, Kinshasa | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Cabinet de Recherche, de Formation et D'Expertise en Sante (CREFES)
| Name: | Cabinet de Recherche, de Formation et D'Expertise en Sante (CREFES) | | Alias: | CABINET DE RECHERCHE, DE FORMATION ET D'EXPERTISE EN SANTÉ; Cabinet De Recherche De Formation Et D'Expertise En Santé; Cabinet de Recherche, de Formation et d'Expertise en Santé (CREFES) | | Country | cd; cg | | Address | 167 Avenue Ngungu, Commune de Kinshasa Kinshasa, Democratic Republic of Congo; 167, AVENUE , NGUNGU, COMMUNE DE , KINSHASA, KINSHASA , Congo, Democratic Republic of; 167, AVENUE NGUNGU, COMMUNE DE KINSHASA, KINSHASA, Congo, Democratic Republic of | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-07-13; Consultant Guidelines 1.22(a)(ii) - 2011-07-13 - 2999-12-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-09-18; Fraud - 2011-07-13; Fraudulent Practice - 2011-07-13 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-27T10:00:35 |
Joseph Nganzo Olikwa TIPI
| Name: | Joseph Nganzo Olikwa TIPI | | Alias: | Colonel Tipi Ziro Ziro; Joseph Ngadjole; Joseph Nganzole Olikwa; Tipi Joseph Nganzo Olikwa | | Birth Date: | 1977-11-10 | | Country | cd; cg | | Sanctions | (UE)2024/3107 du 09/12/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2022/2397 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Joseph Nganzo Olikwa Tipi était commandant du 312e bataillon de la 31e brigade de défense principale des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) jusqu’en janvier 2022. Les forces du 312e bataillon placées sous son commandement et sa responsabilité ont perpétré des attaques contre des civils et commis de graves violations des droits de l’homme, en particulier des viols de femmes entre juin et décembre 2021. Joseph Nganzo Olikwa Tipi continue d’être un officier de haut rang au sein des FARDC, en tant que colonel et commandant adjoint de la 12e brigade de réaction rapide à Minembwe (Sud-Kivu), chargé de l’administration et de la logistique. En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC. Joseph Nganzo Olikwa Tipi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.; 2024/3107 (OJ L10122024) - 2022/2397 (OJ L316-I); COD - 2024/3107 (OJ L10122024) - 2022-12-08; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Joseph Nganzo Olikwa Tipi était commandant du 312e bataillon de la 31e brigade de défense principale des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) jusqu’en janvier 2022.
Les forces du 312e bataillon placées sous son commandement et sa responsabilité ont perpétré des attaques contre des civils et commis de graves violations des droits de l’homme, en particulier des viols de femmes entre juin et décembre 2021.
Joseph Nganzo Olikwa Tipi continue d'être un officier de haut rang au sein des FARDC, en tant que colonel et commandant adjoint de la 12e brigade de réaction rapide à Minembwe (Sud-Kivu), chargé de l'administration et de la logistique.
En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.
Joseph Nganzo Olikwa Tipi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2023-12-21 - 2022-12-20 - 2025-01-15 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
CONGO FUTUR
| Name: | CONGO FUTUR | | Alias: | CONGO FUTUR IMPORT; CONGO FUTURE; Congo Futur Sprl; GROUPE CONGO FUTUR | | Country | cd | | Address | AVENUE DU FLAMBEAU 389, KINSHASA; Avenue du Flambeau 389 Kinshasa Congo, Democratic Republic of the; Avenue du Flambeau 389, Kinshasa; Future Tower, 3462 Boulevard du 30 Juin, Gombe Kinshasa Congo, Democratic Republic of the; Future Tower, 3462 Boulevard du 30 Juin, Gombe, Kinshasa | | Sanctions | Reciprocal; SDGT - Unknown | | Source : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-26T02:40:49 |
Marcellin Mukolo Basengezi
| Name: | Marcellin Mukolo Basengezi | | Alias: | BASENGEZI MARCELLIN MUKOLO; BASENGEZI, Marcellin; Basengezi Marcellin Mukolo; MARCELIN BASENGEZI MAKOLO; Marcelin Basengezi Makolo; Marcellin Basengezi | | Birth Date: | 1985-11-30 | | Country | cd | | Address | Appartement 29 Cite Du Fleuve, Cite Du Fleuve, Kingabwa Limete, Kinshasa; KINSHASA | | Sanctions | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Change From Private Designation to Public Designation.; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Reciprocal - 2019-03-21 | | Source : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Cooperative des Artisanaux Miniers du Congo
| Name: | Cooperative des Artisanaux Miniers du Congo | | Alias: | CDMC; CDMC ENTITE SARL; CDMC SARL | | Country | cd | | Address | 084, AVENUE TULIPIER, QUARTIER LES VOLCANS, COMMUNE OF GOMA, NORTH KIVU; 084, Avenue Tulipier, Quartier Les Volcans, Commune of Goma, North Kivu; 4, Quartier Filtisaf, Kalemie | | Sanctions | DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Reciprocal - 2025-08-12 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Amisi Kasadha
| Name: | Amisi Kasadha | | Alias: | KASADHA KASADA; KASADHA, Amisi; Kalume; Karume; Kasadha Kasada; MUZAMIL KASAADA; MUZAMIR KIRBAKI; MUZAMIR KIRIBAKI; Muzamil Kasaada; Muzamir Kirbaki; Muzamir Kiribaki | | Birth Date: | 1975; 1981 | | Country | cd; ug | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-10 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Kayiira Muhammad
| Name: | Kayiira Muhammad | | Alias: | KAHIRA MUHAMADI; KAYIIRA MAHAMMAD; Kahira Muhamadi; Kaida; Karida; Kayiira Mahammad; MUHAMMAD MZEE KAYIRA; MUHAMMAD, Kayiira; Muhammad Mzee Kayira; Ogundipe | | Birth Date: | 1963; 1969 | | Country | cd; ug | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-10 | | Source : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Justin Maki GESI
| Name: | Justin Maki GESI | | Alias: | Gesi Justin Maki; Le petit loup de la montagne | | Country | cd | | Sanctions | (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Justin Maki Gesi occupe une fonction dirigeante en tant que commandant de l’ALC/CODECO, un groupe armé non gouvernemental opérant dans le nord-est de la RDC (en particulier l’Ituri). L’ALC/CODECO entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, en particulier en utilisant des enfants comme combattants, en se livrant à des enlèvements, à des assassinats de civils et à des attaques contre ceux-ci, telles que l’attaque menée contre les villages de Nyamamba et de Mbogi le 13 janvier 2023, à la suite de laquelle plus de 40 victimes ont été retrouvées. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CODECO/ALC, Justin Maki Gesi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2023/1564 (OJ L190 I); COD - 2023/2771 (OJ L11122013) - 2023-07-28; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Justin Maki Gesi occupe une fonction dirigeante en tant que commandant de l’ALC/CODECO, un groupe armé non gouvernemental opérant dans le nord-est de la RDC (en particulier l’Ituri).
L’ALC/CODECO entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, en particulier en utilisant des enfants comme combattants, en se livrant à des enlèvements, à des assassinats de civils et à des attaques contre ceux-ci, telles que l’attaque menée contre les villages de Nyamamba et de Mbogi le 13 janvier 2023, à la suite de laquelle plus de 40 victimes ont été retrouvées.
En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CODECO/ALC, Justin Maki Gesi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2023-12-21 - 2023-08-15 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Caprikat Limited
| Name: | Caprikat Limited | | Alias: | Albertine DRC S.A.S.U; Caprikat Ltd | | Country | cd; gi; vg | | Address | AKARA BUILDING, 24 CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, P.O. BOX 3136, ROAD TOWN; Akara Building, 24 Castro Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3136, Road Town; Boulevard du 30 Juin No 110, Building 1113, 8eme etage, Municipality of Gombe, Kinshasa; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 57/63 LINE WALL ROAD P.O. BOX 199 GIBRALTAR | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2017-12-21 | | Source : | ICIJ Offshore Leaks Database; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Alain Mukonda Mayandu
| Name: | Alain Mukonda Mayandu | | Alias: | MUKONDA MAYANDU, Alain | | Birth Date: | 1976-02-09 | | Country | cd | | Address | KINSHASA; Kivu 32 BIS, Salongo, Kintambo, Kinshasa | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06 | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Minocongo
| Name: | Minocongo | | Alias: | MINO CONGO; MINOCONGO; MINOTERIE DU CONGO SPRL; Mino Congo; Minoterie Du Congo SPRL | | Country | cd | | Address | AVENUE KONDA-KONDA NO 2, COMMUNE DE NGALIEMA, KINSHASA; Avenue Konda-Konda No 2, Commune De Ngaliema Kinshasa 180 Congo, Democratic Republic of the; Avenue Konda-Konda No 2, Commune De Ngaliema, Kinshasa | | Sanctions | Reciprocal - 2019-12-13; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Source : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
LAVRION
| Name: | LAVRION | | Alias: | KRASNYI AKSAY | | Country | bz; cd; md; mt; ru; tz | | Sanctions | "" | | Source : | Ukraine War and Sanctions | | Date | 2026-02-16T18:52:25 |
SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO
| Name: | SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO | | Alias: | ELLISSA GROUP CONGO; ELLISSA GROUP SA CONGO; ELLISSA PARC CONGO | | Country | cd; cg | | Address | AVENIR LASSY ZEPHYR, IMMEUBLE SOCOTRA, POINTE NOIRE; Avenir Lassy Zephyr, Immeuble Socotra, Pointe Noire | | Sanctions | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Source : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
JEROME MUSUBAO MANENO
| Name: | JEROME MUSUBAO MANENO | | Alias: | JÉRÔME MUSUBAO MANENO | | Country | cd | | Sanctions | Reciprocal - 2023-04-05 - 2028-04-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
Lord's Resistance Army
| Name: | Lord's Resistance Army | | Alias: | Armée de Résistance du Seigneur; LORD'S RESISTANCE ARMY; LORDS RESISTANCE ARMY; LRA; LRM; LRM/A; Lord's Resistance Movement; Lord's Resistance Movement (LRM); Lord's Resistance Movement/ Army; Lord's Resistance Movement/Army; Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); Lords Resistance Movement (LRM); Lords Resistance Movement/Army (LRM/A); Lord’s Resistance Army; Lord’s Resistance Movement; Lord’s Resistance Movement (LRM); Lord’s Resistance Movement/Army; Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A); The Lord’s Resistance Army (LRA); 神の抵抗軍; 神の抵抗運動; 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）; 神の抵抗運動／軍; 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A） | | Country | cd; cf | | Address | (Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.); Bas-Uolo; Bas-Uolo Democratic Republic of the Congo; Bas-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic); Bas-Uolo, Congo DR; Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo; Basse-Kotto; Basse-Kotto Central African Republic; Basse-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Basse-Kotto, Central African Republic; Central African Republic; Haut-Mbomou; Haut-Mbomou Central African Republic; Haut-Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haut-Mbomou, Central African Republic; Haut-Uolo; Haut-Uolo Democratic Republic of the Congo; Haut-Uolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic); Haut-Uolo, Congo DR; Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo; HautUolo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Haute-Kotto; Haute-Kotto Central African Republic; Haute-Kotto, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Haute-Kotto, Central African Republic; Kafia Kingi; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).; Mbomou; Mbomou Central African Republic; Mbomou, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Mbomou, Central African Republic; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan; Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.; VAKAGA; Vakaga; Vakaga Central African Republic; Vakaga, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; Vakaga, Central African Republic; コンゴ民主共和国オー・ウエレ州（Haut-Uolo）、; コンゴ民主共和国バ・ズエレ州（Bas-Uolo）、; 中央アフリカ共和国オート・コット県（Haute-Kotto）、; 中央アフリカ共和国オー・ムボムー県（Haut-Mbomou）、; 中央アフリカ共和国バス・コット県（Basse-Kotto）、; 中央アフリカ共和国ムボムー県（Mbomou）、; 中央アフリカ共和国ヴァカガ県（Vakaga）、; 報告されている住所：カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）。2015年1月時点で、神の抵抗軍500名がスーダン共和国から追放されたとの報告がある。 | | Sanctions | ; 2016/354 (OJ L67); 2127 (Central African Republic) - 2016-03-08; A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony - Inscrite pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine - Pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés , pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.; CAF - 2017/906 (OJ L139) - 2016-03-07; CAR - 2016-03-07; CAR - Executive Order 13667 (CAR); Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 07/03/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2016/354 du 11/03/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2017/906 du 29/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony - Inscrite pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine - Pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés , pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.; Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex - 2025-03-26 - 2016-03-07; Reciprocal - 2016-03-08; The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5932344 - 2016-03-07; Резолюція РБ ООН 2127 (2013) - 2018-10-16; 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（団体及びその他のグループ） - 2016-04-01 - 2020-02-28 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Terrorist Exclusion; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-03-04T16:05:21 |
Felicien NSANZUBUKIRE
| Name: | Felicien NSANZUBUKIRE | | Alias: | FELICIEN NSANZUBUKIRE; Fred IRAKEZA; Fred Irakeza; Fred Iraqeza; Félicien Nsanzubukire; NSANZUBUKIRE, Felicien; Nsanzubukire Felicien; フェリシアン・ンサンズブキレ; フレッド・イラケザ; フレッド・イラケザ （Fred Irakeza） | | Birth Date: | 1967 | | Country | cd; cg; rw | | Address | South Kivu Province Democratic Republic of the Congo; South Kivu Province Democratic Republic of the Congo As of June 2016; South Kivu Province, As of June 2016, Congo; South Kivu Province, Democratic Republic of the Congo (As of June 2016); South Kivu Province, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016); province du Nord-Kivu (juin 2016); コンゴ民主共和国南キヴ州（2016年6月時点） | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1250/2010 du 22/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - A supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2017/199 (OJ L32); A supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2010-12-01; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2010-12-01; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2010-12-01; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2012-02-10 - 2017-03-10 - 2011-02-18 - 2020-03-10 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Bernard Byamungu
| Name: | Bernard Byamungu | | Alias: | BERNARD BYAMUNGU MHESHE; BERNARD MAHESHE BYAMUNGU; BYAMUNGU, Bernard; Bernard BYAMUNGU; Bernard Byamungu Mheshe; Bernard Maheshe Byamungu; Maheshe Byamungu Bernard; TIGER ONE; Tiger One; ベルナール・マエシェ・ビヤムング | | Birth Date: | 1974-10-10 | | Country | cd; cg | | Address | CONGO; Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国 | | Sanctions | ; (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2905 du 21/12/2023 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/10/2023 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), au motif qu'il “appartient à la direction politique ou militaire de milices congolaises, dont celles qui reçoivent un appui venant de l'extérieur de la République démocratique du Congo qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration” et “ag[i]t au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou ag[i]t au nom ou sur instruction d'une entité qui appartient à une personne désignée ou qu'elle contrôle”. En tant que dirigeant du M23, il participe à la promotion et au soutien des activités du groupe armé. En janvier 2023, il a été promu général de brigade de l'Armée révolutionnaire du Congo, la branche armée du M23. Il a ensuite été nommé chef d'état-major et adjoint de Sultani Makenga et a validé depuis la planification de toutes les opérations menées par le M23 en RDC. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités congolaises. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Motifs de l'inscription: Bernard Maheshe BYAMUNGU a été inscrit sur la liste le 25 octobre 2023 en application des alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Il s'est livré et continue de se livrer à des actes qui compromettent la paix et la sécurité de la RDC. Dirigeant militaire d'une milice congolaise qui reçoit un appui venant de l'extérieur de la RDC et entrave le processus de désarmement et de réintégration, Bernard Maheshe BYAMUNGU dirige le M23, une entité désignée. Renseignements complémentaires: Bernard Maheshe BYAMUNGU a régulièrement abusé de ses pouvoirs en tant que dirigeant militaire de plusieurs groupes armés pour commettre des actes portant atteinte aux droits humains en RDC. Lorsqu'il était commandant de haut rang de la 8e brigade du Rassemblement congolais pour la démocratie à Goma, il a planifié et dirigé des atrocités à Kindu, dont l'exécution extrajudiciaire publique de trois soldats dans les rues de la ville. Il a ensuite dirigé un grand nombre d'exécutions opportunistes de civils dans le Kivu, lesquelles constituent des atteintes aux droits humains. Depuis au moins 2012, il est affilié à l'entité désignée M23, dont il est l'un des dirigeants. Depuis octobre 2022, il est commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement au sein du M23, lequel a commis des atrocités contre des civils, notamment à Kishishe le 29 novembre 2022.; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2023/1564 (OJ L190 I) - 2024/1271 (OJ L30042024); COD - 2024/1271 (OJ L30042024) - 2023-07-28; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2023-10-25; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), au motif qu'il “appartient à la direction politique ou militaire de milices congolaises, dont celles qui reçoivent un appui venant de l'extérieur de la République démocratique du Congo qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration” et “ag[i]t au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou ag[i]t au nom ou sur instruction d'une entité qui appartient à une personne désignée ou qu'elle contrôle”. En tant que dirigeant du M23, il participe à la promotion et au soutien des activités du groupe armé. En janvier 2023, il a été promu général de brigade de l'Armée révolutionnaire du Congo, la branche armée du M23. Il a ensuite été nommé chef d'état-major et adjoint de Sultani Makenga et a validé depuis la planification de toutes les opérations menées par le M23 en RDC. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités congolaises.
Bernard Maheshe BYAMUNGU a été inscrit sur la liste le 25 octobre 2023 en application des alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Il s'est livré et continue de se livrer à des actes qui compromettent la paix et la sécurité de la RDC. Dirigeant militaire d'une milice congolaise qui reçoit un appui venant de l'extérieur de la RDC et entrave le processus de désarmement et de réintégration, Bernard Maheshe BYAMUNGU dirige le M23, une entité désignée.
Bernard Maheshe BYAMUNGU a régulièrement abusé de ses pouvoirs en tant que dirigeant militaire de plusieurs groupes armés pour commettre des actes portant atteinte aux droits humains en RDC. Lorsqu'il était commandant de haut rang de la 8 e brigade du Rassemblement congolais pour la démocratie à Goma, il a planifié et dirigé des atrocités à Kindu, dont l'exécution extrajudiciaire publique de trois soldats dans les rues de la ville. Il a ensuite dirigé un grand nombre d'exécutions opportunistes de civils dans le Kivu, lesquelles constituent des atteintes aux droits humains. Depuis au moins 2012, il est affilié à l'entité désignée M23, dont il est l'un des dirigeants. Depuis octobre 2022, il est commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement au sein du M23, lequel a commis des atrocités contre des civils, notamment à Kishishe le 29 novembre 2022."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2024-01-30 - 2023-10-25; Reciprocal - 2023-08-24; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Listed pursuant to paragraphs 7 (c) and 7 (h) of resolution 2293 (2016) as 'political and military leaders of Congolese militias, including those receiving support from outside the DRC, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilization and reintegration processes' and 'acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity', as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of M23 (CDe.006), he is involved in promulgating and supporting the armed group’s activities. He was promoted in January 2023 to Brigadier for the Congolese Revolutionary Army, the M23 armed branch. He was then appointed chief of staff and deputy to SULTANI MAKENGA (CDi.008), and has validated the planning for every M23 operations in DRC since then. A warrant has been issued by Congolese authorities for his arrest. - Listed pursuant to paragraphs 7 (c) and 7 (h) of resolution 2293 (2016) as “political and military leaders of Congolese militias, including those receiving support from outside the DRC, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilization and reintegration processes” and “acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity”, as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of M23 (CDe.006), he is involved in promulgating and supporting the armed group’s activities. He was promoted in January 2023 to Brigadier for the Congolese Revolutionary Army, the M23 armed branch. He was then appointed chief of staff and deputy to SULTANI MAKENGA (CDi.008), and has validated the planning for every M23 operations in DRC since then. A warrant has been issued by Congolese authorities for his arrest. - 2023-10-25; РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) - 2023-10-26; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2023-12-04 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
OPERA
| Name: | OPERA | | Alias: | Opera | | Country | cd | | Address | 8EME ETAGE, IMMEUBLE 1113, BOULEVARD DU 30 JUIN NO. 110, MUNICIPALITY OF GOMBE, KINSHASA; 8eme etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No. 110, Municipality of Gombe, Kinshasa; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
CESAR KAKULE MATOMO
| Name: | CESAR KAKULE MATOMO | | Country | cd | | Sanctions | Reciprocal - 2023-04-05 - 2028-04-04 | | Source : | US SAM Procurement Exclusions | | Date | 2026-01-06T07:55:03 |
CONGOMET TRADING HOUSE
| Name: | CONGOMET TRADING HOUSE | | Alias: | Congomet Trading House; コンゴメット貿易社 | | Country | cd | | Address | Butembo North Kivu; Butembo, Nord-Kivu; Butembo, North Kivu; Butembo, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Butembo, North Kivu, Congo DR; North Kivu, Congo (Democratic Republic); 北キヴ州ブテンボ（Butembo） | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 400/2007 du 12/04/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/03/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI qui tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.; 1097/2011 (OJ L285); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2007-03-29; Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI qui tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.; DRC - 2007-03-29; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2015-03-11 - 2013-05-08; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2007-03-29; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ） - 2007-05-08 - 2012-02-10 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Phone | +253 (0) 99 983 784 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-01-06T06:58:02 |
BAUDOUIN NGARUYE MPUMURO
| Name: | BAUDOUIN NGARUYE MPUMURO | | Alias: | BAUDOIN NGARUYE; BAUDOIN NGARUYE WA MYAMURO; Baudoin NGARUYE; Baudoin NGARUYE WA MYAMURO; Baudoin Ngaruye Wa Myamuro; Baudouin NGARUYE MPUMURO; Baudouin NGARUYE WA MYAMURO; Colonel Baudoin NGARUYE; Colonel Baudoin Ngaruye; Colonel Baudouin Ngaruye; NGARUYE, Baudoin; Ngaruye Wa Myamuro Baudoin; ボードワン・ンガルイエ・ワ・ミャムロ; ボードワン・ンガルイエ大佐; ボードワン・ンガルイエ大佐（Colonel Baudoin NGARUYE） | | Birth Date: | 1978-04-01 | | Country | cd; cg; rw | | Address | Rubavu / Mudende Rwanda; Rubavu / Mudende, Rwanda; Rubavu, Mudende; Rubavu/Mudende, RWANDA; ルワンダ共和国ルバヴ（Rubavu）／ムデンデ（Mudende） | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1251/2012 du 20/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Fin 2014, il vivait au camp de Ngoma au Rwanda. En avril 2012, il a assuré le commandement de la mutinerie de l'ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il est responsable en tant qu'auteur et a commis de graves violations des droits de l'homme et du droit international; 1251/2012 (OJ L352) - 1275/2014 (OJ L346); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2012-11-30; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2012-11-30; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2015-03-11 - 2025-04-08 - 2012-12-19 - 2013-05-08; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2012-11-30; est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Fin 2014, il vivait au camp de Ngoma au Rwanda. En avril 2012, il a assuré le commandement de la mutinerie de l'ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il est responsable en tant qu'auteur et a commis de graves violations des droits de l'homme et du droit international; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2013-02-27 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Hwang Kil Su
| Name: | Hwang Kil Su | | Alias: | HWANG Kil-Su; HWANG, Kil Su; Kil Su Hwang; 길수 황; 황길수 | | Birth Date: | 1973-12-09 | | Country | cd; kp | | Address | Congo, Democratic Republic of the | | Sanctions | (UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - Hwang Kil Su participe au contournement des sanctions et apporte un soutien financier aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Il est un cofondateur de la société CONGO ACONDE, une société-écran de la PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO participe à l’exportation de statues vers plusieurs pays subsahariens en violation des résolutions du CSNU. Hwang a également ouvert un compte bancaire dans une succursale de Lubumbashi d’une banque établie au Cameroun, en violation des résolutions du CSNU. Hwang travaille avec Pak Hwa Song. Il fournit des services financiers en soutien au régime et aux programmes nucléaires de la RPDC.»; 2022/659 (OJ L120) - 2022/1331 (OJ L201); Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP; Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea; DPRK4 - Executive Order 13810 (North Korea); Hwang Kil Su participe au contournement des sanctions et apporte un soutien financier aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Il est un cofondateur de la société CONGO ACONDE, une société-écran de la PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO participe à l’exportation de statues vers plusieurs pays subsahariens en violation des résolutions du CSNU. Hwang a également ouvert un compte bancaire dans une succursale de Lubumbashi d’une banque établie au Cameroun, en violation des résolutions du CSNU. Hwang travaille avec Pak Hwa Song. Il fournit des services financiers en soutien au régime et aux programmes nucléaires de la RPDC.; PRK - 2022/1331 (OJ L201) - 2022-04-21; Reciprocal - 2023-03-01 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-06T16:04:01 |
Mr. Modou Bousso Diop
| Name: | Mr. Modou Bousso Diop | | Alias: | Diop, Modou Bousso; Modou Bousso Diop; Mr. Diop | | Country | cd; sn | | Address | 68 CITÉ APIX, DAKAR, Senegal; 68 Cite APIX Dakar Senegal; 68 Cité APIX, Dakar, Senegal | | Sanctions | CROSS DEBARMENT : WBG - 2024-10-06 - 2026-04-05; Corrupt Practice - 2023-10-06 - 2026-04-05; Corruption - 2023-10-06 - 2026-04-05; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2023-10-20 - 2026-04-05 | | Source : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Date | 2026-02-21T06:30:02 |
Twirwaneho
| Name: | Twirwaneho | | Alias: | TWIRWANEHO | | Country | cd | | Address | Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; HAUTS PLATEAUX, SOUTH KIVU; Hauts Plateaux, South Kivu | | Sanctions | DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Reciprocal - 2024-07-25 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-25T16:05:21 |
Pacifique NTAWUNGUKA
| Name: | Pacifique NTAWUNGUKA | | Alias: | COLONEL OMEGA; Colonel Omega; Israel; Kolonel Omega; NTAWUNGUKA, Pacifique; NZERI; Ntawunguka Pacifique; Nzeri; Omega; PACIFIQUE NTAWUNGUKA; Pacifique NTAWUNGULA; Pacifique Ntawunguka; Pacifique Ntawungula; plukovník Omega; pulkvedis Omega; полковник Omega; パシフィック・ンタウングカ; パシフィック・ンタウングラ; パシフィック・ンタウングラ（Pacifique Ntawungula） | | Birth Date: | 1964-01-01 | | Country | cd; cg; rw; us | | Address | North Kivu, Congo (Democratic Republic); Peti, Walikale, Masisi Border; Rutshuru Territory North Kivu Democratic Republic of the Congo; Rutshuru Territory North Kivu Democratic Republic of the Congo As of June 2016; Rutshuru Territory, Congo DR; Rutshuru Territory, Democratic Republic of the Congo; Rutshuru Territory, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Rutshuru Territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo (As of June 2016.); Rutshuru Territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016); Territoire de Rutshuru, Nord-Kivu (Juin 2016); コンゴ民主共和国北キヴ州ルチュル郡（Rutshuru Territory）（2016年6月時点） | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 242/2009 du 20/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - A reçu une formation militaire en Egypte.; 1250/2010 (OJ L341) - 2017/199 (OJ L32) - 242/2009 (OJ L75); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; A reçu une formation militaire en Egypte.; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2009-03-03; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2009-03-03; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2009-03-03; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2012-02-10 - 2017-03-10 - 2009-08-12 - 2020-03-10 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-20T12:54:48 |
Congo Aconde SARL
| Name: | Congo Aconde SARL | | Country | cd | | Address | 1041 AVENUE ULINDI, QUARTIER GOLF, LUBUMBASHI; 1041 avenue Ulindi, Q/Golf, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, P/Katanga, RD Congo; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf Lubumbashi Katanga Congo, Democratic Republic of the; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Sanctions | DPRK4 - Executive Order 13810 (North Korea); Reciprocal - 2023-03-01 | | Phone | 243851217131 | | Email | congoaconde@gmail.com | | Source : | DPRK Reports; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
Mohamed Ali Nkalubo
| Name: | Mohamed Ali Nkalubo | | Alias: | ABOU SHAUKAN; ABU SHAUKAN; ABUL JIHAD; Abdul Jihad; Abou Shaukan; Abu Shaukan; Abul Jihad; DEFENDER; Defender; KASIBANTE; Kasibante; LEE, Meddie; MEDDIE LEE; MEDDIE NKALUBO; MOHAMED ALI NKALUBO; Meddie Lee; Meddie NKALUBO; Meddie Nkalubo; Mohamed Ali NKALUBO; NKALUBO, Meddie; NKALUBO, Mohamed Ali; Nkalubo Mohamed Ali; PUNISHER; PUNNY BOY; Punisher; Punny Boy; メディ・リー; メディ・リー（Meddie Lee）; メディ・ンカルボ; メディ・ンカルボ（Meddie Nkalubo）; モハメド・アリ・ンカルボ | | Birth Date: | 1987; 1988; 1991; 1992; 1993 | | Country | cd; ug | | Address | Congo, Democratic Republic of the; Democratic Republic of the Congo; République démocratique du Congo; Unknown Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国 | | Sanctions | ; (UE) 2022/2397 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), d), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Mohamed Ali NKALUBO s'est livré et continue de se livrer en RDC à des actes qui constituent des violations graves des droits humains ou des atteintes à ces droits et compromettent la paix et la sécurité du pays. Mohamed Ali NKALUBO joue un rôle majeur dans le groupe armé des ADF, une entité désignée. En tant que haut dirigeant des ADF, il partage la responsabilité des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d'enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière, prélèvements de taxes illicites et prolifération d'armes) et est responsable de la justification des nombreuses attaques délibérées commises par le groupe contre des civils en Ituri et au Nord-Kivu. Il a également été identifié comme étant la personne responsable de la fabrication des armes pour les ADF et du rapprochement des ADF avec l'EIIL/État islamique dès 2017. Abusant régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire des ADF, une entité désignée, Mohamed Ali NKALUBO compromet la paix et la sécurité de la RDC et commet des violations des droits humains dans le pays. Il a planifié ou participé à la planification de plusieurs attaques sur le territoire de la RDC. Le 15 janvier 2023, un engin explosif appartenant aux ADF a explosé dans l'église pentecôtiste de Kasindi, à 56 km au sud-est de la ville de Beni (province du Nord-Kivu). L'explosion, qui s'est produite pendant un office religieux, a tué au moins 13 civils et en a blessé plus de 76. Les 2 et 3 avril 2023, les ADF ont mené une série d'attaques près de la frontière entre les territoires de Mambasa et d'Irumu (province de l'Ituri), qui ont fait au moins 31 morts parmi les civils. Le 7 avril 2023, au cours d'une embuscade, des éléments des ADF ont tué au moins 24 civils (14 hommes et 10 femmes) dans le village de Musamdaba près d'Enebuela, à 25 km au nord-ouest de la ville de Beni. Le 11 avril 2023, une patrouille de la MONUSCO est tombée dans une embuscade des ADF alors qu'elle se rendait sur les lieux d'une attaque signalée à Mabelenga (province de l'Ituri). En tant que coordonnateur des opérations extérieures des ADF, Mohamed Ali NKALUBO encadre les réseaux de logistique et de facilitation de ce groupe. Depuis 2021, Mohamed Ali NKALUBO transfère à des agents des ADF des fonds destinés à appuyer des opérations dans la région des Grands Lacs. Principal responsable de la fabrication d'engins explosifs pour le groupe, il a formé le kamikaze qui a commis l'attentat de Katindo le 7 avril 2022. Mohamed Ali NKALUBO a également ordonné l'attaque menée le 23 octobre 2021 contre un restaurant de Kampala (Ouganda) connu pour être fréquenté par des fonctionnaires ougandais. Il a également été directement impliqué dans des tentatives d'attentat au Rwanda en août et en septembre 2021. Il collabore également étroitement avec Ahmed Mahmoud HASSAN (également connu sous les noms d'ABU WAKAS et d'ABWAKASI), un national tanzanien et l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat de Mpondwe, le 16 juin 2023, et l'attentat du parc Queen Elizabeth Park, le 17 octobre 2023. Son nom figure dans le rapport final de 2023 du Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2024/1271 (OJ L30042024) - 2022/2397 (OJ L316-I); COD - 2024/1271 (OJ L30042024) - 2022-12-08; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2024-02-20; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), d), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Mohamed Ali NKALUBO s'est livré et continue de se livrer en RDC à des actes qui constituent des violations graves des droits humains ou des atteintes à ces droits et compromettent la paix et la sécurité du pays. Mohamed Ali NKALUBO joue un rôle majeur dans le groupe armé des ADF, une entité désignée. En tant que haut dirigeant des ADF, il partage la responsabilité des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d'enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière, prélèvements de taxes illicites et prolifération d'armes) et est responsable de la justification des nombreuses attaques délibérées commises par le groupe contre des civils en Ituri et au Nord-Kivu. Il a également été identifié comme étant la personne responsable de la fabrication des armes pour les ADF et du rapprochement des ADF avec l'EIIL/État islamique dès 2017.
Abusant régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire des ADF, une entité désignée, Mohamed Ali NKALUBO compromet la paix et la sécurité de la RDC et commet des violations des droits humains dans le pays. Il a planifié ou participé à la planification de plusieurs attaques sur le territoire de la RDC. Le 15 janvier 2023, un engin explosif appartenant aux ADF a explosé dans l'église pentecôtiste de Kasindi, à 56 km au sud-est de la ville de Beni (province du Nord-Kivu). L'explosion, qui s'est produite pendant un office religieux, a tué au moins 13 civils et en a blessé plus de 76. Les 2 et 3 avril 2023, les ADF ont mené une série d'attaques près de la frontière entre les territoires de Mambasa et d'Irumu (province de l'Ituri), qui ont fait au moins 31 morts parmi les civils. Le 7 avril 2023, au cours d'une embuscade, des éléments des ADF ont tué au moins 24 civils (14 hommes et 10 femmes) dans le village de Musamdaba près d'Enebuela, à 25 km au nord-ouest de la ville de Beni. Le 11 avril 2023, une patrouille de la MONUSCO est tombée dans une embuscade des ADF alors qu'elle se rendait sur les lieux d'une attaque signalée à Mabelenga (province de l'Ituri). En tant que coordonnateur des opérations extérieures des ADF, Mohamed Ali NKALUBO encadre les réseaux de logistique et de facilitation de ce groupe. Depuis 2021, Mohamed Ali NKALUBO transfère à des agents des ADF des fonds destinés à appuyer des opérations dans la région des Grands Lacs. Principal responsable de la fabrication d'engins explosifs pour le groupe, il a formé le kamikaze qui a commis l'attentat de Katindo le 7 avril 2022. Mohamed Ali NKALUBO a également ordonné l'attaque menée le 23 octobre 2021 contre un restaurant de Kampala (Ouganda) connu pour être fréquenté par des fonctionnaires ougandais. Il a également été directement impliqué dans des tentatives d'attentat au Rwanda en août et en septembre 2021. Il collabore également étroitement avec Ahmed Mahmoud HASSAN (également connu sous les noms d'ABU WAKAS et d'ABWAKASI), un national tanzanien et l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat de Mpondwe, le 16 juin 2023, et l'attentat du parc Queen Elizabeth Park, le 17 octobre 2023.
Son nom figure dans le rapport final de 2023 du Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-02-20 - 2025-04-08; Reciprocal - 2023-12-08; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Listed pursuant to paragraphs 7 (b), 7(d), 7(e), and 7(h) of resolution 2293 (2016) as “being political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups; or recruiting or using children in armed conflict in the DRC in violation of applicable international law; or planning, directing, committing acts in the DRC that constitute human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, as applicable, including those acts involving the targeting of civilians, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals; acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity”, as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of ADF/ISIS-DRC (CDe.001), MOHAMED ALI NKALUBO is involved in planning, promulgating and supporting the armed group’s activities. He has effective command and control over the group’s combatants. - Listed pursuant to paragraphs 7 (b), 7(d), 7(e), and 7(h) of resolution 2293 (2016) as 'being political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups; or recruiting or using children in armed conflict in the DRC in violation of applicable international law; or planning, directing, committing acts in the DRC that constitute human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, as applicable, including those acts involving the targeting of civilians, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals; acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity', as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of ADF/ISIS-DRC (CDe.001), MOHAMED ALI NKALUBO is involved in planning, promulgating and supporting the armed group’s activities. He has effective command and control over the group’s combatants. - 2024-02-21"; РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) - 2024-02-21; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2024-04-16 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-23T16:05:20 |
Stanislas NZEYIMANA
| Name: | Stanislas NZEYIMANA | | Alias: | BIGARUKA; BIGARURA; Bigaruka; Bigurura; Deogratias BIGARUKA IZABAYO; Deogratias Bigaruka Izabayo; IZABAYO DEO; Izabayo Deo; Jules Mateso Mlamba; NZEYIMANA, Stanislas; Nzeyimana Stanislas; STANISLAS NZEYIMANA; Stanislas Nzeyimana; イザバヨ・デオ; イザバヨ・デオ（Izabayo Deo）; ジュール・マテソ・ムランバ; ジュール・マテソ・ムランバ（Jules Mateso Mlamba）; スタニスラス・ンゼイマナ; デオグラティアス・ビガルカ・イザバヨ; デオグラティアス・ビガルカ・イザバヨ（Deogratias Bigaruka Izabayo） | | Birth Date: | 1966-01-01; 1966-08-28; 1967 | | Country | cd; cg; rw; us | | Address | Kalonge, Masisi, North Kivu; Kibua; NORTH KIVU; en juin 2016, on ignorait où il se trouvait | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 242/2009 du 20/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie; 1250/2010 (OJ L341) - 242/2009 (OJ L75) - 2017/199 (OJ L32); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2009-03-03; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2009-03-03; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11 - 2013-05-08; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2009-03-03; disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2012-02-10 - 2017-03-10 - 2009-08-12 - 2020-03-10 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Eric BADEGE
| Name: | Eric BADEGE | | Alias: | BADEGE, Eric; Badege Eric; ERIC BADEGE; Eric Badege; エリック・バデジ | | Birth Date: | 1971 | | Country | cd; rw | | Address | Au début 2016; Rwanda; Rwanda (as of early 2016); Rwanda as of early 2016; ルワンダ（2016年初期時点） | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 53/2013 du 22/01/2013 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Il a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016 - a commandé des opérations qui ont permis de déstabiliser des parties du territoire Masisi dans la province du Nord-Kivu. En tant que commandant militaire du M23, il a été responsable d'actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Après mai 2012, les Raïa Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d'attaques coordonnées. En août 2012, il a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été tués aveuglément. Ces attaques ont été orchestrées conjointement par Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Des anciens combattants du M23 ont fait valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats dans ses rangs.; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2017/199 (OJ L32); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2012-12-31; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2012-12-31; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Il a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016 - a commandé des opérations qui ont permis de déstabiliser des parties du territoire Masisi dans la province du Nord-Kivu. En tant que commandant militaire du M23, il a été responsable d'actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Après mai 2012, les Raïa Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d'attaques coordonnées. En août 2012, il a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été tués aveuglément. Ces attaques ont été orchestrées conjointement par Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Des anciens combattants du M23 ont fait valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats dans ses rangs.; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2015-03-11 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2013-02-05; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2012-12-31; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2013-02-27 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-01-09T14:15:18 |
Gaston IYAMUREMYE
| Name: | Gaston IYAMUREMYE | | Alias: | Byiringiro Victor RUMULI; Byiringiro Victor Rumuli; GASTON IYAMUREMYE; Gaston Iyamuremye; IYAMUREMYE, Gaston; Iyamuremye Gaston; MICHEL RUMULI; Michel BYIRINGIRO; Michel Byiringiro; Michel RUMULI; RUMULI; Rumuli; Victor RUMURI; Victor Rumuli; Victor Rumuri; ガストン・イヤムレミエ; ビクトール・ルムリ; ビクトール・ルムリ（Victor Rumuri）; ビリンギロ・ビクトール・ルムリ; ビリンギロ・ビクトール・ルムリ（Byiringiro VictorRumuli）; ミシェル・ビリンギロ; ミシェル・ビリンギロ（MichelByiringiro） | | Birth Date: | 1948 | | Country | cd; rw | | Address | KIBUA; Kibua; North Kivu Province ( as of June 2016), Congo (Democratic Republic); North Kivu Province Democratic Republic of the Congo; North Kivu Province Democratic Republic of the Congo as of June 2016; North Kivu Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016); Province du Nord-Kivu (en juin 2016); コンゴ民主共和国北キヴ州（2016年6月時点） | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1250/2010 du 22/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Est le premier vice-président des FDLR, ainsi que le président par intérim. A également le grade de général de division des FOCA, la branche armée des FDLR. Depuis juin 2016, il se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo.; 1250/2010 (OJ L341) - 2017/199 (OJ L32); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-10; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2010-12-01; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2010-12-01; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Est le premier vice-président des FDLR, ainsi que le président par intérim. A également le grade de général de division des FOCA, la branche armée des FDLR. Depuis juin 2016, il se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo.; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2010-12-01; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2012-02-10 - 2017-03-10 - 2011-02-18 - 2020-03-10 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Gemini S.A.S.U.
| Name: | Gemini S.A.S.U. | | Alias: | Gemini SASU | | Country | cd | | Address | 8EME ETAGE, IMMEUBLE 1113, BOULEVARD DU 30 JUIN NO. 110, MUNICIPALITY OF GOMBE, KINSHASA; 8eme etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No. 110, Municipality of Gombe, Kinshasa; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-01-31T16:05:18 |
SALOMON TOKOLONGA BENDET
| Name: | SALOMON TOKOLONGA BENDET | | Alias: | Salomon TOKOLONGA; Salomon Tokolonga; Salomon Tokolonga Bendet; Simon TOKOLONGA; TOKOLONGA, Salomon; Tokolonga Salomon; Tokolonga Simon | | Birth Date: | 1972-04-17 | | Country | cd | | Sanctions | (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Le colonel Simon Tokolonga occupe une fonction dirigeante au sein des Forces armées congolaises (FARDC) en tant que chef du 3411e régiment. Le colonel Tokolonga a participé à une réunion à Pinga les 8 et 9 mai 2022, au cours de laquelle des groupes armés locaux, tels que la Nduma défense du Congo-Rénové (NDC-R) et l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), ont réuni et forgé une coalition pour résister au Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) (coalition “Alliance des résistants de la patrie” — ARP). La présence du colonel Tokolonga a révélé la coopération de certains membres des FARDC avec cette coalition. En outre, les membres du 3411e régiment des FARDC ont fourni des armes et des munitions à des groupes armés opérant en RDC, y compris la fourniture de plus d’une douzaine de boîtes de munitions aux combattants des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) à Kazaroho en juillet 2022. Le colonel Tokolonga aurait coordonné plusieurs fournitures d’armes aux groupes armés opérant contre le M23/ARC. Les groupes armés non gouvernementaux qui font partie de la coalition ARP, y compris la NDC-R, l’APCLS et les FDLR, entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et sont responsables de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en se livrant au recrutement et à la formation de combattants, en participant à des opérations menées contre le M23/ARC, à des attaques contre des civils, ainsi qu’à des assassinats, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du 3411e régiment des FARDC et de son rôle de coordination dans l’approvisionnement en armes, Simon Tokolonga est donc responsable du soutien apporté aux groupes armés qui entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en leur fournissant des armes et des munitions.; 2023/1564 (OJ L190 I); COD - 2023/2771 (OJ L11122013) - 2023-07-28; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Le colonel Simon Tokolonga occupe une fonction dirigeante au sein des Forces armées congolaises (FARDC) en tant que chef du 3411e régiment.
Le colonel Tokolonga a participé à une réunion à Pinga les 8 et 9 mai 2022, au cours de laquelle des groupes armés locaux, tels que la Nduma défense du Congo-Rénové (NDC-R) et l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), ont réuni et forgé une coalition pour résister au Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) (coalition “Alliance des résistants de la patrie” — ARP). La présence du colonel Tokolonga a révélé la coopération de certains membres des FARDC avec cette coalition.
En outre, les membres du 3411e régiment des FARDC ont fourni des armes et des munitions à des groupes armés opérant en RDC, y compris la fourniture de plus d’une douzaine de boîtes de munitions aux combattants des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) à Kazaroho en juillet 2022. Le colonel Tokolonga aurait coordonné plusieurs fournitures d’armes aux groupes armés opérant contre le M23/ARC.
Les groupes armés non gouvernementaux qui font partie de la coalition ARP, y compris la NDC-R, l’APCLS et les FDLR, entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et sont responsables de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en se livrant au recrutement et à la formation de combattants, en participant à des opérations menées contre le M23/ARC, à des attaques contre des civils, ainsi qu’à des assassinats, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements.
En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du 3411e régiment des FARDC et de son rôle de coordination dans l’approvisionnement en armes, Simon Tokolonga est donc responsable du soutien apporté aux groupes armés qui entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en leur fournissant des armes et des munitions."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2023-12-21 - 2023-08-15; Reciprocal - 2023-08-24 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-16T16:44:18 |
Dieudonne OZIA MAZIO
| Name: | Dieudonne OZIA MAZIO | | Alias: | DIEUDONNE OZIA MAZIO; DIEUDONNÉ OZIA MAZIO; Dieudonné OZIA MAZIO; Dieudonné Ozia Mazio; M. Omari; Mr Omari; OMARI; OZIA MAZIO, Dieudonne; Omari; Omari - Mr Omari; Ozia Mazio; Ozia Mazio Dieudonné; オジア・マジオ; オジア・マジオ（Ozia Mazio）; デュードネ・オズィア・マズィオ | | Birth Date: | 1949-06-06 | | Country | cd; us | | Sanctions | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Serait décédé à Ariwara le 23/09/2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru.; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 1824/2005 (OJ L294) - 1275/2014 (OJ L346); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2005-11-01; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2005-11-01; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2015-03-11; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; Reciprocal; Serait décédé à Ariwara le 23/09/2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru.; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2005-11-01; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2020-03-10 - 2012-02-10 - 2017-03-10 - 2005-11-25 - 2009-08-12 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-02-18T12:17:01 |
Muhindo Akili Mundos
| Name: | Muhindo Akili Mundos | | Alias: | Akili Muhindo; Charles Muhindo Akili Mundos; MUHINDO AKILI MUNDOS; MUNDOS, Muhindo Akili; Muhindo Mundos; Mundos Muhindo Akili; アキリ・ムインド; アキリ・ムインド（Akili Muhindo）; シャルル・ムインド・アキリ・ムンドス; シャルル・ムインド・アキリ・ムンドス（Charles Muhindo Akili Mundos）; ムインド・アキリ・ムンドス; ムインド・ムンドス; ムインド・ムンドス（MuhindoMundos） | | Birth Date: | 1972-11-10 | | Country | cd | | Address | MAMBASA; Mambasa | | Sanctions | ; (UE) 2018/197 du 09/02/2018 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/904 du 29/05/2017 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/02/2018 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - En septembre 2014, il a été nommé commandant du secteur opérationnel des FARDC dans les zones de Beni et de Lubero, notamment l'opération Sukola I contre les Forces démocratiques alliées (ADF), fonctions qu'il a occupées jusqu'en juin 2015. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2018/197 (OJ L38) - 2017/904 (OJ L138 I); COD - 2018/197 (OJ L38) - 2018-02-01; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2018-02-01; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; En septembre 2014, il a été nommé commandant du secteur opérationnel des FARDC dans les zones de Beni et de Lubero, notamment l'opération Sukola I contre les Forces démocratiques alliées (ADF), fonctions qu'il a occupées jusqu'en juin 2015. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016); Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2018-02-01 - 2025-04-08; Reciprocal - 2018-02-05; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2018-02-01; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2018-02-02; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2018-03-09 - 2020-03-10 | | Source : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Date | 2026-01-26T16:10:01 |
Charles Sematama
| Name: | Charles Sematama | | Alias: | SEMATAMA, Charles; Sebanyana; Sematama Charles | | Birth Date: | 1975 | | Country | cd; cg | | Address | Hauts Plateaux, South Kivu; SOUTH KIVU | | Sanctions | (UE) 2025/2508 du 08/12/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho opérant au Sud-Kivu, qui prétend représenter la communauté Banyamulenge. Le groupe armé Twirwaneho entretient le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC et est responsable de graves violations des droits de l'homme dans ce pays, en se livrant notamment au recrutement volontaire ou forcé d'enfants en vue d'une participation active aux hostilités, à des attaques contre des civils et les Forces armées congolaises (FARDC) ainsi qu'à des assassinats, comme les attaques contre des civils dans le village de Mikenge en novembre 2021, qui ont coûté la vie à au moins six personnes. En outre, Charles Sematama a participé directement à des séances de propagande ainsi qu'au recrutement forcé et à l'utilisation d'enfants, y compris en tant qu'escortes armées. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du groupe armé Twirwaneho et de sa participation directe au recrutement forcé et à l'utilisation d'enfants, Charles Sematama contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.; 2023/1564 (OJ L190 I); COD - 2023/2771 (OJ L11122013) - 2023-07-28; "Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho opérant au Sud-Kivu, qui prétend représenter la communauté Banyamulenge.
Le groupe armé Twirwaneho entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves violations des droits de l’homme dans ce pays, en se livrant notamment au recrutement volontaire ou forcé d’enfants en vue d’une participation active aux hostilités, à des attaques contre des civils et les Forces armées congolaises (FARDC) ainsi qu’à des assassinats, comme les attaques contre des civils dans le village de Mikenge en novembre 2021, qui ont coûté la vie à au moins six personnes.
En outre, Charles Sematama a participé directement à des séances de propagande ainsi qu’au recrutement forcé et à l’utilisation d’enfants, y compris en tant qu’escortes armées.
En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du groupe armé Twirwaneho et de sa participation directe au recrutement forcé et à l’utilisation d’enfants, Charles Sematama contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2023-12-21 - 2023-08-15 - 2026-01-13; Reciprocal - 2024-07-25 | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-25T16:05:21 |
Joseph MUSANGA BAHATI
| Name: | Joseph MUSANGA BAHATI | | Alias: | Bahati Erasto; Colonel Bahati Musanga; Colonel Erasto; Erasto; Joseph Bahati Musanga; “Bahati Erasto”; “Colonel Bahati Musanga”; “Colonel Erasto”; “Erasto” | | Birth Date: | 1978-08-18 | | Country | cd; cg | | Sanctions | (UE) 2025/2508 du 08/12/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2025/509 du 17/03/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Entités associées: Mouvement du 23 mars/Alliance Fleuve Congo (M23/AFC) - Joseph Musanga Bahati est un personnage de premier plan dans la structure du groupe rebelle Mouvement du 23 mars (M23) et au sein de l'Alliance Fleuve Congo. Il a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. En février 2025, il a été désigné gouverneur du Nord-Kivu au sein de la nouvelle “administration” illégale imposée par le M23 en violation de la souveraineté congolaise. La mise en place d'une administration parallèle en RDC constitue une violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Elle entretient également le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l'homme commises par des membres du M23. En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Joseph Musanga Bahati contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.; 2025/509 (OJ L202500509); COD - 2025/509 (OJ L202500509) - 2025-03-17; "Joseph Musanga Bahati est un personnage de premier plan dans la structure du groupe rebelle Mouvement du 23 mars (M23) et au sein de l’Alliance Fleuve Congo. Il a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années.
En février 2025, il a été désigné gouverneur du Nord-Kivu au sein de la nouvelle “administration” illégale imposée par le M23 en violation de la souveraineté congolaise.
La mise en place d’une administration parallèle en RDC constitue une violation de l’intégrité territoriale de la RDC. Elle entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l’homme commises par des membres du M23.
En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Joseph Musanga Bahati contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC." | | Source : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Date | 2026-02-18T12:17:01 |
Gertler Family Foundation
| Name: | Gertler Family Foundation | | Alias: | La Fondation Famille Gertler | | Country | cd | | Address | Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Sanctions | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2017-12-21 | | Source : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Date | 2026-02-24T02:14:02 |
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